证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　在本次会议召开期间无增加、否决或变更议案。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开的情况

　　（1）召开时间：2011年7月11日（星期一）

　　（2）召开地点：公司会议室

　　（3）召集人：本公司第六届董事会

　　（4）主持人：公司副董事长王一萌先生

　　（5）召开方式：现场记名投票表决

　　（6）本次股东大会的股权登记日是2011年7月5日（星期二）

　　本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　2、会议的出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 3人，代表公司股份84,995,212股，占公司有表决权股份总数的42.60%。公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。

　　二、议案的审议和表决情况

　　经出席本次股东大会的股东及股东代理人逐项审议，大会以记名投票表决方式通过了如下议案：

　　1、关于西安饮食股份有限公司2011年-2013年发展规划纲要的议案；

　　同意84,995,212股，占出席会议表决权股份总数的100%；

　　反对 0股，占出席会议表决权股份总数的 0%；

　　弃权 0股，占出席会议表决权股份总数的 0%。

　　2、关于修订《西安饮食股份有限公司董事会财务与资金监督管理委员会实施细则》的议案；

　　同意84,995,212股，占出席会议表决权股份总数的100%；

　　反对 0股，占出席会议表决权股份总数的 0%；

　　弃权 0股，占出席会议表决权股份总数的 0%。

　　3、关于审议公司董事、独立董事和监事津贴的议案。

　　同意84,995,212股，占出席会议表决权股份总数的100%；

　　反对 0股，占出席会议表决权股份总数的 0%；

　　弃权 0股，占出席会议表决权股份总数的 0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：陕西金镝律师事务所

　　2、见证律师姓名：陈增设律师、陈昊律师

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、西安饮食股份有限公司2011年第三次临时股东大会会议决议

　　2、陕西金镝律师事务所关于西安饮食股份有限公司2011年第三次临时股东大会之律师见证法律意见书

　　特此公告。

　　西安饮食股份有限公司董事会

　　二〇一一年七月十一日