证券时报多媒体数字报

2011年7月12日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501695 83501827) 。

证券简称:兴业银行 证券代码:601166 编号:临2011-15TitlePh

兴业银行股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告

2011-07-12 来源:证券时报网 作者:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  兴业银行股份有限公司第七届董事会第五次会议于2011年6月22日发出会议通知,于7月8日在西安市举行。本次会议应出席董事15名,实际出席董事15名,符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。公司监事会6名监事列席会议。

  本次会议由董事长高建平主持,审议通过了以下议案:

  一、关于向兴业国际信托有限公司增资的议案;同意按现有持股比例以每股3.26元的价格向兴业国际信托有限公司增资,增资金额不超过20亿元。

  表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

  二、关于向兴业金融租赁有限责任公司增资的议案;同意向全资子公司兴业金融租赁有限责任公司增资30亿元,其中2011年向其增资15亿元,2012年在满足资本管理要求的前提下,继续向其增资15亿元。

  表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

  三、规范财务会计基础工作专项活动自查工作报告;

  表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

  四、关于建设福州总部营业办公大楼的议案;同意以15.20亿元在福州海峡金融街规划区域内建设福州总部营业办公大楼,并授权公司经营班子根据市场情况变化,对投资预算和建筑面积在误差允许范围(10%)内予以审定。

  表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

  五、关于北京兴业大厦增加购置预算的议案;同意将北京兴业大厦购置预算追加至101092.47万元,并授权公司经营班子根据市场情况变化,对投资预算和建筑面积在误差允许范围(10%)内予以审定。

  表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

  六、关于制定《国别风险管理办法》的议案;

  表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

  七、2010年度资本管理情况及2011年度资本管理计划;会议听取了有关2010年度资本管理各项情况的报告,要求下一阶段应继续加强资本管理,努力提高风险资产收益率水平。

  表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

  会议还听取了《2011-2015年发展规划纲要》等。

  特此公告。

  兴业银行股份有限公司董事会

  2011年7月12日

   第A001版:头 版(今日56版)
   第A002版:要 闻
   第A003版:评 论
   第A004版:环 球
   第A005版:深 港
   第A006版:机 构
   第A006版:机 构
   第A007版:基 金
   第A008版:信息披露
   第B001版:B叠头版:公 司
   第B002版:公 司
   第B003版:产 经
   第B004版:中小板创业板
   第C001版:C叠头版:市 场
   第C002版:动 向
   第C003版:期 货
   第C004版:个 股
   第C005版:数 据
   第C006版:行 情
   第C007版:行 情
   第C008版:数 据
   第C009版:数 据
   第C010版:信息披露
   第C011版:信息披露
   第C012版:信息披露
   第D001版:D叠头版:信息披露
   第D002版:信息披露
   第D003版:信息披露
   第D004版:信息披露
   第D005版:信息披露
   第D006版:信息披露
   第D007版:信息披露
   第D008版:信息披露
   第D009版:信息披露
   第D010版:信息披露
   第D011版:信息披露
   第D012版:信息披露
   第D013版:信息披露
   第D014版:信息披露
   第D015版:信息披露
   第D016版:信息披露
   第D017版:信息披露
   第D018版:信息披露
   第D019版:信息披露
   第D020版:信息披露
   第D021版:信息披露
   第D022版:信息披露
   第D023版:信息披露
   第D024版:信息披露
   第D025版:信息披露
   第D026版:信息披露
   第D027版:信息披露
   第D028版:信息披露
   第D029版:信息披露
   第D030版:信息披露
   第D031版:信息披露
   第D032版:信息披露