证券时报多媒体数字报

证券代码:002177 证券简称:御银股份 公告编号: 2011-041号

广州御银科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州御银科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议于2011年7月12日下午14:00以现场与通讯表决相结合的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2011年7月1日以传真方式送达各位董事。公司董事5名,参加表决的董事5名,董事长杨文江先生因公出差以通讯表决的方式参加会议。会议由经公司半数以上董事共同推举的董事吴宁先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议通过如下决议:

一、审议《关于参与发行2011年招商银行第一期中小企业集合中期票据的议案》

为节约财务费用,开拓多元化融资渠道,改善公司负债结构,同意公司在全国银行间债券市场参与发行不超过1亿元的中小企业集合中期票据,发行期限不超过3年,主要用于公司的综合流动资金周转及优化公司的债务结构,具体情况如下:

1、同意公司参与发行2011年招商银行第一期中小企业集合中期票据,向中国银行间市场交易商协会注册待偿还金额不超过人民币1亿元(含)的中期票据,并于注册后在注册额度内发行,期限为3年,发行利率根据公司发行时市场情况确定,以注册通知书为准;

2、同意招商银行股份有限公司作为主承销商,组建承销团承销公司本次发行的中期票据;

3、发行方式:以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行;

4、兑付方式:拟以到期一次性还本付息,最终以发行时产品说明书为准;

5、担保事项:深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司拟为上述发行中期票据融资提供担保,公司以1000台ATM设备抵押和董事长杨文江先生为深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供反担保,担保期限从发行中期票据之日起,至中期票据到期还本付息完毕之日止;

6、决议有效期:本次发行中期票据事宜经过公司股东大会审议通过后,在本次发行中期票据的注册有效期内持续有效;

7、本次发行的授权事项:提请股东大会授权董事长杨文江先生在上述发行方案内,全权决定和办理与本次发行中期票据有关的事宜,包括但不限于:1)具体决定发行时间、票据期限、票据面值、发行额度、发行期数、发行利率,并且在股东大会批准的募集资金投向范围内决定筹资资金的具体安排等事宜;2)根据相关监管机构的要求对中期票据发行及募集资金用途的审核意见,对中期票据发行的具体条款、条件和募集资金用途进行修订和调整;3)签署募集说明书等必要的文件;4)办理必要的手续等。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议,并经监管机关批准后实施。

二、审议《关于召开2011年第四次临时股东大会的议案》

定于2011年7月28日上午10:30-12:00在广州市天河区五山路248号金山大厦26楼公司会议室召开2011年第四次临时股东大会。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

与会董事签字盖章的第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司

董 事 会

2011年7月12日

证券代码:002177 证券简称:御银股份 公告编号:2011-042号

广州御银科技股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

广州御银科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议于2011年7月12日下午14:00以现场表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2011年7月1日分别以专人送达和传真方式送达各位监事。会议由监事会主席梁晓芹女士主持,应到监事3人,实到3人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议通过如下决议:

一、审议《关于参与发行2011年招商银行第一期中小企业集合中期票据的议案》

为节约财务费用,开拓多元化融资渠道,改善公司负债结构,同意公司在全国银行间债券市场参与发行不超过1亿元的中小企业集合中期票据,发行期限不超过3年,主要用于公司的综合流动资金周转及优化公司债务结构,具体情况如下:

1、同意公司参与发行2011年招商银行第一期中小企业集合中期票据,向中国银行间市场交易商协会注册待偿还金额不超过人民币1亿元(含)的中期票据,并于注册后在注册额度内发行,期限为3年,发行利率根据公司发行时市场情况确定,以注册通知书为准;

2、同意招商银行股份有限公司作为主承销商,组建承销团承销公司本次发行的中期票据;

3、发行方式:以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行;

4、兑付方式:拟以到期一次性还本付息,最终以发行时产品说明书为准;

5、深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司拟为上述发行中期票据融资提供担保,公司以1000台ATM设备抵押和董事长杨文江先生为深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供反担保,担保期限从发行中期票据之日起,至中期票据到期还本付息完毕之日止;

6、决议有效期:本次发行中期票据事宜经过公司股东大会审议通过后,在本次发行中期票据的注册有效期内持续有效;

7、本次发行的授权事项:提请股东大会授权董事长杨文江先生在上述发行方案内,全权决定和办理与本次发行中期票据有关的事宜,包括但不限于:1)具体决定发行时间、票据期限、票据面值、发行额度、发行期数、发行利率,并且在股东大会批准的募集资金投向范围内决定筹资资金的具体安排等事宜;2)根据相关监管机构的要求对中期票据发行及募集资金用途的审核意见,对中期票据发行的具体条款、条件和募集资金用途进行修订和调整;3)签署募集说明书等必要的文件;4)办理必要的手续等。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提请公司股东大会审议并经相关机构批准后实施。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司监事会

2011年7月12日

证券代码:002177 证券简称:御银股份 公告编号:2011-043号

广州御银科技股份有限公司关于召开

2011年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州御银科技股份有限公司第三届第二十二次董事会于2011年7月12日召开,会议决议于2011年7月28日上午10:30于广州御银科技股份有限公司会议室召开公司2011年第四次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议时间:2011年7月28日(星期四)上午10:30—12:00?

3、会议地点:广州市天河区五山路248号金山大厦26楼会议室

4、会议召开方式:现场表决方式

5、股权登记日:2011年7月25日(星期一)

6、出席对象:

(1)截止2011年7月25日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的并办理了出席会议登记手续的的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(2)本公司董事、监事及高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

审议《关于参与发行2011年招商银行第一期中小企业集合中期票据的议案》

　　三、会议登记事项

1、登记手续:(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等办理登记手续;(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2011年7月27日下午16:00前送达或传真至公司),不接受电话登记;

2、登记地点:广州市天河区五山路248号金山大厦2502A证券部,邮政编码:510640,信函请注明“股东大会”字样;

3、登记时间:?2011年7月26日(星期二)、7月27日(星期三)上午9:00-11:30,下午13:30-16:00;

4、联系方式:

联系人:谭骅、皮静

联系电话:020-38468722

联系传真:020-85588349

四、其他事项

公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司

董 事 会

2011年7月12日

附件:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)参加广州御银科技股份有限公司2011年第四次临时股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

委托人(签名/盖章): 委托人身份证号码:

委托人持有股数: 委托人股东账号:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期:2011年 月 日

本公司/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见

注:1、上述议案委托人对受托人的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一事项表决议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未做具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的,则视为受托人有权依照自己的意思进行投票表决。

2、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。