证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2011年7月11日

　　2、召开地点：海南省澄迈县老城工业开发区工厂会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：董事会

　　5、主持人：陈喆先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席会议的股东及股东代理人共2名，代表股份46,637,548股，占公司有表决权总股份的15.91%。

　　公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议；海南方圆律师事务所陈建平律师、周美均律师对本次会议进行了现场见证。

　　四、提案审议情况

　　大会以现场投票方式审议《关于补选骆建政先生为公司董事的议案》，并以同意46,637,548（占出席会议所有股东所持表决权100%）；反对0股；弃权0股表决通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经海南方圆律师事务所陈建平律师、周美均律师现场见证并出具法律意见书：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告

　　欣龙控股（集团）股份有限公司

　　二Ｏ一一年七月十一日