证券时报多媒体数字报

　　证券代码：600422 证券简称：昆明制药 公告编号：临2011-23

　　昆明制药集团股份有限公司

　　六届十八次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　昆明制药集团股份有限公司（以下简称：公司）于2011年7月7日以书面和电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司六届十八次董事会议的通知和材料，并于2011年7月11日以通讯方式召开。会议由公司何勤董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人；符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议通过以下决议：

　　（1）审议滕百欣女士辞去公司董事职务的预案

　　此预案需提交公司股东大会审议。

　　（2）审议刘小斌先生辞去公司董事职务的预案

　　此预案需提交公司股东大会审议。

　　（3）审议增补裴蓉女士为公司董事的预案

　　公司杨世林独立董事、钟晓明独立董事、辛金国独立董事、梅健独立董事均同意裴蓉女士为公司董事候选人，同意提交公司股东大会审议；认为提名及聘任程序及人员的任职资格符合有关法律、法规的规定，程序公开、透明。

　　此预案需提交公司股东大会审议。

　　（4）审议增补汪思洋先生为公司董事的预案

　　公司杨世林独立董事、钟晓明独立董事、辛金国独立董事、梅健独立董事均同意汪思洋先生为公司董事候选人，同意提交公司股东大会审议；认为提名及聘任程序及人员的任职资格符合有关法律、法规的规定，程序公开、透明。

　　此预案需提交公司股东大会审议。

　　（5）审议关于召开公司2011年第二次临时股东大会的通知

　　（详见公司股东大会通知公告）

　　特此公告

　　昆明制药集团股份有限公司董事会

　　2011年7月11日

　　个人简历：

　　裴蓉，女，1971年4月出生，国家会计学院会计硕士毕业。1992年起参加工作，任杭州侨兴织带机厂财务科副科长，1994年7月进入华立集团工作，历任财务总监、审计室主任、审计部部长至今。先后担任华立进出口有限公司监事、华立国际（香港）有限公司董事、华泰精细化工有限公司董事、华立信息产业集团董事、华立地产集团董事、华策投资有限公司监事、华立医药集团董事、武汉健民药业集团股份有限公司监事长。

　　汪思洋，男，1987年2月出生，华中科技大学电气化工程和自动化本科毕业。2010年1月参加工作，2011年6月担任华立集团总部投资管理部副部长。

　　证券代码：600422 证券简称：昆明制药 编号：临2011-24

　　昆明制药集团股份有限公司

　　六届十次监事会决议公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　昆明制药集团股份有限公司（以下简称：公司）于2011年7月8日以书面和电子邮件形式向全体监事发出了公司六届十次监事会议的通知和材料，并于2011年7月11日以通讯方式召开。会议由公司监事会主席屠国良召集并主持，本次会议应参加表决监事6人，实际参加表决6人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议一致审议通过了以下决议：

　　（1）关于屠国良先生申请辞去公司监事职务的预案

　　此预案需提交公司股东大会审议。

　　（2）关于增补丁国英女士为公司六届监事会监事的预案

　　此预案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告

　　昆明制药集团股份有限公司监事会

　　2011年7月11日

　　丁国英女士简历：

　　丁国英，女，1989年-2003年任华立集团股份有限公司行政管理部历任行政专员、统计主管、行政部副经理、经理。2003-2004年任华立集团股份有限公司产业发展部副经理。2004-2007任华立集团股份有限公司运营管理部副经理、经理。2007年至今任华立集团股份有限公司行政人事部副经理、经理、行政总监。

　　证券代码：600422 证券简称：昆明制药 公告编号：临2011-25

　　昆明制药集团股份有限公司召开

　　2011年第二次临时股东大会的会议通知

　　1、会议召开时间：

　　2011年7月27日(星期三 )，上午9:30 会期：半天

　　2、会议地点：

　　云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号公司管理和营销中心六楼会议室

　　3、会议议程：

　　(1)审议滕百欣女士申请辞去公司董事职务的议案

　　（2）审议刘小斌先生申请辞去公司董事职务的议案

　　（3）审议增补裴蓉女士为公司六届董事会董事的议案

　　（4）审议增补汪思洋先生为公司六届董事会董事的议案

　　（5）审议屠国良先生申请辞去公司监事职务的议案

　　（6）审议增补丁国英女士为公司六届监事会监事的议案

　　4、出席会议人员：

　　(1) 公司全体董事、监事及高级管理人员

　　(2) 截止2011年7月21日下午在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东

　　(3) 公司聘请的律师；

　　(4)因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，但需持有授权委托书及本人身份证(授权委托书详见附件)

　　5、其他事项：

　　出席会议人员食宿、交通费自理。

　　联系人：孟丽、卢冰

　　联系电话：(0871) 8324311

　　传 真：(0871) 8324267

　　昆明制药集团股份有限公司董事会

　　2011年7月11日

　　附件：

　　授权委托书

　　致：昆明制药集团股份有限公司：

　　兹委托股东代理人 　　先生或女士出席昆明制药集团股份有限公司2011年第二次临时股东大会，并授权如下：

　　一、代理本股东所持全部股份在本次股东大会上进行表决、发言并以本次股东大会要求的表决方式表决；

　　二、代理本股东所持全部股份对本次股东大会会议的相关程序事项，以及所列议案进行表决，并签署股东大会决议；

　　三、对于本次股东大会全部表决事项股东在本授权委托书中未作具体指示的，视为股东代理人可以按自己的意思代理本股东所持全部股份进行表决。

　　委托股东名称：

　　委托股东营业执照号（或身份证号码）：

　　委托股东的股东帐号：

　　委托股东持股总数：

　　法定代表人（签名）：

　　被委托人（签名）：

　　被委托人身份证号码：

　　授权委托书签署日期：