证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１２７ 证券简称：新民科技 公告编号：２０１１－０２０

江苏新民纺织科技股份有限公司

第三届董事会

第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于２０１１年６月２７日以传真、电子邮件等书面形式通知了全体董事、监事及高管人员，会议于２０１１年７月９日（星期六）下午二时在公司会议室召开。会议应到董事９人，实际到会董事９人，公司监事及高管人员列席了会议，符合召开董事会会议的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长柳维特先生主持，会议采用举手表决的方式，以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于推迟董事会换届选举的议案》。

公司第三届董事会将于２０１１年７月２５日任期届满，鉴于公司董事会尚未明确第四届董事会独立董事候选人选，拟推迟董事会换届选举工作。公司将尽快组织换届选举工作，在董事会换届选举产生第四届董事会前，第三届董事会全体董事仍按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

　特此公告。

江苏新民纺织科技股份有限公司

董事会

二〇一一年七月十二日

证券代码：００２１２７ 证券简称：新民科技 公告编号：２０１１－０２１

江苏新民纺织科技股份有限公司

第三届监事会

第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议通知于２０１１年６月２７日以传真、电子邮件等书面形式通知了全体监事，会议于２０１１年７月９日（星期六）下午２时３０分在公司会议室召开。会议应到监事３人，实际到会监事３人，符合召开监事会会议的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席吴建初先生主持，会议采用举手表决方式，会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于推迟监事会换届选举的议案》。

公司第三届监事会将于２０１１年７月２５日任期届满，鉴于公司监事会尚未明确第四届监事会候选人选，拟推迟监事会换届选举工作。公司将尽快组织换届选举工作，在监事会换届选举产生第四届监事会前，第三届监事会全体监事仍按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

江苏新民纺织科技股份有限公司

监事会

二〇一一年七月十二日

证券代码：００２１２７ 证券简称：新民科技 公告编号：２０１１－０２２

江苏新民纺织科技股份有限公司

２０１１半年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本公告所载２０１１半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、２０１１半年度主要财务数据和指标

单位：元

二、经营业绩和财务状况情况说明

三、与前次业绩预计的差异说明

四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析

五、其他说明

六、备查文件

江苏新民纺织科技股份有限公司董事会

２０１１年７月１２日