证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开情况

　　１、现场会议召开时间为：２０１１年７月１１日（星期一）１４：３０分

　　网络投票时间为：２０１１年７月１０日―２０１１年７月１１日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年７月１１日上午９：３０ 至１１：３０分，下午１３：００ 至１５：００分；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１１年７月１０日下午１５：００ 分至２０１１年７月１１日下午１５：００分期间的任意时间。

　　２、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市银川路２３５号 新疆天山毛纺织股份有限公司三楼会议室

　　３、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　４、召集人：公司董事会

　　５、主持人：王嫣红女士

　　６、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　１、会议出席总体情况

　　股东及股东代表３９０人，代表股份２４１，８００，５４１股，占公司总股份３６３，４５６，０００股的６６．５３％。

　　２、现场会议出席情况

　　股东及股东代表２人，代表股份２１３，８８３，２００股，占公司总股份３６３，４５６，０００股的５８．８５％。

　　其中：

　　关联股东新疆凯迪投资有限责任公司所持股份２０６，３５４，４５７股，占公司总股份３６３，４５６，０００股的５６．７８％，现场参会但回避表决。

　　非关联股东及股东授权委托代表共计１人，代表股份数７，５２８，７４３股，占公司有效表决权股份１５７，１０１，５４３股总数的４．７９％ 。

　　３、参加网络投票情况

　　参加本次股东大会网络投票的股东（均为非关联股东）共计３８８人，代表股份数２７，９１７，３４１股，占公司有效表决权股份１５７，１０１，５４３股总数的１７．７７％。

　　４、公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及见证律师出席了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　■特别提示

　　本次会议审议重大资产重组相关议案，关联股东（即：新疆凯迪投资有限责任公司所持股份２０６，３５４，４５７股）回避表决，有效表决权的股份总数为１５７，１０１，５４３股；本次出席会议有效表决权的股份总数为３５，４４６，０８４股。

　　本次会议审议重大资产重组相关议案，需经出席会议的非关联股东所持表决权的２／３ 以上通过。

　　（一）审议《关于公司非公开发行Ａ股股票方案决议有效期延长一年的议案》

　　同意３５，２９９，３８３股，占出席会议有效表决权股份总数的９９．５９％；反对７９，８０２股，占出席会议有效表决权股份总数的０．２３％；弃权６６，８９９股，占出席会议有效表决权股份总数的０．１８％。

　　表决结果：该议案获得审议通过。

　　（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份相关事项有效期延长一年的议案》

　　同意３５，２７１，５８３股，占出席会议有效表决权股份总数的９９．５１％；反对７９，８０２股，占出席会议有效表决权股份总数的０．２３％；弃权９４，６９９股，占出席会议有效表决权股份总数的０．２６％。

　　表决结果：该议案获得审议通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　１、律师事务所名称：新疆天阳律师事务所

　　２、律师姓名：秦明 常娜娜

　　３、结论性意见：经本所律师核查与验证，公司２０１１年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格、股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　六、备查文件

　　１、新疆天山毛纺织股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会决议、会议记录；

　　２、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

　　新疆天山毛纺织股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年７月１１日