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证券简称:兴业银行 证券代码:601166 编号:临2011-15 兴业银行股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告 2011-07-12 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 兴业银行股份有限公司第七届董事会第五次会议于2011年6月22日发出会议通知,于7月8日在西安市举行。本次会议应出席董事15名,实际出席董事15名,符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。公司监事会6名监事列席会议。 本次会议由董事长高建平主持,审议通过了以下议案: 一、关于向兴业国际信托有限公司增资的议案;同意按现有持股比例以每股3.26元的价格向兴业国际信托有限公司增资,增资金额不超过20亿元。 表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。 二、关于向兴业金融租赁有限责任公司增资的议案;同意向全资子公司兴业金融租赁有限责任公司增资30亿元,其中2011年向其增资15亿元,2012年在满足资本管理要求的前提下,继续向其增资15亿元。 表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。 三、规范财务会计基础工作专项活动自查工作报告; 表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。 四、关于建设福州总部营业办公大楼的议案;同意以15.20亿元在福州海峡金融街规划区域内建设福州总部营业办公大楼,并授权公司经营班子根据市场情况变化,对投资预算和建筑面积在误差允许范围(10%)内予以审定。 表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。 五、关于北京兴业大厦增加购置预算的议案;同意将北京兴业大厦购置预算追加至101092.47万元,并授权公司经营班子根据市场情况变化,对投资预算和建筑面积在误差允许范围(10%)内予以审定。 表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。 六、关于制定《国别风险管理办法》的议案; 表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。 七、2010年度资本管理情况及2011年度资本管理计划;会议听取了有关2010年度资本管理各项情况的报告,要求下一阶段应继续加强资本管理,努力提高风险资产收益率水平。 表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。 会议还听取了《2011-2015年发展规划纲要》等。 特此公告。 兴业银行股份有限公司董事会 2011年7月12日 本版导读:
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