证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示：

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况：

　　1、召集人：公司第四届董事会

　　2、表决方式：采取现场书面记名投票与网络投票方式

　　3、会议召开时间：现场会于2011年7月12日下午14：30开始

　　4、会议召开地点：深圳市南山区金晖嘉柏酒店（市长交流中心）8楼金晖厅

　　5、主持人：黄培钊先生

　　6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　三、会议的出席情况：

　　参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共78人，代表股份270,398,676股，占公司股份总数 395,928,000股的68.29%。 其中：

　　1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共8人，代表股份269,837,131股，占本公司股份总数395,928,000股的68.15%；

　　2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共70人，代表股份561,545股，占公司总股本395,928,000股的0.14％；

　　3、公司8名董事（独立董事兰艳泽请假）、3名监事及董事会秘书亲自出席了会议，本公司3名高级管理人员（副总裁张志新请假）、见证律师和保荐代表人列席了会议。

　　四、提案审议和表决情况：

　　本次会议以记名投票与网络表决的方式审议通过了以下议案，表决情况如下：

　　1、逐项审议并获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过了《关于调整非公开发行股票方案的议案》

　　（1）发行数量

　　表决结果：270,027,457股同意，363,119股反对，8,100股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.86%。

　　（2）发行价格及定价原则

　　表决结果：270,024,957股同意，364,619股反对，9,100股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.86%。

　　五、律师出具的法律意见：

　　上海金茂凯德律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司2011年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　六、备查文件目录：

　　1、与会董事签署的深圳市芭田生态工程股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议；

　　2、上海金茂凯德律师事务所关于深圳市芭田生态工程股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　深圳市芭田生态工程股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年七月十三日