证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年7月9日上午8：30以现场和通讯相结合的方式在公司金牛大酒店四层第二会议厅召开公司第四届董事会第二十四次会议，会议通知已于两日前以专人送达或传真方式发出。参加本次会议的董事应到15名，现场出席会议的董事9名,董事刘建功、祁泽民、董传彤、刘尚林、李明朝、独立董事史际春进行了通讯表决，会议由董事长王社平先生主持，公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：

　　一、关于设立分公司的议案

　　根据公司发展需要，拟设立冀中能源股份有限公司邯郸分公司、冀中能源股份有限公司张家口分公司（各分公司的具体名称以工商行政管理部门核准的为准），并办理相关的社会保险账户、税务登记、银行账号等事宜。

　　同意 15 票 反对 0 票 弃权 0 票

　　二、关于向冀中能源内蒙古有限公司增资的议案

　　为了加快公司在内蒙古自治区的资源整合的进程，做强做大煤炭主业，提升公司煤炭产业规模和盈利能力，经公司2010年度股东大会审议批准，公司在内蒙古自治区设立了全资子公司冀中能源内蒙古有限公司（以下简称"内蒙古公司"）（具体内容详见2011年5月11日、6月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告）。为满足资源整合的资金需求，进一步提高资源整合规模，推进资源整合进程，公司拟以3.5亿元人民币对内蒙古公司进行增资；同时，为便于管理，公司拟将持有的鄂尔多斯市乾新煤业有限责任公司51%的股权按照收购取得时的价值227,529,116.68元向内蒙古公司增资。

　　上述增资完成后，内蒙古公司注册资本将增加至135,927.18万元(具体数额以工商行政管理部门核准的为准)。

　　同意 15 票 反对 0 票 弃权 0 票

　　特此公告。

　　冀中能源股份有限公司董事会

　　二○一一年七月十二日