证券时报多媒体数字报

证券简称：新中基 证券代码：０００９７２ 公告编号：２０１１－０２２号

新疆中基实业股份有限公司

２０１１年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

１、本次会议召开期间没有增加或变更提案。

２、本次会议没有议案被否决。

二、会议召开情况

１、召开时间：

现场会议召开时间：２０１１年７月１１日（星期一）上午１１：００时。

２、现场会议召开地点：乌鲁木齐市青年路北一巷８号５楼公司会议室。

３、召开方式：现场会议方式。

４、召集人：公司董事会。

５、主持人：董事 曾超 先生。

６、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人９人，代表有表决权股份总数１７１，８９０，４２４股，占公司股份总额４８２，０５３，３２９股的３５．６５％。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

四、议案审议情况

本次股东大会按照会议议程，以累积投票的方式，审议并通过了以下议案：

１、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

选举曾超先生、吴明先生、刘丽萍女士、任忠光先生、丁新民先生、刘少君先生、梅竹先生、孙卫红女士、姜方基先生为公司第六届董事会成员，任期三年。其中梅竹先生、孙卫红女士、姜方基先生经深圳证券交易所审查无异议，当选为公司第六届董事会独立董事。

表决结果如下：

（上述董事简历详见公司于２０１１年６月２５日在《证券时报》及巨潮资讯网发布的《公司第五届董事会第二十九次会议决议公告》。）

２、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

选举赵俊霞女士、赵显明先生、孙美珍女士、程东生先生为公司第六届监事会成员，任期三年。

表决结果如下：

（上述董事简历详见公司于２０１１年６月２５日在《证券时报》及巨潮资讯网发布的《公司第五届监事会第十四次会议决议公告》。）

五、律师见证情况

本次股东大会经北京市国枫律师事务所朱明、崔白律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序等均符合法律、法规及公司《章程》的规定，股东大会形成的决议合法、有效。

六、备查文件

１、新疆中基实业股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会决议。

２、北京市国枫律师事务所关于新疆中基实业股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

新疆中基实业股份有限公司

董事会

二○一一年七月十一日

证券简称：新中基 证券代码：０００９７２ 公告编号：２０１１－０２３号

新疆中基实业股份有限公司

第六届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆中基实业股份有限公司第六届董事会第一次临时会议通知于２０１１年７月６日以传真、电子邮件发出，本次会议于２０１１年７月１１日在乌鲁木齐市青年路北一巷８号公司５楼会议室召开，会议应到董事９名，实到董事９名。会议推举董事曾超先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并一致通过了如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长及副董事长的议案》；

表决结果：同意９票；反对０票；弃权０票。

与会董事一致同意：选举曾超先生为公司第六届董事会董事长；选举吴明先生为公司第六届董事会副董事长。

二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

表决结果：同意９票；反对０票；弃权０票。

与会董事一致同意：聘任王晓东先生为公司总经理。

三、审议通过《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》；

表决结果：同意９票；反对０票；弃权０票。

与会董事一致同意：聘任刘丽萍女士、成屹先生、顾永新先生、李润先生为公司副总经理，武霞女士为公司财务总监。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》；

表决结果：同意９票；反对０票；弃权０票。

与会董事一致同意：聘任顾永新先生为公司第六届董事会秘书、郭媛女士为公司第六届董事会证券事务代表。

上述四项议案的相关人员的任期均为三年，自本次会议通过之日起，至２０１４年７月１０日止。曾超先生、吴明先生及刘丽萍女士三人简历详见公司于２０１１年６月２５日发布的《公司第五届董事会第二十九次会议决议公告》，其余人员简历附后。

公司独立董事发表了独立意见：认为董事长、副董事长及公司高级管理人员的提名方式、聘任程序及表决结果符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意聘任。

五、审议通过《关于公司第六届董事会各专业委员会组成人员的议案》；

表决结果：同意９票；反对０票；弃权０票。

与会董事一致同意：独立董事姜方基先生担任提名委员会主任，董事曾超先生、独立董事梅竹先生担任提名委员会委员；独立董事梅竹先生担任薪酬委员会主任，董事吴明先生、独立董事孙卫红女士担任薪酬委员会委员；独立董事孙卫红女士担任审计委员会主任，董事吴明先生、董事姜方基先生担任审计委员会委员。

六、审议通过《关于向公司股东农六师国有资产经营有限责任公司借款的议案》；

表决结果：同意６票；反对０票；弃权０票。

公司２０１１年番茄酱生产期即将开始，鉴于公司近期还贷及短期流动资金周转压力较大，为确保公司正常生产经营和持续健康发展，公司第一大股东农六师国有资产经营有限责任公司（持有公司９．１１％的股份）同意向公司及控股子公司提供借款，第一笔借款金额不超过２５，０００万元，主要用于公司近期还贷及补充生产所需流动资金，借款期限原则上不超过一年，利率不高于银行同期贷款利率水平。

６名非关联董事一致同意此议案，３名关联董事曾超先生、吴明先生、刘丽萍女士回避表决此议案。

公司独立董事发表了独立意见：认为本次关联交易符合公司的实际情况，目的是为了补充公司流动资金缺口，同时，体现了公司第一大股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益。本次交易事项公允，合法，不存在大股东侵占上市公司利益的情况，没有损害中小股东的利益。

七、审议通过《关于拟向公司股东兵团投资有限责任公司出售房产的议案》；

表决结果：同意８票；反对０票；弃权０票。

关联董事任忠光先生回避表决此议案，其余８非关联董事一致同意此议案。

鉴于公司业务需要，公司拟将拥有的位于新疆乌鲁木齐市天山区青年路３３１号１栋１１至１２层写字间出售给新疆生产建设兵团投资有限责任公司（以下简称“兵团投资公司”）。此房产建筑面积为１８７２．７２平方米，截至２０１０年１２月３１日，经审计后的账面净值为５３４．３９万元，不存在担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况，也没有涉及该项资产的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。此房产以经评估后的评估价值为依据，经双方协商确定，出售房产所得款项主要用于补充公司流动资金。

待此房产评估结束后，公司将根据作价情况，履行相应的审批程序并对具体交易情况及时进行公告。

特此公告。

新疆中基实业股份有限公司

董 事 会

二○一一年七月十一日

附件：

王晓东先生简历：

王晓东 先生，汉族，１９６９年１２月出生，中共党员，研究生学历，ＥＭＢＡ学位，经济师。曾在兵团办公厅秘书一处工作；自２００１年３月至２００２年１月任本公司总经理助理；２００２年１月至２０１１年１月任本公司副总经理；２０１１年１月至２０１１年７月任本公司总经理兼董事；现任本公司总经理。王晓东先生持有公司股票１１８２股，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

成屹先生简历：

成屹 先生，汉族，１９７２年１月１４日出生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。１９９６年６月至１９９８年５月，任职于新疆百花村股份有限公司证券部；１９９８年５月至２０００年２月，任职于新疆中基实业股份有限公司证券部；２０００年２月２０１１年７月，任本公司董事会秘书；２００８年２月至今任本公司副总经理。成屹先生未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

顾永新先生简历：

顾永新 先生，汉族，１９６９年４月出生，中共党员，大学本科学历，工程师。２００２年９月至２０１１年７月，曾任新疆百花村股份有限公司资本运作部副经理、综合管理部副经理、证券事务代表、投资者关系管理部经理、总经理助理；现任本公司副总经理兼董事会秘书。顾永新先生未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李润先生简历：

李润 先生，汉族，１９６３年６月出生，中共党员，本科学历，助理会计师。曾任农六师１０３团八道弯煤炭公司财务科科长兼会计；农六师１０３团保温砖厂财务科科长兼会计；农六师１０３团审计科副科级科员；农六师１０５团计财科科长兼农业综合开发办主任、政研室主任、发改办主任、招商引资办主任、机关一支部副书记；农六师１１１团计财科科长兼农业综合开发办主任、政研室主任、发改办主任、招商引资办主任、机关支部副书记；２００６年１１月至２０１１年６月，任农六师国资公司总经理助理兼财务资产管理部部长；现任本公司副总经理。李润先生未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

武霞女士简历：

武霞 女士，汉族，１９７０年６月出生，本科学历，会计师，中国注册会计师。１９９５年至２００１年，就职于新疆新新会计师事务所，曾任部门副经理。２００１年至２００８年２月，就职于上海立信长江会计师事务所有限公司新疆分所，曾任部门经理和业务总监。２００８年２月进入新疆中基实业股份有限公司工作，先后任公司审计部副经理、证券部经理；２０１０年１１月至今，任公司财务总监。武霞女士持有公司股票５００股，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郭媛女士简历：

郭媛 女士，回族，１９７８年８月出生，中共党员，大专学历。２００３年７月进入新疆中基实业股份有限公司人力资源部工作；２００８年２月在新疆中基实业股份有限公司证券部工作；２００９年４月至今任公司证券事务代表。郭媛女士未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券简称：新中基 证券代码：０００９７２ 公告编号：２０１１－０２４号

新疆中基实业股份有限公司

第六届监事会第一次临时会议决议公告

监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆中基实业股份有限公司第六届监事会第一次临时会议于２０１１年７月１１日在乌鲁木齐市青年路北一巷８号公司５楼公司会议室召开。会议应到监事７名，实到监事７名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议推举监事 赵俊霞 女士主持。会议经讨论通过如下决议：

审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》；

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

会议选举赵俊霞女士为公司第六届监事会主席，任期三年，简历附后。

特此公告。

新疆中基实业股份有限公司

监事会

二○一一年七月十一日

附：公司第六届监事会主席简历

赵俊霞，女，汉族，１９５７年１０月出生，中共党员，大专学历，高级国际财务管理师。曾任农六师审计局担任科员、主任正副科员；农六师审计局副局长；农六师审计局局长。现任新疆中基实业股份有限责任公司监事会主席。

证券简称：新中基 证券代码：０００９７２ 公告编号：２０１１－０２５号

新疆中基实业股份有限公司

关于选举职工监事的公告

监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆中基实业股份有限公司于２０１１年７月８日在公司五楼会议室召开公司职工代表大会，参加会议代表共１１人，会议专题讨论了关于推荐公司职工代表出任公司第六届监事会职工监事的议题，会议通过民主选举并形成如下决议：

同意选举龙亚辉先生、刘志海先生、富来义先生为公司第六届监事会职工监事，与公司２０１１年第二次临时股东大会选举产生的四名监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。职工监事简历附后。

特此公告。

新疆中基实业股份有限公司

监事会

二○一一年七月十一日

附件：职工监事简历

龙亚辉先生简历：

龙亚辉，男，汉族，１９５６年１月出生，中共党员，本科学历，经济师。曾任农四师机械厂厂长兼党委书记；新疆中基蕃茄制品有限责任公司总经理；现任新疆中基实业股份有限公司党委委员、党委副书记、纪委书记、公司职工监事。

富来义先生简历：

富来义，男，汉族，１９５９年４月出生，、本科学历。曾任２２２团兵直建筑公司青年干事、指导员；兵团武警指挥部指导员、营职教员；兵团外经贸委任纪检监察处副处长；新疆农垦粮油食品土畜医保进出口有限公司党委书记兼副总经理；新疆新建粮油食品进出口有限责任公司副总经理、董事；现任新疆中基实业股份有限公司审计部副经理兼公司总部机关工会主席、公司职工监事。

刘志海先生简历

刘志海，男，汉族，１９６７年２月出生，中共党员，研究生。曾就职于兵团农九师；新天国际经济技术合作（集团）有限公司；现任新疆中基实业股份有限公司工会主席、综合办公室副主任、公司职工监事。