证券时报多媒体数字报

证券代码：０００９１１ 证券简称：南宁糖业 公告编号：２０１１－２３

南宁糖业股份有限公司

第四届董事会２０１１年第三次

临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

１、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于２０１１年７月７日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。

２、召开会议的时间：２０１１年７月１１日

会议召开的地点：公司总部会议室

会议召开的方式：现场召开

３、会议应出席董事１１人，实际出席会议的董事１０人（其中：委托出席的董事１人）。独立董事林仁聪先生因公务请假未能亲自出席会议并授权委托独立董事黄友清女士代为行使表决权。

４、会议主持人：董事长李俊贵先生

列席人员：监事会成员５名

５、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

１、逐项审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。

公司于２０１１年３月２９日召开的２０１１年第一次临时股东大会审议通过了公司２０１１年非公开发行股票方案等议案，并授权董事会在市场条件出现变化时，对本次非公开发行股票方案进行调整。

根据近期国内证券市场的变化情况，为确保本次非公开发行的顺利进行，经慎重考虑，公司拟对本次非公开发行方案进行调整。具体调整如下：

（１）定价基准日及发行价格

本次非公开发行股票的定价基准日为本公司第四届董事会２０１１年第三次临时会议决议公告日，即２０１１年７月１２日。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前２０个交易日公司股票交易均价的９０％，即１６．０５元／股（董事会决议公告日前２０个交易日股票交易均价＝董事会决议公告日前２０个交易日股票交易总额／董事会决议公告日前２０个交易日股票交易总量）。最终发行价格将根据发行对象的申购报价情况，遵循价格优先的原则，提请股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定，并同时确定发行对象。

若公司股票在定价基准日至发行期间发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除权、除息情形的，本次发行底价及发行数量将进行相应调整。

同意１１票；弃权０票；反对０票。

（２）发行数量

本次非公开发行股票数量不超过３，２００万股（含３，２００万），具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）根据发行时实际情况在上述范围内协商确定。所有投资者均以相同价格现金认购。若公司股票在定价基准日至发行期间除权、除息的，发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价相应调整。

同意１１票；弃权０票；反对０票。

（３）本次非公开发行股票决议有效期限

本次非公开发行股票决议的有效期限为本议案自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

除上述３项事项调整外，原审议通过的《非公开发行股票方案》其他内容不变。

该项议案（含子议案）需提交公司股东大会逐项审议，并经中国证监会核准后方可实施，并最终以中国证监会核准的方案为准。

同意１１票；弃权０票；反对０票。

２、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案》

鉴于公司对本次非公开发行方案进行调整，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，本公司对非公开发行股票预案进行了修订，该预案内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司非公开发行股票预案》（修订版）。

该议案需提交公司股东大会审议。

同意１１票；弃权０票；反对０票。

３、审议通过了《关于给予公司纸产品主渠道客户赊销的议案》。

同意分别给予福建省南平市瑞鑫贸易有限公司３００万元、南宁市蒲糖纸业有限公司５００万元及南宁市闽凯贸易有限责任公司２８０万元的赊销额度，用于纸产品业务，赊销期限为２０１１年７月１日至２０１２年７月１日。

福建省南平市瑞鑫贸易有限公司以价值３１９．５４万元的房产为此次３００万元的赊销额度提供担保，广东南蒲纸业有限公司以价值 ３４４万元的房产和２１０．７４万元的股本为其下属公司南宁市蒲糖纸业有限公司此次５００万元的赊销额度提供担保，南宁市闽凯贸易有限责任公司以价值２８０万元的房产为此次２８０万元的赊销额度提供担保。上述资产均已办理了相关抵押及质押登记手续，抵押期限至２０１３年。

同意１１票；弃权０票；反对０票。

４、审议通过了《关于召开公司２０１１年第二次临时股东大会的议案》。

同意于２０１１年８月２日（星期二）下午１５：００在公司总部二楼会议室现场召开公司２０１１年第二次临时股东大会，审议本次非公开发行股票的相关议案。本次股东大会将同时采取网络投票的形式。会议通知详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知》。

同意１１票；弃权０票；反对０票。

三、备查文件目录：

１、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会２０１１年第三次临时董事会决议。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

二○一一年七月十一日

证券代码：０００９１１ 证券简称：南宁糖业 公告编号：２０１１－２４

南宁糖业股份有限公司

关于召开２０１１年第二次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、股东大会届次：本次股东大会为临时股东大会，是２０１１年第二次临时股东大会。

２、股东大会的召集人：公司董事会

３、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经公司董事会于２０１１年７月１１日召开的第四届董事会２０１１年第三次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

４、会议召开日期和时间：

（１）现场会议召开时间：２０１１年 ８月２日（星期二）下午１４：３０开始；

（２）网络投票时间：２０１１年８月１日（星期一）至２０１１年８月２日（星期二）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：２０１１年８月２日９：３０～１１：３０，１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：２０１１年 ８月１日１５：００ 至２０１１年８月２日１５：００期间的任意时间。

５、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种，同一股东帐户同时存在现场投票、通过深圳证券交易所交易系统、互联网网络投票三种方式之两种及两种以上的，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

６、会议出席对象

（１）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为２０１１年７月２６日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司的股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

７、现场会议召开地点：广西南宁市亭洪路４８号公司总部二楼会议室

二、会议审议事项

上述议案中：

１、议案１的内容详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的第四届董事会２０１１年第三次临时会议决议公告；

２、议案２的内容详见同日刊登在巨潮资讯网上《南宁糖业股份有限公司非公开发行股票预案》（修订版）。

三、现场股东大会会议登记方法

１、登记方式：

个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样，本公司不接受电话登记。

未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东大会。

２、登记时间：２０１１年７月２８日上午：８ ： ００ ～ １１ ： ００，下午：１４ ： ３０ ～ １７ ： ００

３、登记地点：公司证券部

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１、投票代码：３６０９１１

２、投票简称：南糖投票

３、投票时间：２０１１年８月２日的交易时间，即上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００

４、在投票当日，“南糖投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（２）在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号，１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案１中有多个需表决的子议案，１．００代表对议案１下全部子议案进行表决，１．０１代表议案１中子议案（１），１．０２代表议案１中子议案（２），依此类推。

表一：股东大会议案对应“委托价格”一览表：

（３）在“委托数量”项目下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

表２ ：表决意见对应“委托数量”一览表

（４）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（６）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

６、投票举例

（１）股权登记日持有“南宁糖业”股票的投资者对本公司的第一个议案（关于公司符合非公开发行股票条件的议案）投同意票，其申报如下：

（２）如某投资者对本公司的上述第一个议案投反对票（或弃权票），仅需将申报股数改为２股（或３股），其他申报内容相同。

（二）、通过互联网投票系统的投票程序

１、互联网投票系统开始投票的时间为：２０１１年８月 １日（现场股东大会召开前一日）下午１５：００，结束时间为２０１１年８月２日（现场股东大会结束当日）下午１５：００。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，股东获取身份认证的具体流程如下：

（１）、申请服务密码

登陆网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６～８位的服务密码。如申请成功，系统将返回一个４位数字的激活校验码。

（２）、激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请，咨询电话：０７５５－８３２３９０１６

３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“南宁糖业股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（４）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

１．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２．股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

１、会议联系方式

电话：０７７１－４９１４３１７ 传真：０７７１－４９１０７５５

联系人：王国庆、黄滢、庞燕

地址：广西南宁市亭洪路４８号南宁糖业股份有限公司证券部

邮编：５３００３１

２、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

请各位董事审议本议案。

南宁糖业股份有限公司董事会

２０１１年７月１１日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托　 　 先生／女士代表我本人（本单位）出席２０１１年８月２日召开的南宁糖业股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。）

委托人签名：　　　　　　 委托人身份证号码：

持股数： 股东帐号：

受托人签名：　　　　　　 受托人身份证号码：

委托日期：

（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）

证券代码：０００９１１ 证券简称：南宁糖业 公告编号：２０１１－２５

南宁糖业股份有限公司

２０１１年半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１、业绩预告期间：２０１１年１月１日－２０１１年６月３０日

２、预计的业绩：同向上升

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

公司业绩较去年同期上升，主要原因一是食糖销售价格比上年同期大幅上升，销售数量比上年同期增加，二是２０１１年上半年获得以蔗渣为原料生产的纸张增值税退税（上年同期没有获得增值税退税）。

具体财务数据将在２０１１年半年度报告中进行详细披露。

特此公告

　　　　　　　　　　　　　　　南宁糖业股份有限公司董事会

二〇一一年七月十一日