证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2011-040

　　上海新时达电气股份有限公司

　　2011年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

　　一、特别提示：本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开和出席情况：

　　上海新时达电气股份有限公司（以下简称公司）2011年第三次临时股东大会会议通知于2011年6月8日在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上发出。

　　会议于2011年7月11日上午9:30在上海市嘉定区思义路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅召开；会议以现场会议方式召开；会议召集人为公司董事会；会议主持人为纪德法董事长。

　　出席本次会议的股东及代理人共33人，代表有表决权股份150,000,100股，占公司有表决权股份总数20000万股的75.000050%。

　　公司董事、监事、高级管理人员及保荐代表人、见证律师出席或列席了会议。

　　本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　三、议案审议和表决情况：

　　1、采用累积投票制，以记名投票方式逐项审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

　　1）选举纪德法先生为公司第二届董事会董事

　　表决结果：同意150,000,100股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0%。

　　2）选举袁忠民先生为公司第二届董事会董事

　　表决结果：同意150,000,100股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0%。

　　3）选举陈华峰先生为公司第二届董事会董事

　　表决结果：同意150,000,100股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0%。

　　4）选举蔡亮先生为公司第二届董事会董事

　　表决结果：同意150,000,100股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0%。

　　5）选举朱强华先生为公司第二届董事会董事

　　表决结果：同意150,000,100股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0%。

　　6）选举纪翌女士为公司第二届董事会董事

　　表决结果：同意150,000,100股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0%。

　　7）选举包起帆先生为公司第二届董事会独立董事

　　表决结果：同意150,000,100股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0%。

　　8）选举张明玉先生为公司第二届董事会独立董事

　　表决结果：同意150,000,100股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0%。

　　9）选举上官晓文女士为公司第二届董事会独立董事

　　表决结果：同意150,000,100股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0%。

　　2、采用累积投票制，以记名投票方式逐项审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

　　1）选举彭胜国先生为公司第二届监事会监事

　　表决结果：同意150,000,100股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0%。

　　2）选举钟斌先生为公司第二届监事会监事

　　表决结果：同意150,000,100股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0%。

　　以上议案的具体内容详见2011年6月8日刊登于深圳证券交易所网站、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的相关公告。

　　四、律师出具的法律意见书

　　1、律师事务所名称：上海市广发律师事务所

　　2、律师姓名：陈洁、黄素洁

　　3、结论性意见：本所认为，公司2011年第三次临时股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》、《累积投票制度》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

　　法律意见书全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　五、备查文件

　　1、上海新时达电气股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议。

　　2、上海市广发律师事务所出具的《上海新时达电气股份有限公司2011年第三次临时股东大会的法律意见书》

　　特此公告

　　上海新时达电气股份有限公司董事会

　　二○一一年七月十二日

　　证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2011-041

　　上海新时达电气股份有限公司

　　第二届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议于2011年7月11日上午11：00 在上海市嘉定区新勤路289号公司二楼多功能会议室以现场方式召开。

　　召开本次会议的通知已于2011年7月1日以邮件的方式送达到全体当选董事。本次会议由纪德法先生主持，会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，董事会秘书（拟任）出席了会议，全体监事及高级管理人员（拟任）列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：

　　1、选举纪德法先生为公司董事长

　　任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　9名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对。

　　2、聘任袁忠民先生为公司总经理

　　任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　9名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对。

　　3、聘任冯骏先生为公司董事会秘书、副总经理

　　任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　9名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对。

　　4、聘任陈华峰先生为公司副总经理

　　任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　9名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对。

　　5、聘任胡志涛先生为公司副总经理

　　任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　9名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对。

　　6、聘任李国范先生为公司财务总监，为财务负责人

　　任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　9名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对。

　　7、聘任陈继先生为公司董事会审计委员会下属审计部负责人

　　任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　9名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对。

　　8、关于公司董事会审计委员会委员组成人选的议案

　　（1）选举独立董事上官晓文女士担任公司董事会审计委员会委员

　　任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　9名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对。

　　（2）选举独立董事张明玉先生担任公司董事会审计委员会委员

　　任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　9名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对。

　　（3）选举董事朱强华先生担任公司董事会审计委员会委员

　　任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　9名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对。

　　（4）推选独立董事上官晓文女士为公司董事会审计委员会召集人

　　任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　9名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对。

　　9、关于公司董事会提名委员会委员组成人选的议案

　　（1）选举独立董事张明玉先生担任公司董事会提名委员会委员

　　任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　9名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对。

　　（2）选举独立董事包起帆先生担任公司董事会提名委员会委员

　　任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　9名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对。

　　（3）选举董事纪翌女士担任公司董事会提名委员会委员

　　任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　9名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对。

　　（4）推举独立董事张明玉先生为公司董事会提名委员会召集人

　　任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　9名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对。

　　10、关于公司董事会薪酬与考核委员会委员组成人选的议案

　　（1）选举独立董事包起帆先生担任公司董事会薪酬与考核委员会委员

　　任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　9名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对。

　　（2）选举独立董事上官晓文女士担任公司董事会薪酬与考核委员会委员

　　任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　9名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对。

　　（3）选举董事陈华峰先生担任公司董事会薪酬与考核委员会委员

　　任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　9名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对。

　　（4）推选独立董事包起帆先生为公司董事会薪酬与考核委员会召集人

　　任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　9名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对。

　　11、关于公司董事会战略委员会委员组成人选的议案

　　（1）选举独立董事包起帆先生担任公司董事会战略委员会委员

　　任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　9名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对。

　　（2）选举董事蔡亮先生担任公司董事会战略委员会委员

　　任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　9名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对。

　　（3）选举董事长纪德法先生担任公司董事会战略委员会委员

　　任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　9名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对。

　　（4）推选董事长纪德法先生担任公司董事会战略委员会召集人

　　任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　9名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对。

　　公司独立董事已就有关选举董事长及聘任高级管理人员和内部审计部门负责人事项发表了独立意见，详见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告

　　上海新时达电气股份有限公司董事会

　　2011年7月12日

　　附件：

　　人员简历：

　　纪德法先生：男，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，1951年11月出生，山东工业大学工业自动化专业研究生，北京大学EMBA，硕士学位，高级工程师。1968年-1974年就职于江苏省盐城动力机厂；1974年-1986年就职于江苏连云港化工矿山设计院；1986年-1988年山东工业大学学习工业自动化专业；1988年-1992年就职于上海市轻建房屋设备厂担任主任工程师；1992年-1995年就职于上海浦东时达电梯控制技术开发部担任总经理；1995年-2008年8月担任上海新时达电气有限公司董事长；2008年8月5日，经上海新时达电气股份有限公司第一次股东大会选举，担任公司第一届董事会董事，任期三年；在同日召开的公司第一届董事会第一次会议上，被选举为公司第一届董事会董事长，任期三年。纪德法先生曾在2003年荣获上海市科技领军人物称号，2004年荣获中国优秀民营科技企业家奖，2006年获得第三届上海科技企业家创新奖，2007年被评为上海市劳动模范。纪德法先生目前担任的社会职务有：上海市政协委员、上海市工商联合会执委，上海市商会副会长，嘉定区人大常委会委员，嘉定区工商联合会主席。

　　纪德法先生为公司控股股东及实际控制人；现持有公司有限售条件股票42,932,865股，占总股本21.4664325%；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　袁忠民先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1960年10月出生，上海工业大学本科毕业，工程师，高级经济师。1983年-1995年担任上海卢湾区业余大学讲师，1995年起就职于上海新时达电气有限公司；2008年8月5日，经上海新时达电气股份有限公司第一次股东大会选举，担任公司第一届董事会董事，任期三年；在同日召开的公司第一届董事会第一次会议上，被聘任为公司总经理，任期三年。袁忠民先生曾获得上海市科技进步三等奖（技术发明类）。

　　袁忠民先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；现持有公司有限售条件股票14,435,430股，占总股本7.217715%；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　朱强华先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1954年11月出生，中专学历。1974年-1982年就职于上海石化总厂塑料厂动力车间；1982年-1995年就职于上海市轻建房屋设备厂；1995年起就职于上海新时达电气有限公司；2008年8月5日，经上海新时达电气股份有限公司第一次股东大会选举，担任公司第一届董事会董事，任期三年。朱强华目前还担任本公司制造中心代总监兼合同执行部经理。

　　朱强华先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；现持有公司有限售条件股票14,435,430股，占总股本7.217715%；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　蔡亮先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年1月出生，上海交通大学本科毕业，高级工程师。1995年-1997年就职于上海金机集团担任工程师；1997年-2008年8月就职于上海新时达电气有限公司，历任开发工程师、开发部经理、技术研发中心副主任等职； 2008年8月5日，经上海新时达电气股份有限公司第一次股东大会选举，担任公司第一届董事会董事，任期三年。蔡亮目前还担任本公司技术委员会副主任。蔡亮先生擅长控制系统及变频器硬件研发，曾获得上海市发明创造专利奖发明类三等奖、上海市科技进步三等奖（技术发明奖）、河北省廊坊市科技进步一等奖、河北省科学技术进步奖三等奖等奖项，并曾担任国家"十一五"科技支撑计划"起重机械安全监控与信息化管理系统研究与产业化开发"技术负责人，参与多项国家、省市级科研项目。在电梯控制系统方面主持取得了17项专利，5项软件著作权，7项技术成果，并在国内权威期刊《中国电梯》发表《32位网络化Smartcom.net电梯专用电脑技术》等数篇学术文章。

　　蔡亮先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；现持有公司有限售条件股票3,486,825股，占总股本1.7434125%；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　陈华峰先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年1月出生，上海交通大学本科毕业，工程师，高级经济师。1987年-2003年就职于迅达电梯有限公司，历任经营科科长、分公司总经理；2004年起就职于上海新时达电气有限公司；2008年9月1日，在上海新时达电气股份有限公司第一届董事会第二次会议上，陈华峰先生被聘任为公司副总经理，任期三年。陈华峰目前还担任本公司电气控制事业本部总经理。

　　陈华峰先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；现持有公司有限售条件股票453,165股，占总股本0.2265825%；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　纪翌女士：女，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，1977年11月出生，加拿大达尔豪斯大学计算机应用科学硕士。2005年-2009年期间曾在三井物产（上海）贸易有限公司工作。

　　纪翌女士为公司控股股东纪德法先生之女，同为实际控制人；现持有公司有限售条件股票14,077,200股，占总股本7.0386%；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　包起帆先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1951年2月2日出生，1968年参加工作，1985年加入中国共产党，武汉理工大学物流技术与装备专业毕业，研究生学历，硕士学位，教授级高级工程师。历任上海港第四装卸区机修车间副主任、上海港木材装卸公司科技工艺科长、上海港南浦港务公司技术副经理、上海港龙吴港务公司经理、上海起帆科技股份有限公司董事长、上海港务局副局长、上海国际港务（集团）股份有限公司副总裁等职，现为上海市人民政府参事、上海振华重工（集团）股份有限公司独立董事。

　　包起帆同志与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；其未持有公司股票；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　上官晓文女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1958年8月出生，上海财经大学硕士，副教授。1982年-1992年于江苏省连云港市教育学院担任讲师；1992年-2007年于上海市静安区业余大学担任经济管理系主任，副教授；2007年起于上海金融学院会计学院担任审计系主任，副教授。2008年8月5日，经上海新时达电气股份有限公司第一次股东大会选举，担任公司第一届董事会独立董事，任期三年。

　　上官晓文女士与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；其未持有公司股票；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　张明玉先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年8月出生，华中理工大学毕业，博士，教授。2003年-2005年于青岛大学担任副教授；2005年-2007年于南开大学从事博士后工作；2007年起担任北京交通大学教授。2008年8月5日，经上海新时达电气股份有限公司第一次股东大会选举，担任公司第一届董事会独立董事，任期三年。

　　张明玉先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；其未持有公司股票；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　冯骏先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年11月出生，复旦大学本科毕业，经济师。1992年7月-1995年8月担任上海日用五金公司总经理秘书兼企管专员；1995年8月-2006年3月就职于上海中西药业股份有限公司，历任总经理秘书兼企管专员、分厂助理厂长、投资部助理经理、副经理、经理、董事会授权代表；2006年3月-2008年7月就职于日本FAITH株式会社上海代表处和上海诚美化妆品有限公司，历任总裁办公室主任、人力资源部经理、行政总监、投资及法务总监，2008年8月起就职于上海新时达电气有限公司，2008年9月1日，公司召开第一届董事会第二次会议，被聘任为公司董事会秘书，任期三年。冯骏先生同时拥有深圳证券交易所和上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　冯骏先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；其未持有公司股票；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　胡志涛先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年12月出生，华中理工大学本科毕业，工程师。1997年-1998年就职于武汉迈驰光电有限公司担任技术员；1998年起就职于上海新时达电气有限公司，历任技术部工程师、技术部经理、德国新时达电气有限公司技术部经理、研发应用部经理、工程中心副总监等职。

　　胡志涛先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；现持有公司有限售条件股票1,743,420股，占总股本0.87171%；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　李国范先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年4月出生，中央财经大学（原中央财政金融学院）经济学硕士，中国注册会计师、中国注册税务师。1996年-2001年，就职于中日合资华升富士达电梯有限公司，历任财务科长、财务部副部长、财务部部长；2002年-2010年，就职于中日合资上海华升富士达扶梯有限公司，担任董事、副总经理兼总会计师；2010年-2011年7月，就职于广州蕉叶饮食服务有限公司，担任行政总监。

　　李国范先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；其未持有公司股票；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　陈继先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年10月出生，上海交通大学本科毕业，会计师，经济师。2001年3月-2010年4月就职于东方国际创业股份有限公司及下属子公司东方国际创业闵行服装实业有限公司，担任财务主管、财务经理；2010年5月-2011年3月就职于上海豫园旅游商城股份有限公司下属子公司上海亚一金店有限公司，担任审计经理；2011年4月起就职于上海新时达电气股份有限公司，在公司审计部工作。

　　陈继先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；其未持有公司股票；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2011-042

　　上海新时达电气股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议于2011年7月11日中午12：30 在上海市嘉定区新勤路289号公司二楼多功能会议室以现场方式召开。

　　召开本次会议的通知已于2011年7月1日以邮件的方式送达到全体监事。本次会议由彭胜国先生主持，会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，董事会秘书列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定。经与会监事认真讨论和审议，以记名投票方式一致审议通过如下议案：

　　选举彭胜国先生为公司第二届监事会主席

　　任期自本次监事会决议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

　　3名赞成，占出席会议的监事人数的100％；0名弃权，0名反对。

　　特此公告

　　上海新时达电气股份有限公司监事会

　　2011年7月12日

　　附件：

　　人员简历：

　　彭胜国先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年9月出生，南昌大学本科毕业。1996年-1999年就职于上海崇友电梯有限公司担任销售主任；1999年起就职于上海新时达电气有限公司。2008年8月5日，经上海新时达电气股份有限公司第一次股东大会选举，担任公司第一届监事会非职工监事，任期三年；在同日召开的公司第一届监事会第一次会议上，被选举为公司第一届监事会主席，任期三年。彭胜国目前还担任本公司营销中心总监、电气控制事业本部副总经理。

　　彭胜国先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；现持有公司有限售条件股票532,860股，占总股本0.26643%；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2011-043

　　上海新时达电气股份有限公司澄清公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

　　一、相关情况

　　近期，媒体多次披露电梯运行中出现的安全事故：奥的斯以及CNIM等品牌的电梯出现溜梯逆行故障，并导致人员伤亡。

　　自2011年7月6日起，东方财富网的"新时达吧"内出现了有关该等电梯事故系本公司产品造成的谣言。

　　二、澄清说明

　　本公司为一家专业从事电梯控制系统与电梯变频器产品的研发、生产及销售的企业。本公司主要客户包括奥的斯、迅达、蒂森克虏伯、通力、康力、广日等，2010年本公司对奥的斯电梯集团所属企业销售占营业收入的18.25%。

　　经核查，上述电梯事故均与本公司及本公司产品无关。

　　本公司与生产制造CNIM品牌的电梯企业并无业务往来。

　　三、其他说明

　　1、本公司严格按照相关法律法规履行信息披露义务，制定了信息披露管理制度。截至目前，本公司没有应披露而未披露的信息。

　　2、截至目前，本公司生产经营活动一切正常。

　　3、本公司对相关谣言、误导性观点保留追究法律责任的权利。

　　四、必要的提示

　　本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，本公司所有信息均以本公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告

　　上海新时达电气股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年七月十二日