证券时报多媒体数字报

　　证券代码：600885 证券简称：*ST力阳 编号：临2011-019

　　武汉力诺太阳能集团

　　股份有限公司董事会

　　六届十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　武汉力诺太阳能集团股份有限公司于2011年7月9日以书面和电邮形式发出了召开董事会六届十九次会议的通知，并于2010年7月12日以现场加通讯方式召开。公司现有董事7人，参加表决的董事 6 人。同时知照公司全体监事、高级管理人员。符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　会议审议并通过如下决议：

　　一、关于公司董事变更的议案：

　　因个人原因，王国亮先生向公司董事会提请辞去公司董事长、董事职务；因工作变动原因，申英明先生向公司董事会提请辞去董事职务。

　　根据董事会提名，经提名委员会审议通过，增补杨中辰先生、李明春先生为公司董事候选人。

　　本议案将提交公司2011年第二次临时股东大会审议。

　　赞成6票；反对0票；弃权1票

　　二、关于聘任公司总经理的议案：

　　因个人原因，王国亮先生向公司董事会提请辞去公司总经理职务，根据董事会提名，经提名委员会审议通过，公司董事会聘任杨中辰先生为公司总经理，任期至本届董事会结束。

　　赞成6票；反对0票；弃权1票

　　本公司独立董事认为：本次公司高级管理人员及公司董事的任免符合法定程序，并具备法律法规和公司章程规定的任职资格。简历请见附件。

　　三、关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案

　　具体内容敬请参见今日本公司《关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》，亦可登陆上海证券交易所网站www.sse.com.cn查阅。

　　赞成6票；反对0票；弃权1票

　　特此公告

　　武汉力诺太阳能集团股份有限公司

　　董事会

　　2011年7月12日

　　附：新任高管、董事候选人简历

　　杨中辰,男，45岁，大学本科学历，高级工程师。历任北京桑尼公司总经理、天津天力玻璃器皿有限公司总经理、淮安力诺太阳能有限公司任总经理、本公司副总经理、技术总监；2007年12月至今担任济南力诺玻璃制品有限公司总经理。

　　无其他单位兼职情况；与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　李明春,男，37岁，本科学历，经济师。历任山东中创实业总公司证券部交易员，力诺集团有限责任公司运营中心副主任，本公司董事会办公室主任。现任本公司副总经理、董事会秘书。

　　无其他单位兼职情况；与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：600885 证券简称：*ST力阳 编号：临2011-020

　　武汉力诺太阳能集团

　　股份有限公司监事会

　　六届十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　武汉力诺太阳能集团股份有限公司监事会六届十三次会议于2010年7月12日以现场加通讯（传真加电子邮件）方式召开。公司现有监事3人，参加表决的监事3人。符合有关法律法规和《公司章程》的规定。符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　会议审议通过《公司监事变更的议案》：

　　因工作变动原因，宋进军先生向公司监事会提请辞去公司监事职务。根据《公司章程》的规定，增补由力诺集团股份有限公司推荐的孙庆法先生为公司监事候选人。

　　本议案将提交公司2011年第二次临时股东大会审议。

　　赞成3票；反对0票；弃权0票

　　特此公告

　　武汉力诺太阳能集团股份有限公司监事会

　　2011年7月12日

　　附：候选监事简历

　　孙庆法先生，58岁，大专学历，1995年7月起历任济南三威有限公司副经理、济南三力玻璃制品公司总经理、力诺玻璃集团总经理；2004年10月至今任力诺玻璃集团董事长。

　　无其他单位兼职情况；与本公司或本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系；未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：600885 证券简称：*ST力阳 编号：临2011-021

　　武汉力诺太阳能集团

　　股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司定于2011年7月29日（星期五）上午10：00时，公司子公司山东力诺进出口贸易有限公司（济南市经十东路30099号）会议室，召开2011年第二次临时股东大会，现就有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议召开时间：2011年7月29日（星期五）上午10：00时

　　2、股权登记日：2011年7月22日（星期五）

　　3、会议召开地点：山东力诺进出口贸易有限公司（济南市经十东路30099号）会议室

　　4、召集人：公司董事会

　　5、会议方式：现场投票表决方式

　　6、会议出席对象：

　　(1)、本次股东大会的股权登记日收市后在在中国证券登记公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会及表决；不能亲自出席股东大会的股东可以授权他人代为出席,被授权人不必为公司股东。

　　(2)、本公司董事、监事、高级管理人员。

　　(3)、公司聘请的见证律师。

　　二、本次股东大会审议事项

　　1、审议关于公司董事变更的议案

　　2、审议关于公司监事变更的议案

　　(候选人简历见附件一)；

　　上述议案的具体内容敬请参见今日本公司有关公告，或登陆上海证券交易所网站www.sse.com.cn查阅。

　　三、参加现场会议的登记办法

　　1、登记手续：自然人股东持本人身份证、股东账户等办理登记手续；法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户、法人授权委托书、参会人员身份证原件等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户等登记手续。异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记，不接受电话登记。（《授权委托书》详见附件二）

　　2、登记时间及地点：

　　2011年7月25日-28日上午9：00-11：30时和下午1：00-5：00时，在公司董事会秘书处登记。

　　四、注意事项

　　1、本次现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

　　2、联系部门：公司董事会秘书处

　　3、联系电话：027-83310135

　　4、联系传真：027-83860435

　　5、办公地址：武汉市硚口区古田路17号

　　6、邮政编码：430035

　　7、联系人：向丽娟

　　8、会议召开地联系电话：0531-88729345，联系人：李明春

　　特此通知

　　武汉力诺太阳能集团股份有限公司

　　董事会

　　2011年7月12日

　　附一：董事、监事候选人简历

　　杨中辰,男，45岁，大学本科学历，高级工程师。历任北京桑尼公司总经理、天津天力玻璃器皿有限公司总经理、淮安力诺太阳能有限公司任总经理、本公司副总经理、技术总监；2007年12月至今担任济南力诺玻璃制品有限公司总经理。无其他单位兼职情况；与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　李明春,男，37岁，本科学历，经济师。历任山东中创实业总公司证券部交易员，力诺集团有限责任公司运营中心副主任，本公司董事会办公室主任。现任本公司副总经理、董事会秘书。无其他单位兼职情况；与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　孙庆法先生，58岁，大专学历，1995年7月起历任济南三威有限公司副经理、济南三力玻璃制品公司总经理、力诺玻璃集团总经理；2004年10月至今任力诺玻璃集团董事长。无其他单位兼职情况；与本公司或本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系；未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席武汉力诺太阳能集团股份有限公司2011年第二次临时股东大会，并对会议通知中所列议案代为行使表决权。

　　本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束

　　委托人签名（法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数额：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：2011年 月 日

　　注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。