证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议通知、召集及召开情况

　　天广消防股份有限公司(以下简称"公司") 第二届董事会第八次会议(以下简称"本次会议")于2011年7月10日下午5点在福建省税务学会会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长陈秀玉女士召集并主持，会议通知已于2011年7月8日以电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议决议情况

　　本次会议采用记名投票表决方式并逐项表决各议案，形成了以下决议：

　　一、审议通过了《关于开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告和整改计划》；表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。

　　二、审议通过了《关于重新聘任公司财务总监的议案》；表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。

　　董事会同意聘任彭利为公司新的财务总监，其任期自本次董事会通过起至第二届董事会届满之日止。

　　附彭利先生个人简历：彭利，男，1974年10月出生，会计学硕士，中国国籍，无境外永久居留权，会计师；曾任湖南省衡阳市职业中专会计教师、欣宇科技（福建）有限公司成控中心负责人、分公司财务经理、财务总监、厦门万里石股份有限公司集团财务经理、厦门舫昌集团有限公司财务总监。

　　2011年5月至今该同志任本公司财务部经理，与控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　特此公告。

　　天广消防股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年七月十日