证券时报多媒体数字报

证券代码:002042 证券简称:华孚色纺 公告编号:2011-030

华孚色纺股份有限公司

第四届董事会2011年第八次临时会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华孚色纺股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2011年7月9日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第四届董事会2011年第八次临时会议的通知,于2011年7月11日上午10时在深圳市福田区滨河大道联合广场B座14楼会议室,以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参与表决董事11名,实际参与表决董事11名,会议由董事长孙伟挺先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

一、以11票赞成, 0票反对, 0票弃权的表决结果审议通过《关于华孚色纺股份有限公司符合发行公司债券条件的议案》;

根据《公司法 》、《证券法 》、《公司债券发行试点办法》等有关法律法规的规定,对照公司实际情况,经公司董事会自查,认为公司已具备发行公司债券的条件。

本议案尚须提交股东大会审议通过。

二、以11票赞成, 0票反对, 0票弃权的表决结果审议通过《关于发行公司债券的议案》。

为拓宽公司融资渠道、优化负债结构、降低融资成本,公司拟公开发行公司债券(以下简称“本次发行”),具体方案如下:

1、发行规模

本次公开发行的公司债券票面总额不超过人民币10亿元,具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

2、向公司原有股东配售的安排

本次发行公司债券可向公司原有股东优先配售。提请股东大会授权董事会根据市场情况以及发行具体情况,确定本次公司债券发行是否向公司股东配售及具体配售比例,并在公司债券募集说明书中披露。

3、债券期限

本次发行公司债券的期限不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请公司股东大会授权董事会在发行前根据相关规定及市场情况确定。

4、债券利率

本次发行的公司债券票面利率及其支付方式提请公司股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和保荐机构(主承销商)通过市场询价确定。

5、募集资金用途

本次发行的募集资金拟用于补充本公司流动资金。提请公司股东大会授权董事会根据公司财务状况等实际情况决定募集资金用于补充流动资金的金额。

6、拟上市交易所

公司在本次发行结束后,在满足上市条件的前提下,将向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准,本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。

7、担保条款

本次发行公司债券的担保安排提请公司股东大会授权董事会确定。

8、决议的有效期

本次公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

9、关于本次发行公司债券的发行方式

本次公司债券在获准发行后,可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

本议案尚须股东大会审议通过后,在获得中国证监会核准后实施。

三、以11票赞成, 0票反对, 0票弃权的表决结果审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》:

同意提请股东大会授权董事会依照有关法律法规、《公司章程》以及市场条件,从维护公司股东利益最大化的原则出发,全权办理本次发行公司债券的相关事宜,包括但不限于:

1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议,根据公司和市场的实际情况,制定本次公司债券发行的具体方案,以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行数量、债券期限、债券利率及其确定方式、发行时机、发行规模、是否设置回售条款和赎回条款等创新条款、评级安排、具体申购办法、还本付息的期限和方式、债券上市等与发行条款有关的全部事宜;

2、决定并聘请参与本次发行的中介机构;

3、选择债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;

4、办理本次发行的申报、发行、上市、还本付息等事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约(包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等)和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露;

5、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整;

6、在市场环境和政策法规发生重大变化时,根据实际情况决定是否继续开展本次发行工作;

7、办理与本次发行有关的其他事项;

本授权的期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案尚须股东大会审议通过后,在获得中国证监会核准后实施。

四、以11票赞成, 0票反对, 0票弃权的表决结果审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》。

公司提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,将作出如下决议并采取相应措施:

1、不向股东分配利润;

2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

4、主要责任人不得调离。

本议案尚须股东大会审议通过后,在获得中国证监会核准后实施。

五、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过关于《关于召开2011年第一次股东大会的通知》;

《关于召开2011年第一次股东大会的通知》详见2011年7月12日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》。

特此公告。

华孚色纺股份有限公司董事会

二○一一年七月十二日

证券代码:002042 证券简称:华孚色纺 公告编号:2011-031

华孚色纺股份有限公司关于召开

2011年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据华孚色纺股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2011年第八次临时会议决议,现就召开2011年第一次临时股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股权登记日:2011年7月20日

2、召集人:公司董事会

3、召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

4、召开时间:

A、现场会议时间:2011年7月27日(星期三)下午14:00-15:30

B、网络投票时间:2011年7月26日-7月27日,其中,通过深圳证券交易所

交易系统进行网络投票的具体时间为2011年7月27日上午9:30 -11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2011年7月26日下午15:00 至2011 年7月27日下午15:00 期间的任意时间。

5、现场会议召开地点:深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼会议室。

6、出席对象:

A、截止2011年7月20日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东。

B、公司董事、监事、高级管理人员。

C、见证律师、独立财务顾问及公司邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

1、审议《关于华孚色纺股份有限公司符合发行公司债券条件的议案》;

2、审议《关于发行公司债券的议案》;

3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》;

4、审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》;

三、参加本次股东大会现场会议的登记方法

1、会议登记时间:2011年7月25日17:00时前

2、会议登记办法:

参加本次股东大会的自然人股东持股东账户卡及本人身份证,委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证;参加本次股东大会的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证,于2011年7月25日下午17时前到公司登记,领取会议相关资料,异地股东可用信函或传真方式登记(信函或传真方式以7月25日17时前到达本公司为准),本次股东大会不接受电话登记。

3、会议登记地点:公司董事会办公室

4、联系方式

A、电话:0755-83735593

B、传真:0755-83735585

C、联系人:曹玉亮

D、邮编:518033

四、网络投票相关事项

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

(一)通过深交所交易系统进行网络投票的相关事项

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年7月27日上午9:30—11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:362042;投票简称:“华孚投票”。

3、股东投票的具体程序为:

A、买卖方向为买入。

B、在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格:100元代表总议案,1元代表议案一,以此类推;对于逐项表决的议案,如议案一中有多个需表决的子议案,1元代表对“议案一”下全部子议案进行表决,1.01元代表“议案一”中子议案1.1;1.02元代表“议案一”中子议案1.2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

C、在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;表决意见种类对应的申报股数:

D、对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准。

E、不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(二)通过互联网投票系统参加投票的相关事项

1、互联网投票系统开始投票的时间为2011年7月26日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2011年7月27日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

3、股东办理身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。 股东申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下:

A、申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区,点击“申请密码”,填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,设置6-8 位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

B、激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。买入证券 买入价格 买入股数369999 1.00元 4位数字的“激活校验码”,激活指令上午11:30 前发出的,服务密码当日13:00 即可使用;激活指令上午11:30 后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

4、股东可登录http://wltp.cninfo.com.cn 根据获取的服务密码或数字证书通过互联网投票系统进行投票,网络投票具体时间为2011年7月26日下午15:00 至2011年7月27日下午15:00 的任意时间。

5、股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果。

(三)网络投票其他事项说明

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

3、公司在股东大会通知中增加“总议案”(对应的委托价格为100元),股东如果通过网络投票系统进行了重复投票,则以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

五、其他事项

出席本次股东大会的股东的食宿费及交通费自理。

特此公告。

附:授权委托书

附:股权登记表

华孚色纺股份有限公司

董事会

二〇一一年七月十二日

附件一:

股东大会参会登记表

姓 名:

身份证号码:

股东账户:

持 股 数:

联系电话:

邮 政 编码:

联系地址:

签章:

附件二:

授权委托书

兹全权委托____________先生(女士)代表单位(个人)出席华孚色纺股份有限公司____________临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下:

特别说明事项:

1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,每项均为单选,多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人单位名称或姓名(签字盖章): 受托人(签字):

委托人证券账户卡号: 受托人身份证号码:

委托人身份证号码:

委托人持股数量: 签署日期:______年___月___日