证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000560 证券简称：昆百大A 公告编号：2011-025号

　　昆明百货大楼（集团）股份有限公司

　　2011年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情形。

　　一、会议召开情况

　　1.召开时间：2011年7月11日（星期一）上午9：30

　　2.会议召开地点：昆明市东风西路1号昆百大C座11楼第一会议室

　　3.召开方式：现场投票

　　4.召集人：本公司董事会

　　5.主持人：董事长 何道峰

　　6.本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

　　二.会议出席情况

　　（1）参加本次股东大会的股东及股东代表共5名，代表有表决权的股份数为44,682,300股，占公司股份总数的33.25%。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了现场会议。

　　三、提案审议情况

　　本次股东大会以累积投票的方式选举何道峰先生、赵国权先生、樊江先生、宁宏元先生为公司第七届董事会董事，选举袁崇法先生、杜光远先生、郭伟先生为第七届董事会独立董事。

　　本次股东大会以累积投票的方式选举秦岭先生、崔睫女士、雷蕾先生为公司第七届监事会股东监事，并与公司职工代表大会选举的职工代表监事张敏女士、屠晓红女士共同组成公司第七届监事会。

　　以上任职人员任期均为三年。

　　具体表决情况如下：

　　1.审议通过《关于董事会换届选举的议案之董事选举》

　　1.01 选举何道峰先生担任公司第七届董事会董事

　　同意44,682,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

　　1.02 选举赵国权先生担任公司第七届董事会董事

　　同意44,682,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

　　1.03 选举樊江先生担任公司第七届董事会董事

　　同意44,682,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

　　1.04 选举宁宏元先生担任公司第七届董事会董事

　　同意44,682,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

　　2.审议通过《关于董事会换届选举的议案之独立董事选举》

　　2.01 选举袁崇法先生担任公司第七届董事会独立董事

　　同意44,682,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

　　2.02 选举杜光远先生担任公司第七届董事会独立董事

　　同意44,682,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

　　2.03 选举郭伟先生担任公司第七届董事会独立董事

　　同意44,682,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

　　3.审议通过《关于监事会换届选举的议案》

　　3.01 选举秦岭先生担任公司第七届监事会监事

　　同意44,682,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

　　3.02 选举崔睫女士担任公司第七届监事会监事

　　同意44,682,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

　　3.03 选举雷蕾先生担任公司第七届监事会监事

　　同意44,682,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

　　4.审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司的议案》

　　表决结果：

　　同意44,682,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；

　　反对0股；弃权0 股。

　　5.审议通过《昆百大薪酬绩效管理方案》

　　表决结果：

　　同意42,462,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95%；

　　反对0股；弃权2,220,000股。

　　6.审议通过《关于为家电公司银行承兑汇票授信额度提供信用担保的议案》

　　表决结果：

　　同意44,682,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；

　　反对0股；弃权0 股。

　　四、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：云南海合律师事务所

　　2.律师姓名：郭靖宇、杨向红

　　3.法律意见书结论性意见：

　　本次大会的召集、召开程序符合法律、法规的规定；出席会议人员的资格、大会的表决程序及表决结果均合法、有效。

　　五、备查文件目录

　　1.与会董事签字确认的2011年第一次临时股东大会决议；

　　2. 云南海合律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　昆明百货大楼（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年7月12日

　　证券代码：000560 证券简称：昆百大A 公告编号：2011-026号

　　昆明百货大楼（集团）股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称"昆百大"或"本公司"）于2011年7月1日，以专人送达或传真方式发出召开昆百大第七届董事会第一次会议的通知。会议于2011年7月11日上午11时在公司会议室召开。会议应到董事7名，实际到会董事7名。会议由董事何道峰先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经过与会董事充分讨论与审议，会议以投票表决方式逐项审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于选举昆百大第七届董事会董事长的议案》

　　会议选举何道峰先生为公司第七届董事会董事长。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于选举昆百大第七届董事会专门委员会委员的议案》

　　根据《公司章程》及《董事会专门委员会议事规则》的规定，董事会各专门委员会委员组成如下：

　　1.董事会战略委员会：何道峰(召集人)、赵国权、袁崇法、杜光远、樊江、宁宏元、郭伟

　　2.董事会投资决策委员会：何道峰(召集人)、赵国权、袁崇法、杜光远、樊江

　　3.董事会审计委员会：杜光远（召集人）、袁崇法、樊江、郭伟

　　4.董事会提名委员会：袁崇法(召集人)、何道峰、杜光远、樊江、郭伟

　　5.董事会薪酬与考核委员会：杜光远(召集人)、何道峰、袁崇法、樊江、郭伟

　　6.董事会企业文化委员会：赵国权(召集人)、何道峰、樊江

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于续聘昆百大总裁的议案》

　　经董事长提名，第七届董事会同意续聘樊江先生为公司总裁。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于聘任昆百大常务副总裁及其他高管人员的议案》

　　经总裁提名，第七届董事会同意聘任唐毅蓉女士为公司常务副总裁兼财务负责人，聘任文彬先生、张远先生、黎洁女士、苏涛先生为副总裁，聘任段蟒先生为总裁助理，聘任蔡昆生先生为公司高级顾问。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《关于续聘昆百大董事会秘书及证券事务代表的议案》

　　根据深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定，经董事长提名，董事会同意聘任副总裁文彬先生兼任董事会秘书。

　　为协助董事会秘书履行职责，同意聘任解萍女士担任证券事务代表。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　上述任职人员的任职期限均为三年。

　　六、独立董事意见

　　就本次聘任高级管理人员，本公司独立董事发表独立意见如下：

　　1.经审阅本次会议聘任的相关人员的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；

　　2.相关聘任人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；

　　3.经了解相关聘任人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。

　　独立董事同意本次董事会对相关高管人员的聘任。

　　七、备查文件

　　1.第七届董事会第一次会议决议；

　　2.独立董事发表的独立意见。

　　特此公告。

　　昆明百货大楼（集团）股份有限公司

　　董　事　会

　　2011年7月12日

　　附件：高管人员及证券事务代表简历

　　1.高管人员简历

　　樊江，男，生于1969年，中国人民大学经济学学士，香港中文大学MBA,会计师。1991年在无锡市投资开发总公司工作；1995年进入华夏西部经济开发有限公司工作，历任项目经理、投资部经理、投资管理总部总经理等职；1998年进入昆明赛诺制药有限公司，先后任副总经理、常务副总经理；2003年进入昆百大，先后任总裁助理、副总裁、副总裁兼董事会秘书、常务副总裁。2009年12月至今任华夏西部经济开发有限公司董事。自2008年9月至今任昆百大总裁。

　　截止披露日，樊江先生未持有昆百大股份。近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　唐毅蓉，女，生于1972年，云南大学经济学学士，北京大学光华管理学院EMBA，会计师。1997年进入昆百大，历任云南百大房地产有限公司财务部经理、副总经理、常务副总经理、财务负责人；北京华邦物业公司副总经理、财务负责人；昆百大财务总监、副总裁兼财务负责人。2009年12月至今任本公司控股股东华夏西部经济开发有限公司监事。2011年4月至今任昆百大常务副总裁同时兼任财务负责人。

　　截止披露日，唐毅蓉女士未持有昆百大股份，除担任华夏西部经济开发有限公司监事外，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他关联关系；近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　文彬，男，生于1962年，中国人民大学工商管理硕士，经济师。历任深圳天人电子厂副厂长；深圳丰图自动化控制工程公司副总经理；信达信托投资公司证券部研究组长、证券营业部代理经理；华夏西部经济开发有限公司投资部总经理。2001年12月至2002年11月任昆百大总裁助理；2002年12月至2007年3月任昆百大副总裁，其间于2003年11月至2006年3月兼任昆百大控股子公司河南濮阳泓天威药业有限公司总经理。2007年4月至2010年1月任华夏西部经济开发有限公司投资事业部总经理。2010年2月至今任昆百大董事会秘书。2011年4月至今同时担任昆百大副总裁。

　　截止披露日，文彬先生未持有昆百大股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　张远，男，生于1972年，本科学历。历任昆明百货大楼皮具商场经理助理；昆明百货大楼皮具商场副经理；昆明百货大楼商业有限公司总经理助理、副总经理；西南商业大厦常务副总经理；昆明百货大楼商业有限公司常务副总经理；昆百大总裁助理。2006年4月至今任昆明百货大楼商业有限公司总经理。2011年4月至今任昆百大副总裁。

　　截止披露日，张远先生未持有昆百大股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　黎洁，女，生于1965年，本科学历。历任云南省粮油研究所助理工程师；锦华大酒店销售部经理助理；锦泰大酒店销售部经理；万怡酒店销售部经理；新纪元大酒店营销总监；滇池温泉花园酒店营销总监；新纪元大酒店副总经理、总经理；昆百大总裁助理。2004年11月至今任百大物业酒店管理总部总经理。2011年4月至今任昆百大副总裁。

　　截止披露日，黎洁女士未持有昆百大股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　苏涛，男，生于1974年，本科学历。1998年7月进入昆百大，历任云南百大房地产有限公司研发部经理；昆百大总裁助理。2005年3月至今任江苏百大实业发展有限公司总经理。2011年4月至今任昆百大副总裁。

　　截止披露日，苏涛先生未持有昆百大股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　段蟒，男，生于1970年，大专学历。曾任昆明工业品贸易中心家电部副经理，1997年7月进入昆百大，历任昆明百货大楼（集团）家电有限公司开远分站经理；昆明百货大楼商业公司采配一部经理助理、经理；昆明百货大楼（集团）家电有限公司副总经理。现任昆明百货大楼（集团）家电有限公司总经理；2006年4月至今任昆明百货大楼商业公司副总经理。2011年4月至今任昆百大总裁助理。

　　截止披露日，段蟒先生未持有昆百大股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　蔡昆生，男，生于1947年，本科学历，国家一级建造师、高级经济师。历任林业部云南林业机械厂技术员；云南建工局机械厂（云南门窗工程公司）工程师、总经济师、厂长、总经理；云南建工集团副总经理；2007年5月进入昆百大，至今任呈贡项目总经理。2010年4月起任昆百大高级顾问。

　　蔡昆生先生与公司控股股东及其实际控制人不存在关联关系；截止披露日，未持有昆百大股份，近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　2.证券事务代表简历

　　解萍，女，生于1970年，云南大学新闻学学士，经济师。1994年进入昆百大，先后任职于股份事务办公室、总经济师办公室、行政部、董事会办公室。现任昆百大董事会办公室主任，2002年4月至今任昆百大证券事务代表。

　　截止披露日，解萍女士未持有昆百大股份，近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：000560 证券简称：昆百大A 公告编号：2011-027号

　　昆明百货大楼（集团）股份有限公司

　　第七届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称"昆百大"或"本公司"）第七届监事会第一次会议于2011年7月11日在本公司会议室召开。会议应到监事5名，实到监事5名。会议由监事秦岭主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　会议以投票表决方式选举秦岭先生为公司第七届监事会主席。任期三年。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　昆明百货大楼（集团）股份有限公司监事会

　　2011年7月12日