证券时报多媒体数字报

　　特 别 提 示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波富达股份有限公司第七届董事会第三次会议于2011年7月11日以通讯方试召开, 本次会议的通知于7月1日以电子邮件方式送达每位董事及与会人员。公司现有董事7人，参加表决董事7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法有效。

　　会议表决通过了关于聘任公司董事会秘书的议案。

　　由于公司副总裁赵立明先生代行董事会秘书职责将满三个月，根据上海证券交易所的相关规定，公司必须尽快正式聘任董事会秘书。

　　经公司董事长提名，全体董事一致表决同意，聘任赵立明先生为宁波富达股份有限公司董事会秘书。

　　附：赵立明简历

　　赵立明：男，46岁，硕士研究生，会计师。从事经济管理工作26年，历任余姚市财税局企业驻厂员、余姚市财税局企业财务科（国有资产办公室）办事员、副科长、科长、直属税务所所长、余姚二轻工业总公司副总经理、余姚市交通投资有限公司董事、宁波城建投资控股有限公司资产管理部经理，天一证券有限责任公司监事长，宁波富达股份有限公司监事长，现任宁波富达股份有限公司副总裁。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　宁波富达股份有限公司董事会

　　2011年7月11日