证券时报多媒体数字报

股票代码:000504 股票简称:ST传媒 公告编号:2011-023

北京赛迪传媒投资股份有限公司第七届

董事会第二十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京赛迪传媒投资股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十五次临时会议通知已于2011年7月5日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2011年7月11日以通讯表决形式召开。会议应参与审议表决的董事11名,实际参与审议表决的董事11名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经全体参会董事审议,会议决议如下:

一、审议并通过了《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》:

公司第七届董事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会提出换届选举。

1、会议以11票赞成,0票弃权,0票反对,同意公司控股股东湖南省国有投资经营有限公司(持有公司股份79,701,655股,占公司股份总数的25.58%)提名周江军先生、黄志刚先生、陆小平先生为公司第八届董事会董事候选人;

2、会议以11票赞成,0票弃权,0票反对,同意公司第二大股东中国东方资产管理公司(持有公司股份58,489,516股,占公司股份总数的18.77%)提名姜玉先生、贾润军先生、曹虹女士为公司第八届董事会董事候选人;

3、会议以11票赞成,0票弃权,0票反对,同意公司董事会提名郑远民先生、伍中信先生、龚光明先生、贾轶峰先生、李国锋先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

本公司第七届董事会独立董事已对上述董事候选人及除其本人之外的其他独立董事候选人的任职资格和提名程序发表了独立意见。董事会提名委员会对上述董事候选人任职资格和提名程序进行了审核。

公司将把上述独立董事候选人的有关材料报送深圳证券交易所,在深圳证券交易所审核无异议后,公司将召开临时股东大会以累计投票的表决方式进行董事会换届选举。董事候选人、独立董事候选人简历附后。

二、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》:

会议以11票赞成,0票弃权,0票反对,通过了该议案。

经董事长周江军先生提名,聘任董立冬先生为公司总经理。

公司第七届董事会独立董事已对总经理候选人的任职资格和提名程序发表了独立意见。 董事会提名委员会对总经理候选人任职资格和提名程序进行了审核。

董立冬先生简历附后。

三、审议并通过了《关于提议召开2011年第一次临时股东大会的议案》:

会议以11票赞成,0票弃权,0票反对,通过了该议案。

公司董事会决定于2011年8月2日召开公司2011年第一次临时股东大会,具体内容详见《公司关于召开2011年第一次临时股东大会通知的公告》。

特此公告

北京赛迪传媒投资股份有限公司

董 事 会

2011年7月11日

附:董事候选人、独立董事候选人

周江军,男,1978年6月出生,毕业于南开大学法律系。历任湖南省信托投资有限责任公司信托经理、业务拓展部经理、风险管理总部总经理、信托业务二部总经理。周江军先生与公司控股股东存在关联关系,现任湖南省信托有限责任公司业务副总裁。

截至目前,周江军先生未持有公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄志刚,男,1966年1月出生,本科学历。历任湖南省信托投资有限责任公司计划财务部经理、湖南财信控股投资有限责任公司计划财务部总经理、湖南财信控股投资有限责任公司总裁助理。黄志刚先生与公司实际控制人存在关联关系,现任湖南财信控股投资有限责任公司副总裁。

截至目前,黄志刚先生未持有公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陆小平,男,1963年10月出生,上海财经大学毕业,硕士。历任湖南省信托投资有限责任公司办公室主任、总稽核、副总裁。陆小平先生与公司实际控股股东存在关联关系,现任湖南省国有投资经营有限公司董事长。

截至目前,陆小平先生未持有公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

姜玉,男,1957年2月出生,毕业于吉林财贸学院金融专业,经济学学士,高级经济师。曾就职于中国人民银行黑龙江省分行、华融资产管理公司哈尔滨办事处。现任汇达资产托管有限责任公司法律部总经理。公司第七届董事会副董事长。

截至目前,姜玉先生未持有公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

曹虹,女,1979 年9 月出生,硕士研究生,毕业于欧洲企业创建者与领导者学校EDC。曾就职于香港《世界华商导报》、法国纺织贸易公司、西部担保信用有限公司,现任汇达资产托管有限责任公司资产保全部副总经理。

截至目前,曹虹女士未持有公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

贾润军,男,1968年11月出生,毕业于中山大学岭南学院,经济学博士。曾就职于中国人民银行山西省分行、中国人民银行太原中心支行、深圳发展银行总行。现任汇达资产托管有限责任公司资产保全部高级经理。公司第七届董事会董事。

截至目前,贾润军先生未持有公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

贾轶峰,男,1947 年1 月出生,硕士研究生。曾任中国人民银行机关党委干部、中国人民银行人事司副处长、中国人民银行政工办处长及副主任、中国人民银行合作司副司长、中国人民银行党校副校长、中国人民银行参事。公司第七届董事会独立董事。

截至目前,贾轶峰先生未持有公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李国锋,男,1948年1月出生,毕业于山西财经大学,高级会计师。历任中国工商银行储蓄部会计处副处长、处长;工商银行总行清算中心处长、副主任;工商银行运行管理部副总经理。公司第七届董事会独立董事。

截至目前,李国锋先生未持有公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郑远民,男,1966年出生,博士研究生学历,中国社会科学院法学研究所民商法博士后,教授、博士生导师。1999年6月,在武汉大学法学院国际法学专业取得博士学位;1999年7月至2003年5月,就职于湖南大学法学院,历任副教授、硕士生导师,法学院副院长,网络法中心主任;2003年5月至今,就职于湖南师范大学法学院,现任湖南师范大学法学院教授、博士生导师,国际法系主任。

截至目前,郑远民先生未持有公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

伍中信,男,1966年8月出生,湖南财政经济学院院长,管理学博士后,湖南大学博士生导师,政府特殊津贴专家。曾任湖南省财政厅厅长助理,湖南省会计学会副会长,湖南省人大常委会委员、全国青联委员、湖南大学会计学院院长。现为中国致公党中央委员、湖南省委副主委,全国政协委员,湖南省财务学会会长,湖南省会计学会名誉会长,省总会计师协会顾问,中国会计学会理事、学术委员会委员,中国财务学年会共同主席,《会计研究》和《中国注册会计师》杂志编委会成员,财政部会计准则咨询专家,湖南省青年社会科学工作委员会主席。

截至目前,伍中信先生未持有公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

龚光明,男,1962年12月出生,会计学博士,管理博士后,教授,博士生导师,湖南大学工商管理学院副院长,湖南大学学术(学位)委员会委员;湖南大学专业学位教学指导委员会委员。主要社会兼职有:中国会计学会首批个人会员,中国会计学会财务与成本分会常务理事,中国金融会计学会理事,中国石油企业管理协会理事,湖南省会计学会理事,长沙市会计学会常务理事。

截至目前,龚光明先生未持有公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附:总经理简历

董立冬,男,1959年10月出生,毕业于中央党校函授学院经济管理专业,本科。历任信息产业部电子信息中心综合部主任,中国电子信息产业发展研究院人事处处长、院长助理兼赛迪信息产业(集团)有限公司副总裁、院办公室主任,公司副总经理。

截至目前,董立冬先生未持有公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票代码:000504 股票简称:ST传媒 公告编号:2011-024

北京赛迪传媒投资股份有限公司

第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京赛迪传媒投资股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十四次会议召开的通知已于2011年7月5日前以邮件和传真方式送达公司全体监事。会议于2011年7月11日上午以通讯表决形式召开。会议应参与审议表决的监事3名,实际参与审议表决的监事3名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经全体参会监事审议,会议以3票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案》。内容如下:

公司第七届监事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,监事会提出换届选举。

1、监事会同意公司控股股东湖南省国有投资经营有限公司(持有公司股份79,701,655股,占公司股份总数的25.58%)提名万少科先生为公司第八届监事会监事候选人;

2、监事会同意公司第二大股东中国东方资产管理公司(持有公司股份58,489,516股,占公司股份总数的18.77%)提名于亚文先生为公司第八届监事会监事候选人。

公司将召开临时股东大会以累计投票的表决方式进行监事会换届选举。

上述监事候选人简历附后。

特此公告

北京赛迪传媒投资股份有限公司

监 事 会

2011年7月11日

附:第八届监事会监事候选人简历

于亚文,男,1967年12月出生,毕业于北京工业大学,本科。曾就职于中国光大国际信托投资公司、光大资产托管有限责任公司,现任汇达资产托管有限责任公司资产处置二部总经理。公司第六届董事会董事、第七届监事会主席。

截至目前,于亚文先生未持有公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

万少科,男,1969年3月出生,毕业于中南大学,研究生学历。历任湖南财信投资控股有限责任公司投资研发部研究员、战略规划部负责人、总裁办公室副主任。万少科先生与公司实际控制人存在关联关系,现任湖南财信投资控股有限责任公司投资规划部副总经理。

截至目前,万少科先生未持有公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票代码:000504 股票简称:ST传媒 公告编号:2011-025

北京赛迪传媒投资股份有限公司召开

2011年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京赛迪传媒投资股份有限公司

董 事 会

2011年7月11日

股票代码:000504 股票简称:ST传媒 公告编号:2011-026

北京赛迪传媒投资股份有限公司

职工代表大会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第七届监事会任期已届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司2011年第一次职工代表大会选举翁笑女士为公司第八届监事会职工代表监事。翁笑女士的任职期限与公司第八届监事会一致。

翁笑女士简历附后。

特此公告。

北京赛迪传媒投资股份有限公司

监 事 会

2011年7月12日

附:翁笑女士简历

翁笑,女 ,1959年11月出生,毕业于西安电子科技大学,本科。

1、任职情况:历任信息产业部计算机与微电子发展研究中心任主管会计、北京赛迪大酒店任主管会计、中国计算机报社任出纳、会计。2000年1月至今任公司会计、财务副经理、财务经理,公司工会副主席、工会主席。

2、无兼职情况;

3、与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;

4、截至本公告日,未持有本公司股份;

5、未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。