证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５０５ 证券简称：大康牧业 公告编号：２０１１－０３３

湖南大康牧业股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于２０１１年８月４日届满。为了顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司董事会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，将第四届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等公告如下：

一、第四届董事会的组成

按照公司现行《公司章程》的规定，第四届董事会将由１１名董事组成，其中独立董事４名，董事任期自公司相关股东大会选举通过之日起三年。

二、选举方式

根据《公司章程》规定，本次董事选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选举非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

三、董事候选人的推荐（董事候选人推荐书见附件）

（一） 非独立董事候选人的推荐

公司董事会及在本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份１％以上的股东有权向第三届董事会书面提名推荐第四届董事会非独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选举非独立董事人数。

（二） 独立董事候选人的推荐

公司董事会、监事会及在本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份１％以上的股东可向第三届董事会书面提名推荐第四届董事会独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选举独立董事人数。

四、本次换届选举的程序

（一）推荐人在本公告发布之日起１０天内（即２０１１年７月２２日前）以书面方式向公司董事会推荐董事候选人并提交相关文件。

（二）在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对推荐的董事候选人进行资格审查，对符合资格的董事人选，提交公司董事会审议。

（三）公司董事会将召开会议确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。

（四）董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责，独立董事候选人亦应依法作出相关声明。

（五）公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、候选人关于独立性的补充声明）报送深圳证券交易所进行审核。

五、董事任职资格

（一） 非独立董事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任公司董事：

１、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

２、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾５年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾５年；

３、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾３年；

４、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾３年；

５、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

６、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

７、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

（二）独立董事任职资格

公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条件：

１、根据法律、法规及其他规定，具备担任上市公司董事的资格；

２、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、法规、规章及规则；

３、 具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；

４、公司章程规定的其他条件。

５、具有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：

（１）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（２）直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（３）在直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（４）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；

（５）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；

（６）中国证监会认定的其他人员。

六、关于推荐人应提供的相关文件说明

（一）推荐人推荐董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：

１、董事候选人推荐书（原件）；

２、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

３、推荐人资格证明。若推荐人为公司股东，则应提供下列文件：

（１）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件；

（２）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件；

（３）股票账户卡复印件。

（二）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：

１、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

２、推荐人必须在本公告通知的截止日期２０１１年７月２２日１６：３０前将相关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。

七、 联系方式

联系人：熊浩龙

联系电话：０７４５－２８２８５３２

联系地址：湖南怀化市鹤城区鸭嘴岩工业园３栋

邮政编码：４１８００９

八、附件：湖南大康牧业股份有限公司董事会董事候选人推荐表

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司董事会

２０１１年７月１３日

附件：

湖南大康牧业股份有限公司

第四届董事会董事候选人推荐表

证券代码：００２５０５ 证券简称：大康牧业 公告编号：２０１１－０３４

湖南大康牧业股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于２０１１年８月４日届满。为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，将第四届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下：

一、第四届监事会的组成

按照公司现行《公司章程》的规定，第四届监事会将由５名监事组成，其中职工代表监事２名，监事任期自公司相关股东大会选举通过之日起三年。

二、选举方式

根据《公司章程》规定，本次监事选举采用累积投票制，即股东大会选举非职工代表监事时，每一股份拥有与拟选举非职工代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

三、监事候选人的推荐（监事候选人推荐书见附件）

（一） 非职工代表监事候选人的推荐

公司监事会及在本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份１％以上的股东有权向第三届监事会书面提名推荐第四届监事会非职工代表监事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选举非职工代表监事人数。

（二） 职工代表监事候选人的产生

职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。

四、本次换届选举的程序

（一）推荐人在本公告发布之日起１０天内（即２０１１年７月２２日前）以书面方式向公司监事会推荐监事候选人并提交相关文件。

（二）在上述推荐时间届满后，公司监事会将召开会议确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。

（三）非职工代表监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

五、监事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任公司监事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾５年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾５年；

（三）担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾３年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾３年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

六、关于推荐人应提供的相关文件说明

（一）推荐人推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：

１、监事候选人推荐书（原件）；

２、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

３、推荐人资格证明。若推荐人为公司股东，则应提供下列文件：

（１）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件；

（２）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件；

（３）股票账户卡复印件。

（二）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

１、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

２、推荐人必须在本公告通知的截止日期２０１１年７月２２日１６：３０前将相关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。

七、 联系方式

联系人：熊浩龙

联系电话：０７４５－２８２８５３２

联系地址：湖南怀化市鹤城区鸭嘴岩工业园３栋

邮政编码：４１８００９

八、附件：湖南大康牧业股份有限公司监事会监事候选人推荐表

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司监事会

２０１１年７月１３日

附件：

湖南大康牧业股份有限公司

第四届监事会监事候选人推荐表

证券代码：００２５０５ 证券简称：大康牧业 公告编号：２０１１－０３５

湖南大康牧业股份有限公司

关于子公司完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年４月召开的第三届董事会第二十次会议决议和２０１０年年度股东大会决议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，为不断完善和延伸公司产业链条，形成有效的市场机制，提升公司管理水平，提高公司效益，公司拟在湖南省怀化市注册成立全资子公司－大康肉类食品有限公司，注册资本５０００万元，全部使用超募资金。

２０１１年７月１１日，公司已取得了怀化市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，完成了子公司大康肉类食品有限公司的工商注册登记手续。《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：

注册号：４３１２００００００３９０８３

名称：大康肉类食品有限公司

住所：中方县中方镇竹站村高速公路互通处

法人代表人姓名：石经五

注册资本：人民币伍仟万元整

实收资本：人民币伍仟万元整

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：分派肉类食品的研究开发

营业期限：三十年

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司

董事会

２０１１年７月１３日

证券代码：００２５０５ 证券简称：大康牧业 公告编号：２０１１－０３６

湖南大康牧业股份有限公司

２０１１年半年度业绩预告修正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、预计的本期业绩情况

１、业绩预告期间：２０１１年１月１日－６月３０日

２、前次业绩预告情况：公司于２０１１年４月１９日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公布的《２０１１年第一季度季度报告正文》和《２０１１年第一季度季度报告全文》中预计：２０１１年１－６月，归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长３０％－４０％。

３、修正后的预计业绩：同向上升，具体如下：

二、业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告修正未经会计师事务所的预审计。

三、业绩修正原因说明

１、２０１１年上半年，国内猪肉价格一路走高，生猪出栏价格持续上涨，导致公司净利润增长幅度较大。 ２、随着公司养殖规模的扩大，生猪销量逐渐增加，导致营业收入及净利润大幅增长。 四、其他相关说明

本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司在指定信息披露媒体上披露的２０１１年半年度报告为准。

本公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致歉，并提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司

董事会

２０１１年７月１３日