证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2011年7月11日上午9：00。

　　2、召开地点：公司会议室。

　　3、召开方式：现场投票。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、主持人：公司董事长姚迪明先生。

　　6、公司2011年度第一次临时股东大会会议通知于2011年6月25日发出（公告）。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次临时股东大会的股东及股东授权委托代表共3人，代表有表决权股份378,015,227股，占公司有表决权股份总数的58.45％。

　　公司部分董事、监事、高管人员及律师出席本次会议。

　　会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

　　四、提案审议和表决情况

　　审议公司关于更换董事会部分成员的议案。

　　（1）总的表决情况：

　　同意378,015,227股，占出席会议表决权股份的100%；弃权0股，占出席会议表决权股份的0%；反对0股，占出席会议表决权股份的0%；

　　（2）表决结果：通过。

　　议案详细情况请查阅公司于2011年6月25日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：江西华邦律师事务所。

　　2、律师姓名：方世扬先生、罗小平先生。

　　3、结论性意见：江西华邦律师事务所律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法性、有效性进行见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序等事宜，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。

　　江西赣能股份有限公司

　　2011年7月11日