证券时报多媒体数字报

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2011-019

山东益生种畜禽股份有限公司

2011年半年度业绩预告的修正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计业绩情况

１、业绩预告期间：２０１１年０１月０１日至 ２０１１年０６月３０日。

２、前次业绩预告情况：公司在２０１１年４月２０日对外披露２０１１年第一季度报告中预计２０１１年１－６月归属于上市公司股东净利润比上年同期增长８０％－１３０％。

３、修正后的预计业绩

□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □ 同向下降 □其他

二、业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩预告出现差异的原因

二季度公司主营产品父母代肉种雏鸡及商品雏鸡价格上涨幅度超过预期，受此影响，公司２０１１年半年度经营业绩较原业绩预告发生变动。

四、其他情况说明

１、公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向投资者予以致歉。

２、公司目前指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

３、本次业绩预告的修正公告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据将在公司２０１１年半年度报告中予以详细披露。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司董事会

2011年07月12日

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2011-020

山东益生种畜禽股份有限公司

2011年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示：

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的基本情况

１、会议召集人：山东益生种畜禽股份有限公司董事会。

２、现场会议召开时间：２０１１年０７月１１日上午０９：３０。

３、股权登记日：２０１１年０７月０６日。

４、现场会议召开地点：山东省烟台市福山区空港路南益生路一号，山东益生种畜禽股份有限公司五楼会议室。

５、会议召开方式：现场投票。

６、公司已于 ２０１１年０６月２５日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《山东益生种畜禽股份有限公司关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》。

７、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东（含代理人）共２９人，代表股份１０４，９８７，２５３股，占公司股份总数的７４．７８％。

公司董事曹积生、耿培梁、卢强、曲立新、巩新民、崔治中、全体监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

１、《关于变更公司经营范围的议案》：

表决结果：１０４，９８７，２５３股同意，０股反对，０股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％。

２、审议通过《关于修改公司章程的议案》：

表决结果：１０４，９８７，２５３股同意，０股反对，０股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％。

五、律师出具的法律意见

北京金诚同达律师事务所律师发表法律意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

六、备查文件

１、山东益生种畜禽股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会决议。

２、北京市金诚同达律师事务所关于山东益生种畜禽股份有限公司二零一一年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2011年07月12日