证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会议于2011年7月6日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2011年7月12日在公司三楼会议室采用通讯方式召开。会议应参加董事6名，实际参加董事6名。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由董事长熊立武先生主持，审议并通过了如下议案：

　　一、审议并通过《关于投资设立分公司的议案》

　　同意设立分公司并授权公司管理层具体办理相关事宜。为了进一步推进公司的集团化战略目标，公司拟设立分公司承接公司本部原有生产经营活动，分公司基本情况如下：

　　名 称：安徽江南化工股份有限公司宁国分公司（最终名称以所在地工商管理局核准登记为准）

　　营业场所：安徽省宁国市港口镇分界山

　　负 责 人：欧飞能

　　经营范围：乳化炸药(胶状)、粉状乳化炸药、乳化炸药（胶状、现场混装车）、多孔粒状铵油炸药（现场混装车）的生产和销售

　　表决结果：赞成票6票，反对票0 票，弃权票0 票。

　　特此公告！

　　安徽江南化工股份有限公司

　　董事会

　　二0一一年七月十二日