证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情况；

　　2、本次股东大会无修改提案的情况；

　　3、本次股东大会无新提案提交表决。

　　一、会议的召开情况

　　（一）会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的通知和提示性公告分别已于2011年6月17日和2011年6月30日以公告形式刊登在《证券时报》及巨潮资讯网，2011年7月1日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网发布了延期公告。

　　（二）会议召开时间：现场会议召开时间：2011年7月12日下午1：30

　　网络投票时间：深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2011年7月12日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间： 2011年7月11日下午15：00至2011年7月12日下午15：00的任意时间

　　（三）现场会议召开地点：马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号中钢天源三楼会议室。

　　（四）会议召集人：公司第四届董事会

　　（五）会议主持人：董事长洪石笙

　　（六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《中钢集团安徽天源科技股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。

　　二、会议的出席情况

　　公司总股本84,000,000股。参加本次股东大会表决的股东、股东代表及委托代理人共计50人，代表公司股份35,016,701股，占公司股份总数的41.6865%。其中，出席现场会议的股东、股东代表及委托代理人共4人，代表公司股份33,603,099股，占公司股份总数的40.0037%；通过网络股票的股东46人，代表公司股份1,413,602股，占公司股份总数的1.6829%。公司部分董事、监事、高级管理人员以及保荐机构有关人员、见证律师出席了会议。

　　三、提案的审议和表决情况

　　经审议并以现场记名投票与网络投票相结合方式逐项表决，会议通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

　　表决情况：同意34,849,301股，同意股数占出席会议股东所持有表决权股数（以下简称：表决总数）的99.5219%；反对152,000股，占表决总数的0.4341%；弃权15,400股，占表决总数的0.0440%。

　　二、逐项审议了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》。

　　由于该议案涉及关联交易，关联股东中国中钢股份有限公司（以下简称"中钢股份"）、中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司（以下简称"马矿院"）、安徽省国有资产运营公司（以下简称"安徽国资运营公司"）回避了对此议案表决，由其他非关联股东进行表决，具体表决情况如下：

　　1、本次非公开发行股票的类型及面值

　　表决情况：同意2,568,830.00股，同意股数占出席会议股东所持有表决权股数的93.8169%；反对152,000股，占表决总数的5.5512%；弃权17,300股，占表决总数的0.6318%。

　　2、发行方式及发行时间

　　表决情况：同意2,568,830.00股，同意股数占出席会议股东所持有表决权股数的93.8169%；反对152,000股，占表决总数的5.5512%；弃权17,300股，占表决总数的0.6318%。

　　3、发行价格及定价原则

　　表决情况：同意2,568,830.00股，同意股数占出席会议股东所持有表决权股数的93.8169%；反对152,000股，占表决总数的5.5512%；弃权17,300股，占表决总数的0.6318%。

　　4、发行数量

　　表决情况：同意2,568,830.00股，同意股数占出席会议股东所持有表决权股数的93.8169%；反对152,000股，占表决总数的5.5512%；弃权17,300股，占表决总数的0.6318%。

　　5、发行对象

　　表决情况：同意2,568,830.00股，同意股数占出席会议股东所持有表决权股数的93.8169%；反对152,000股，占表决总数的5.5512%；弃权17,300股，占表决总数的0.6318%。

　　6、发行股票的限售期

　　表决情况：同意2,568,830.00股，同意股数占出席会议股东所持有表决权股数的93.8169%；反对152,000股，占表决总数的5.5512%；弃权17,300股，占表决总数的0.6318%。

　　7、上市地点

　　表决情况：同意2,568,830.00股，同意股数占出席会议股东所持有表决权股数的93.8169%；反对152,000股，占表决总数的5.5512%；弃权17,300股，占表决总数的0.6318%。

　　8、本次发行募集资金用途及数额

　　表决情况：同意2,568,830.00股，同意股数占出席会议股东所持有表决权股数的93.8169%；反对152,000股，占表决总数的5.5512%；弃权17,300股，占表决总数的0.6318%。

　　9、本次非公开发行决议有效期

　　表决情况：同意2,568,830.00股，同意股数占出席会议股东所持有表决权股数的93.8169%；反对152,000股，占表决总数的5.5512%；弃权17,300股，占表决总数的0.6318%。

　　10、本次发行前公司滚存未分配利润的安排

　　表决情况：同意2,552,230.00股，同意股数占出席会议股东所持有表决权股数的93.2107%；反对168,600.00股，占表决总数的6.1575%；弃权17,300股，占表决总数的0.6318%。

　　三、审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》。

　　表决情况：同意34,847,001.00股，同意股数占出席会议股东所持有表决权股数的99.5154%；反对152,000.00股，占表决总数的0.4341%；弃权17,700.00股，占表决总数的0.0505%。

　　四、审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》。

　　由于此议案涉及关联交易，关联股东中钢股份、马矿院、安徽国资运营公司回避了对此议案表决。

　　表决情况：同意2,568,430.00股，同意股数占出席会议股东所持有表决权股数的93.8023%；反对152,000.00股，占表决总数的5.5512%；弃权17,700.00股，占表决总数的0.6464%。

　　五、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

　　表决情况：同意34,847,001.00股，同意股数占出席会议股东所持有表决权股数的99.5154%；反对152,000.00股，占表决总数的0.4341%；弃权17,700.00股，占表决总数的0.0505%。

　　六、审议通过《关于同意公司与中国中钢股份有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案》。

　　由于此议案涉及关联交易，关联股东中钢股份、马矿院回避了对此议案表决。

　　表决情况：同意4,197,001.00股，同意股数占出席会议股东所持有表决权股数的96.1138%；反对152,000.00 股，占表决总数的3.4809%；弃权17,700.00股，占表决总数的0.4053%。

　　七、审议通过《关于同意公司与安徽省国有资产运营有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案》。

　　由于此议案涉及关联交易，关联股东安徽国资运营公司回避了对此议案表决。

　　表决情况：同意33,218,430.00股，同意股数占出席会议股东所持有表决权股数的99.4917%；反对152,000.00股，占表决总数的0.4553%；弃权17,700.00股，占表决总数的0.0530%。

　　八、审议通过《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》。

　　由于此议案涉及关联交易，关联股东中钢股份、马矿院、安徽国资运营公司回避了对此议案表决。

　　表决情况：同意2,568,430.00股，同意股数占出席会议股东所持有表决权股数的93.8023%；反对152,000.00股，占表决总数的5.5512%；弃权17,700.00股，占表决总数的0.6464%。

　　九、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

　　表决情况：同意34,847,001.00股，同意股数占出席会议股东所持有表决权股数的99.5154%；反对152,000.00股，占表决总数的0.4341%；弃权17,700.00股，占表决总数的0.0505%。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京市君致律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序，召集人及出席本次股东大会的人员资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2011年7月13日刊登的《关于中钢集团安徽天源科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　五、备查文件

　　1、公司二〇一一年第一次临时股东大会会议决议

　　2、北京市君致律师事务所出具的法律意见书

　　3、公司二〇一一年第一次临时股东大会会议资料

　　4、国务院国有资产监督管理委员会出具的《关于中钢集团安徽天源科技股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（国资产权[2011]650号）

　　特此公告。

　　中钢集团安徽天源科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年七月十三日