证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示

　　本次会议无增加、否决或变更提案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开时间：2011年7月12日

　　（二）召开地点：公司会议室

　　（三）召集人：董事会

　　（四）主持人：平兴董事长

　　（五）召开方式：现场会议

　　（六）会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　（七）出席本次会议的股东及股东代理人共 7人，代表有表决权股份5429.315万股，占公司有表决权股份总数21948万股的24.74%。

　　（八）董事、监事、高级管理人员、会议见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次会议采用现场记名投票方式表决通过《关于为子公司成都倍特建筑安装工程有限公司贷款提供担保的预案》。

　　（一）表决情况：

　　同意5429.315万股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0万股；弃权0万股。

　　（二）表决结果：通过。

　　会议同意公司为子公司成都倍特建筑安装工程有限公司（以下简称倍特建安）在上海银行股份有限公司成都分行（以下简称贷款银行）的3000万元一年期流动资金贷款提供连带责任保证担保。担保期限为壹年期（具体起止日期以公司与贷款银行签订的《保证合同》为准）。贷款利率根据贷款银行审批确定（具体利率以倍特建安与贷款银行签订的《借款合同》为准）。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：四川恒成律师事务所

　　（二）律师姓名：曾亚西、陈莉

　　（三）结论性意见：公司本次大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；出席本次大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）本次股东大会决议

　　（二）本次股东大会法律意见书

　　成都高新发展股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年七月十三日