证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４４６ 证券简称：盛路通信 公告编号：２０１１－０１８

广东盛路通信科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于二〇一一年七月十一日以现场方式召开。本次会议的通知已于二〇一一年六月三十日以电话或电子邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事７人，实到董事７人，公司监事及部分高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经举手表决，审议通过了如下决议：

一、以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》

公司２０１０年年度股东大会通过了２０１０年度的利润分配方案，以２０１０年１２月３１日的总股本１０２，１５２，７３７股为基数，以未分配利润每１０股送红股１．５股，同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增１．５股。公司利润分配方案实施后，注册资本均由原来的１０２，１５２，７３７元变更至１３２，７９８，５５８元，公司需修改《公司章程》，并办理相应的工商变更登记手续。

公司章程修改的主要条款如下：

１、章程第六条：公司注册资本为人民币１０２，１５２，７３７元。

修改为：公司注册资本为人民币１３２，７９８，５５８元。

２、章程第十六条：公司发行的股票，以人民币标明面值。

修改为：公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币１元。

３、章程第十八条：公司成立时向各发起人发行股份７６，１５２，７３７ 股。２０１０年６月４日，公司经中国证监会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股２６００万股，公司的股本总额增至１０２，１５２，７３７股。

公司目前的股本总额为１０２，１５２，７３７股。公司发起人现持有公司的股份数如下：

（一） 杨华，持有股份为２６，３９１，３４０股；

（二）李再荣，持有股份为２２，８２４，９５５股；

（三）何永星，持有股份为２２，１１１，７０９股；

（四）深圳市盛路投资管理有限公司，持有股份为４，８２４，７３３股。

修改为：公司发起人为杨华、李再荣、何永星、深圳市盛路投资管理有限公司；认购的股份数分别为２６，３９１，３４０股、２２，８２４，９５５股、２２，１１１，７０９股、４，８２４，７３３股；出资方式均为以公司前身广东盛路天线有限公司的净资产出资，出资时间为２００７年６月１１日。

４、章程第十九条：公司股份总数为１０２，１５２，７３７股，全部为普通股。

修改为：公司股份总数为１３２，７９８，５５８股，全部为普通股。

本议案需提请公司股东大会审议。

二、以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司增资的议案》

公司全资子公司佛山市盛夫通信设备有限公司（以下简称“盛夫”）目前业务扩张迅速，现有资金已无法满足公司业务发展需要，为加强盛夫在通信产品方面的研发力度，完善盛夫的资产结构和市场竞争力，以加强其对外部客户的市场开拓力度增加公司的市场占有率，故计划使用部分超募资金１５００万元对我公司的全资子公司盛夫进行增资，增资后盛夫的注册资本为人民币４５００万元（具体金额以当地工商部门批复的为准）。

《关于使用部分超募资金对全资子公司增资的的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、以４票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

公司上市后，独立董事责任和工作内容发生了变化，以及独立董事对公司的法人治理结构和公司发展所起到的积极作用，公司独立董事津贴调整为每人５万元／年（税前），按月发放，所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。独立董事李莹、胡蔚、马云辉回避表决。

本议案需提请公司股东大会审议。

四、以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司向中国建设银行股份有限公司佛山市分行申请总额度不超过人民币叁仟万元的授信融资的议案》

（１）同意本公司向中国建设银行股份有限公司佛山市分行申请国内保理、应收账款质押融资、开立国内信用证、银行承兑汇票等融资产品，总额度不超过人民币叁仟万元整。

（２）同意董事长杨华先生代表本公司就上述融资事宜与中国建设银行股份有限公司佛山市分行办理有关手续、签署有关合同及文件。

五、以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司向中信银行股份有限公司佛山分行申请总额度不超过人民币叁仟万元的授信融资的议案》

（１）同意本公司向中信银行股份有限公司佛山分行申请综合授信融资，总额度不超过人民币叁仟万元整。

（２）同意董事长杨华先生代表本公司就上述融资事宜与中信银行股份有限公司佛山分行办理有关手续、签署有关合同及文件。

六、以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司向中国银行股份有限公司佛山分行申请总额度不超过人民币叁仟万元的授信融资的议案》

（１）同意本公司向中国银行股份有限公司佛山分行申请综合授信融资，总额度不超过人民币叁仟万元整。

（２）同意董事长杨华先生代表本公司就上述融资事宜与中国银行股份有限公司佛山分行办理有关手续、签署有关合同及文件。

七、以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司向中国农业银行股份有限公司佛山三水支行申请总额度不超过人民币壹仟万元的授信融资的议案》

（１）同意本公司向中国农业银行股份有限公司佛山三水支行申请综合授信融资，总额度不超过人民币壹仟万元整。

（２）同意董事长杨华先生代表本公司就上述融资事宜与中国农业银行股份有限公司佛山三水支行办理有关手续、签署有关合同及文件。

八、以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》

按照有关法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会决定于２０１１年７月２７日在公司办公楼九楼会议室召开２０１１年第一次临时股东大会。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司

董事会

二〇一一年七月十一日

证券代码：００２４４６ 证券简称：盛路通信 公告编号：２０１１－０１９

广东盛路通信科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于二〇一一年七月十一日在公司会议室召开。本次会议的通知已于二〇一一年六月三十日以电话或电子邮件形式通知了全体监事。会议应到监事３名，实到监事３名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经举手表决，审议通过了如下决议：

一、以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司增资的议案》

公司全资子公司佛山市盛夫通信设备有限公司（以下简称“盛夫”）目前业务扩张迅速，现有资金已无法满足公司业务发展需要，为加强盛夫在通信产品方面的研发力度，完善盛夫的资产结构和市场竞争力，以加强其对外部客户的市场开拓力度增加公司的市场占有率，故计划使用部分超募资金１５００万元对我公司的全资子公司盛夫进行增资，增资后盛夫的注册资本为人民币４５００万元（具体金额以当地工商部门批复的为准）。

《关于使用部分超募资金对全资子公司增资的的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司

监事会

二〇一一年七月十一日

证券代码：００２４４６ 证券简称：盛路通信 公告编号：２０１１－０２０

广东盛路通信科技股份有限公司

关于使用部分超募资金

对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］７８６号文核准，广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“盛路通信”）于２０１０年６月３０日向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ 股）２，６００万股，每股面值人民币１．００元，每股发行价为人民币１７．８２元，募集资金总额为人民币４６３，３２０，０００．００元，扣除发行费用人民币３３，２９５，０００．００元，实际募集资金净额为人民币４３０，０２５，０００．００元，超额募集资金共计２４３，５２０，０００．００万元。以上募集资金已经立信大华会计师事务所有限公司于２０１０年７月５日出具的立信大华验字【２０１０】０７４ 号《验资报告》确认 。

二、关于部分超募资金的使用计划

１、增资概况

广东盛路通信科技股份有限公司全资子公司佛山市盛夫通信设备有限公司（以下简称“盛夫”）利用其自身快速反应优势及五金加工能力开拓国内室内分布天线市场，对外天线销售业务与去年同期相比增长５０％以上，盛夫业务扩张迅速，现有资金已无法满足公司业务发展需要，为加强盛夫在通信产品方面的研发力度，完善盛夫的资产结构和市场竞争力，以加强其对外部客户的市场开拓力度增加公司的市场占有率，故计划使用部分超募资金１５００万元对我公司的全资子公司盛夫进行增资，增资后盛夫的注册资本为人民币４５００万元（具体金额以当地工商部门批复的为准）。

本次增资事项不构成重大资产重组，也不构成关联交易。

２、增资主体介绍

公司名称：佛山市盛夫通信设备有限公司

住 所：佛山市三水区西南街南丰大道民营科技园２０号－１号

法定代表人：胡灿辉

注册资本：３０００万元

实收资本：３０００万元

公司类型：有限责任公司

注 册 号：４４０６８３００００２１８４２

成立时间：２００４年１２月６日

经营范围：研发、生产、加工、批发、零售：通讯设备与配件、机械设备配件、五金配件（国家专营专控金属、废旧金属除外）。

经立信大华（深）审计，截至２０１０年１２月３１日，盛夫总资产为６００１．７９万元，净资产为３７２９．０７万元，实现营业收入７６６４．５１万元，净利润５９６．７９万元。

截至２０１１年６月３０日，盛夫总资产为７７４９．７８万元，净资产为４２７５．９４万元，实现营业收入５３７５．４８万元，净利润５４６．８７万元 （未经审计）。

与本公司的关系：系盛路通信全资子公司。

３、增资的目的和对公司的影响

公司计划以部分超募资金对全资子公司佛山市盛夫通信设备有限公司增资人民币１５００万元，增资后，盛夫注册资本为人民币４５００万元。盛夫原有人民币３０００万元注册资本（其中货币投资１７４３．５１４６万元，土地使用权和房产投资１２５６．４８５４万元）不能完全满足其自身发展的需要，此次增资主要用于补充盛夫流动资金，有利于提升盛夫自有资金实力；同时有利于改善子公司资产结构；有利于扩大其在主营业务通信设备与配件、五金加工件领域的研发与销售实力，进一步加强公司的市场竞争能力，提升公司整体生产能力和制造水平，实现公司快速发展，从而提升公司整体竞争力和盈利能力。

三、公司承诺

（一）公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资；

（二）在使用部分超募资金偿还银行贷款和对全资子公司增资后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。

四、相关审核及批准程序

（一）公司董事会审议情况

公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司增资的议案》。

（二）公司监事会审议情况

公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司增资的议案》。

（三）独立董事意见

公司本次使用部分超募资金对全资子公司增资，主要用于补充佛山市盛夫通信设备有限公司的流动资金，改善了子公司资产结构，有利于提升子公司的研发经营能力和市场竞争力，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意公司使用部分超募资金对全资子公司增资。

（四）公司保荐机构保荐意见

本次超募资金使用计划已经公司第二届董事会董事审议，其独立董事发表了明确的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定。盛路通信本次超募资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。本保荐机构同意盛路通信本次超募资金使用计划。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司

董事会

二〇一一年七月十一日

证券代码：００２４４６ 证券简称：盛路通信 公告编号：２０１１－０２１

广东盛路通信科技股份有限公司关于

召开２０１１年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议决议，决定于２０１１年７月２７日召开公司２０１１年第一次临时股东大会，现将有关具体事项通知如下：

一、 会议召开的基本情况：

（一）召开时间：２０１１年７月２７日（星期三）上午１０点

（二）股权登记日：２０１１年７月２２日（星期五）

（三）召开地点：公司办公楼九楼会议室

（四）召开方式：现场会议

（五）会议召集人：公司董事会

（六）出席对象：

１、凡２０１１年７月２２日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（本授权人不必为公司股东）；

２、公司董事、监事和高级管理人员；

３、公司聘请的见证律师、保荐人代表；

二、本次股东大会审议事项：

１、关于《修订公司章程及办理工商变更登记》的议案

２、关于《调整独立董事津贴》的议案

以上议案详情见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、本次股东大会登记方法

（一）登记时间：２０１１年７月２５日（星期一）（上午８：３０－１１：３０，下午１４：００－１７：００）

（二）登记方式：

１、自然人股东须持本人身份证和证券帐户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券帐户卡进行登记；

２、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券帐户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券帐户卡进行登记；

３、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

（三）登记地点：广东盛路通信科技股份有限公司证券事务部

邮寄地址：广东省佛山市三水区西南工业园进业二路四号 广东盛路通信科技股份有限公司 证券事务部（信函上请注明“股东大会”字样） 邮编：５２８１００

四、其他事项：

１、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

２、会议联系部门：证券事务部

３、会议联系人：陈嘉

４、联系电话：０７５７－８７７４４９８４

５、传真号码：０７５７－８７７４４９８４

特此通知。

广东盛路通信科技股份有限公司

董事会

二〇一一年七月十一日

附件一：

广东盛路通信科技股份有限公司

２０１１年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本单位）出席广东盛路通信科技股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

（说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人姓名或名称： 委托人身份证（营业执照号）：

委托人股东帐户： 委托人持股数：

委托人姓名： 受委托人身份证号：

委托人姓名或名称（签章）：

委托日期： 年 月 日

备注：授权委托书剪报、复印件或按上述表格自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

附件二：

广东盛路通信科技股份有限公司

股东登记表

截止２０１１年７月２２日下午１５：００交易结束时本人（或单位）持有盛路通信（００２４４６）股票，现登记参加公司２０１１年第一次临时股东大会。