证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2011-016

　　湖北双环科技股份有限公司

　　六届十七次董事会决议公告

　　湖北双环科技股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖北双环科技股份有限公司六届十七次董事会于2011年6月26日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2011年7月11日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召开符合相关法律法规及本公司章程的规定。

　　一、会议以9票赞成，0 票弃权，0票反对审议并通过《关于发行短期融资券的议案》。

　　依据《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》和《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》，短期融资券是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在1年内还本付息的债务融资工具。与其他融资方式相比，短期融资券具有成本较低、手续简便、筹资灵活等优点。

　　随着公司业务发展需要，为降低公司整体财务成本、调整公司融资结构，充分参与银行间市场并补充公司发展所需营运资金，董事会同意在银行间债券市场发行额度不超过人民币4.5亿元（分期发行）的短期融资券。主要条款如下：

　　发行规模：不超过人民币4.5亿元

　　发行期限：2 年

　　债券利率：根据公司发行时市场情况并与主承销商协商后确定，并须以获得中国相关监管机构的批准为前提。

　　资金用途：补充营运资金、偿还银行债务

　　发行方式：主承销商余额包销方式承销

　　担保方式：无担保

　　提请股东大会批准董事会授权公司董事长或董事长授权的其它人在上述发行方案内，全权决定和办理与本次发行短期融资券的事宜，包括但不限于：

　　（1）、具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金用途等以及短期 融资券申报和发行有关的事项；

　　（2）、签署必要的文件，包括但不限于发行申请 文件、募集说明书、承销协议、各类公告等；

　　（3）、办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续，以及采取其它一切必要的行动。

　　（4）、在股东大会通过本议案前，公司根据有关规定组织本次短期融资券的发行准备工作并办理相关手续。本次短期融资券的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准。

　　本议案需提交公司 2011年第一次临时股东大会审议。

　　二、会议以9票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于发行中期票据的议案》。

　　因中期票据利率低于银行同期贷款优惠利率，并具有发行机制灵活、信息透明、发行成本和发行风险低的优点。随着公司业务发展需要，为降低公司整体财务成本、调整公司融资期限结构，充分参与银行间市场并补充公司发展所需营运资金，董事会同意发行不超过4.5亿元人民币的中期票据。主要条款如下：

　　发行规模：不超过人民币 4.5亿元

　　发行期限：3-5 年

　　债券利率：根据公司发行时市场情况并与联席主承销商协商后确定，并须以获得中国相关监管机构的批准为前提

　　募集资金用途：补充营运资金、偿还银行债务

　　发行方式：联席主承销商余额包销方式承销

　　担保方式：无担保

　　提请股东大会批准董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人在上述发行方案内，全权决定和办理与本次发行中期票据有关的事宜，包括但不限于：

　　（1）、具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金用途等以及中期 票据申报和发行有关的事项；

　　（2）、签署必要的文件，包括但不限于发行申请文 件、募集说明书、承销协议、各类公告等；

　　（3）、办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续，以及采取其他一切必要的行动。

　　（4）、在股东大会通过本议案前，公司根据有关规定组织本次中期票据的发行准备工作并办理相关手续。本次中期票据的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准。

　　本议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

　　三、会议以9票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于同意召开本公司 2011年第一次临时股东大会的议案》。股东大会召开的具体情况见与本公告同时披露的公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知。

　　特此公告。

　　湖北双环科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年七月十一日

　　证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2011-017

　　湖北双环科技股份有限公司

　　关于召开2011年第一次临时股东

　　大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）、本次股东大会是2011年第一次临时股东大会。

　　（二）、本次股东大会由公司董事会召集。本公司于2011年7月11日召开公司六届十七次董事会，会议审议通过了关于公司拟发行短期融资券和中期票据的议案，同意召开本次股东大会，对公司拟发行短期融资券和中期票据的议案事宜进行审议。

　　（三）、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。

　　（四）、本次股东大会定于2011年7月28日上午十点整召开。

　　（五）、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决方式。

　　（六）、出席对象：

　　1、本次股东大会的股权登记日为2011年7月20日。凡是2011年7月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　（七）、会议地点：湖北省应城市东马坊公司办公大楼三楼一号会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）、《湖北双环科技股份有限公司关于发行短期融资券的议案》

　　（二）、《湖北双环科技股份有限公司关于发行中期票据的议案》

　　（三）、《关于推荐王宇先生为公司监事会监事的议案》

　　三、会议登记方法

　　（一）、登记方式：现场、信函或传真方式。

　　（二）、登记时间：2011 年7月20日（股权登记日）交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日，上午8点30分至12点整，下午14点至17点30分。

　　（三）、登记地点：湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部及股东大会现场。

　　（四）、登记和表决时需提交文件的要求：

　　法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权 委托书、营业执照复印件和出席人身份证；

　　个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；

　　委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

　　四、其他事项

　　（一）、会议联系方式：

　　地 址：湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部

　　邮政编码：432407

　　电 话：0712-3591099 传 真：0712-3591099

　　电子信箱：sh0707@163.com

　　联 系 人：张健

　　（二）、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理

　　五、备查文件

　　（一）、提议召开本次股东大会的公司六届十七次董事会决议。

　　湖北双环科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年七月十一日

　　附:股东代理人授权委托书（样式）

　　授 权 委 托 书

　　兹委托 先生(女士)代表本人（本股东单位）出席湖北双环科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会。

　　代理人姓名：

　　代理人身份证号码：

　　委托人姓名：

　　委托人证券帐号：

　　委托人持股数：

　　委托书签发日期：

　　委托有效期：

　　表决权限（请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效）：

　　1、具有全权表决权；

　　2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权；

　　3、具有对本次股东大会部分议案的表决权。 （部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）

　　委托人签名（法人股东加盖单位印章）：

　　证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2011-018

　　湖北双环科技股份有限公司

　　六届十二次监事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.湖北双环科技股份有限公司六届十二次监事会通知于2011年6月26日以传真，电子邮件等方式发出。

　　2.本次监事会会议于2011年7月11日在公司办公大楼三楼二号会议室以现场会议现场表决方式进行。

　　3.本次监事会会议应出席的监事人数为3人，实际出席会议的监事人数2人。因工作原因，监事张元堂委托何原先生出席会议，其他监事会成员出席了会议。

　　4.本次监事会会议由公司监事会主席何原先生主持。

　　5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于推荐王宇先生为公司监事的议案》，公司监事会主席何原先生因工作原因辞去公司监事职务。由于何原先生辞去公司监事职务后将导致公司监事人数少于公司法规定的最低标准，该辞职报告待公司股东大会选出新的监事后生效。公司监事会推荐王宇先生为公司监事候选人，同意将此议案提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　湖北双环科技股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇一一年七月十一日

　　附：王宇先生简历

　　王宇先生，男，1980年3月1日出生，中共党员，大学本科文化程度，工程师。曾任湖北宜化股份公司企管部副部长，重庆宜化有限责任公司任企管部部长，湖北双环科技股份有限公司企管部长等职务。王宇先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合公司法证券法及中国证监会关于公司高管任职的相关规定。