证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０９８ 证券简称：浔兴股份 公告编号：２０１１－０３６

福建浔兴拉链科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：本公司股票将于２０１１年７月１３日开盘时复牌。

福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年７月６日以直接送达、电话及传真方式发出召开第三届董事会第二十四次会议的通知，于２０１１年７月１２日上午在公司二楼会议室举行。本次会议由公司董事长施能坑先生主持，会议应参加表决董事９名，参加表决董事９名（其中独立董事黄建忠以通讯方式表决），全体监事和高管列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一、以９票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《关于公司本次非公开发行必要性和融资规模合理性的议案》

公司在充分考虑目前行业发展趋势、公司发展战略及经营模式的前提下，审慎选择了募集资金投资项目：生产线改扩建工程项目、营销网络建设项目、研发中心建设项目。董事会认为，本次非公开发行募集资金拟投资项目将提升公司在拉链行业中的技术水平和核心竞争力，为丰富公司的新产品品种提供可持续支撑，适应公司向拉链行业高附加值产品拓展的发展战略，符合公司发展需要和投资者利益。结合目前公司资产负债率、货币资金余额等财务情况及各种融资品种的特点，公司进行综合分析，认为此次选择非公开发行的再融资方式适合公司现状。公司组织内外部有关机构，对募投项目的技术可行性、市场需求、竞争状况、项目建设方案等进行了详细充分的论证和分析，并对其投资规模、投资效益进行了严密测算。董事会认为，实施上述募投项目所需资金测算过程严谨，根据资金需求确定的本次非公开发行的融资规模具有合理性。

本议案需提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议。

二、以９票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规、规章和规范性文件的规定，公司董事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司已经符合非公开发行境内上市人民币普通股（Ａ 股）条件的规定。

本议案需提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议。

三、分项表决审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

１、发行股票的种类和面值

本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（Ａ 股），每股面值为人民币１．００ 元。

表决结果：９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

２、发行方式和发行时间

本次发行股票采用非公开发行的方式，在中国证监会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行。

表决结果：９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

３、发行数量

本次非公开发行股份数量不超过２，９００ 万股（含２，９００ 万股），若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的数量作相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

表决结果：９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

４、发行对象及认购方式

本次发行对象包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外投资者以及法律法规规定可以购买人民币普通股（Ａ 股）股票的其他投资者，全部发行对象不超过１０ 名。

最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，根据发行对象申购报价的情况确定。基金管理公司以多个投资账户申购股份的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

本次非公开发行的股份由认购对象以现金方式认购。

表决结果：９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

５、定价基准日和定价原则

本次非公开发行股票发行价格不低于公司第三届董事会第二十四次会议决议公告日（２０１１ 年７ 月１２ 日）前２０ 个交易日公司股票交易均价的９０％，即１２．１１元／股。（注：定价基准日前２０ 个交易日股票交易均价＝定价基准日前２０ 个交易日股票交易总额÷定价基准日前２０ 个交易日股票交易总量）。

本次具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由公司董事会和保荐机构（主承销商）向机构投资者询价后确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格作相应调整。

表决结果：９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

６、限售期

本次发行对象认购的股份，自本次非公开发行结束之日起，十二个月内不得转让。

表决结果：９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

７、募集资金用途及数额

本次非公开发行募集资金总额不超过３５，０００．００万元，在扣除发行费用后将不超过３３，１７３． ８０万元，拟全部投入如下项目：

单位：万元

如果本次非公开发如果本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将利用自筹资金解决不足部分。本次发行募集资金将按上述项目顺序投入，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

表决结果：９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

８、上市地点

在限售期满后，本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。

表决结果：９票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

９、本次发行前滚存未分配利润的处置方案

本次非公开发行前的滚存未分配利润由本次非公开发行完成后的新老股东共享。

表决结果：９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

１０、本次决议的有效期

本次发行股票决议的有效期为发行方案提交股东大会审议通过之日起十二个月。

表决结果：９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

本次非公开发行股票方案需通过公司股东大会逐项审议，并获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过，报中国证券监督管理委员会核准后方可实行，并最终以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。

四、以９票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》。

《福建浔兴拉链科技股份有限公司非公开发行股票预案的议案》全文见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议。

五、以９票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

《福建浔兴拉链科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》全文见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议。

六、以９票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

《福建浔兴拉链科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》及福州市华兴会计师事务所有限公司出具的《关于福建浔兴拉链科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》全文见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议。

七、以９票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

根据公司拟向特定对象非公开发行股票的安排，为合法、高效地完成公司本次非公开发行股票工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：

１、全权办理本次非公开发行股票申报事项；

２、授权董事会根据具体情况制定和实施本次发行的具体方案，其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行对象的选择、发行价格的确定以及有关的其他事项；

３、决定并聘请保荐机构等中介机构，修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次非公开发行股票有关的协议和文件，包括但不限于承销及保荐协议、与募集资金投资项目相关的协议等；

４、根据有关管理部门要求和项目进度的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

５、根据证券监管部门就本次非公开发行股票申请的审核意见对本次发行相关具体事项作出修订和调整；

６、在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、深圳证券交易所上市及锁定的相关事宜；

７、根据本次发行的实际结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款并办理工商变更登记手续等相关事项；

８、如监管部门对于非公开发行股票有新的规定以及市场情况发生变化，除涉及有关法律法规和公司章程规定须由股东大会重新表决的事项，授权董事会根据新的规定、市场情况和公司经营实际情况，对本次非公开发行股票方案进行调整并办理相关事项；

９、在符合中国证监会和其他相关监管部门的监管要求的前提下，办理与本次非公开发行股票有关的其他一切事宜；

１０、本授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

本议案需提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议。

八、以９票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的议案》。

《关于召开公司２０１１ 年第二次临时股东大会的通知》全文见２０１１年７月１３日的《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告

福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会

二○一一年七月十二日

证券代码：００２０９８ 证券简称：浔兴股份 公告编号：２０１１－０３７

福建浔兴拉链科技股份有限公司

关于召开公司２０１１年

第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议决定于２０１１年８月１０日（星期三）在福建浔兴拉链科技股份有限公司二楼会议室召开公司２０１０年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次临时股东大会有关事项通知如下：

（一）会议召开时间：２０１１年 ８ 月１０ 日上午１０时（星期三）

（二）会议召开地点：福建浔兴拉链科技股份有限公司二楼会议室

（三）会议召开方式：现场会议、网络投票、委托独立董事征集投票（以下简称征集投票）相结合的方式，公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

网络投票，具体时间为２０１１年８月１０日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１１年８月９日１５：００ 至２０１１年８月１０日１５：００ 期间的任意时间。

（四）参会人员

１、２０１１年８月２日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的律师、保荐机构代表等。

（五）会议登记

１、欲出席现场会议的股东及委托代理人请于２０１１年８月２日至８月９日每天８：００—１７：００到本公司证券事务部办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。

２、法人股股东凭股票账户卡、法定代表人身份证明书（或法定代表人授权委托书）和出席人身份证办理登记。

３、个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证登记。

４、登记地点：福建省晋江市深沪镇浔兴工业园五楼证券事务部。

（六）、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

１、采用交易系统的投票程序如下：

（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年８月９日的９：３０ 至１１：３０、１３：００ 至１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

（３）股东投票的具体程序为：

Ａ 输入买入指令；

Ｂ 输入证券代码３６２０９８；

Ｃ 输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入本次临时股东大会议案序号，１．００元代表议案１，２．００代表议案２，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

备注：为便于股东在交易系统中对于股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的议案序号为１００，相应的申报价格为１００元；股东对“总议案”进行投票视为对本次股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

Ｄ 输入委托股数：在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类 对应的申报股数

同意 １股

反对 ２股

弃权 ３股

Ｅ 确认投票委托完成。

（４）计票规则

Ａ 在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，则以第一次投票结果为准进行统计。

Ｂ 在股东对议案进行投票表决时，如果股东先对以上议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；

如果股东先对总议案投票表决，然后对议案中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。

（５）注意事项

Ａ 网络投票不能撤单；

Ｂ 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

Ｃ 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

（６）投票举例

Ａ 股权登记日持有“浔兴股份”Ａ 股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

Ｂ 如某股东对议案一投弃权票，对其他议案投赞成票，申报如下：

备注：其他议案也可分项单独表决

２、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

Ａ、申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ： ／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置６－８ 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４ 位数字的激活校验码。

Ｂ、激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。申报方式如下：

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０ 前发出的，则服务密码当日下午１３：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０ 后发出的，则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

Ｃ、申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的互联网投票系统进行投票。

Ａ、登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“福建浔兴拉链科技股份有限公司２０１１ 年第二次临时股东大会投票”；

Ｂ、进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择ＣＡ 证书登录；

Ｃ、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

Ｄ、确认并发送投票结果。

（３）投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年８月９日１５：００至２０１１年８月１０日１５：００期间的任意时间。

（七）、其他事项：出席现场会议股东的食宿费及交通费自理

福建浔兴拉链科技股份有限公司

董 事 会

２０１１年７月１２日

附件：授权委托书

　　 授权委托书

兹全权委托 （先生／女士）代表本人（本单位）出席福建浔兴拉链科技股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权（请在相关的表决意见项下划“√”）。

１、《关于公司本次非公开发行必要性和融资规模合理性的议案》

□同意 □反对 □弃权

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托日期及期限：

２、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》

□同意 □反对 □弃权

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托日期及期限：

３、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》

３．１　发行股票的种类和面值

□同意 □反对 □弃权

３．２　发行方式和发行时间

□同意 □反对 □弃权

３．３　发行数量

□同意 □反对 □弃权

３．４ 　发行对象及认购方式

□同意 □反对 □弃权

３．５ 　定价基准日和定价原则

□同意 □反对 □弃权

３．６ 　限售期

□同意 □反对 □弃权

３．７ 　募集资金用途及数额

□同意 □反对 □弃权

３．８ 　上市地点

□同意 □反对 □弃权

３．９ 　本次发行前滚存未分配利润的处置方案

□同意 □反对 □弃权

３．１０ 　本次决议的有效期

□同意 □反对 □弃权

４、《关于公司非公开发行股票预案的议案》

□同意 □反对 □弃权

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托日期及期限：

５、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

□同意 □反对 □弃权

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托日期及期限：

６、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

□同意 □反对 □弃权

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托日期及期限：

７、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

□同意 □反对 □弃权

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托日期及期限：

如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号码（或单位盖章）：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托日期： 委托人持股数额：

（注：本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。）