证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议于2011年7月11日以通讯方式召开，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　经与会董事审议，一致通过以下决议：

　　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制订公司内部控制制度的议案》；

　　二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制订公司内幕信息知情人员报备制度的议案》；

　　三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制订公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》；

　　四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制订公司重大信息内部报告制度的议案》；

　　五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向浙江诸暨万宝机械有限公司增资的议案》；

　　根据公司首次公开发行股票并上市招股说明书第十三节募集资金运用（第327页）的说明，募集资金投资项目中的"新增年产20万只气压盘式制动器技改项目"和"新增年产200万只液压盘式制动器技改项目"的实施主体为浙江诸暨万宝机械有限公司（简称"浙江万宝"），实施方式为公司向浙江万宝增资后，由浙江万宝实施。公司本次拟以募集资金233,140,705.81元向浙江万宝增资，其中：40,000,000.00元用于增加注册资本，其余193,140,705.81元计入资本公积。

　　备查文件。

　　浙江万安科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江万安科技股份有限公司董事会

　　2011年7月11日