证券时报多媒体数字报

股票代码：００２４０３ 股票简称：爱仕达 公告编号：２０１１－０３３

浙江爱仕达电器股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及公司全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于２０１１年７月１２日上午以通讯方式召开。会议通知于２０１１年７月８日以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事；会议应到董事７人，实到董事７人；会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议，与会董事以通讯表决方式通过以下决议：

（一）审议通过《关于全资子公司收购东莞步步高家用电器有限公司小家电业务相关资产的议案》

同意全资子公司浙江爱仕达生活电器有限公司以自有资金收购东莞步步高家用电器有限公司小家电业务相关资产，同意公司总经理与交易对方签署《资产收购及转让协议》，并办理资产收购各项事务。

详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及２０１１年７月１３日《证券时报》、《上海证券报》披露的公司２０１１－０３５号公告：《关于全资子公司收购东莞步步高家用电器有限公司小家电业务相关资产及签订＜资产收购及转让协议＞的公告》。

议案表决结果：同意７票，无反对或弃权票。

（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意于２０１１年７月２８日经公司２０１１年第二次临时股东大会审议通过本议案后使用暂时闲置募集资金２７０００万元用于补充流动资金，使用时间不超过６个月。

本议案尚需提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议，详细内容见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 及２０１１年７月１３日《证券时报》、《上海证券报》披露的公司２０１１－０３６号公告：《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

议案表决结果：同意７票，无反对或弃权票。

（三）审议通过《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的议案》

同意于２０１１年７月２８日在公司会议室采取现场与网络投票相结合的方式召开公司２０１１年第二次临时股东大会，审议本次董事会通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

详细内容见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及２０１１年７月１３日《证券时报》、《上海证券报》披露的公司２０１１－０３７号公告：《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知》。

议案表决结果：同意７票，无反对或弃权票。

特此公告。

浙江爱仕达电器股份有限公司

董 事 会

二〇一一年七月十三日

股票代码：００２４０３ 股票简称：爱仕达 公告编号：２０１１－０３４

浙江爱仕达电器股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于２０１１年７月１２日上午以通讯方式召开。会议通知于２０１１年７月８日以电子邮件及专人送达方式交公司全体监事；会议应到监事３人，实到监事３人；会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议，与会监事以通讯表决方式审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

同意于２０１１年７月２８日经公司２０１１年第二次临时股东大会审议通过该议案起使用暂时闲置募集资金２７，０００万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过６个月。本次使用部分闲置募集资金补充流动资金符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。

本议案尚需提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议，详细内容见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 及２０１１年７月１３日《证券时报》、《上海证券报》披露的公司２０１１－０３６号公告：《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

议案表决结果：同意３票，无反对或弃权票。

特此公告。

浙江爱仕达电器股份有限公司

监 事 会

二〇一一年七月十三日

股票代码：００２４０３ 股票简称：爱仕达 公告编号：２０１１－０３５

浙江爱仕达电器股份有限公司关于

全资子公司收购东莞步步高家用电器

有限公司小家电业务相关资产及签订

《资产收购及转让协议》的公告

本公司及公司全体董事、监事、高管保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司收购东莞步步高家用电器有限公司小家电业务相关资产的议案》；依据董事会决议，浙江爱仕达生活电器有限公司于２０１１年７月１２日下午正式与东莞步步高家用电器有限公司签订了《资产收购及转让协议》，现就相关情况公告如下：

一、收购东莞步步高家用电器有限公司小家电业务相关资产事项概况

２０１１年３月３０日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于收购东莞步步高家用电器有限公司小家电业务相关资产的议案》，授权公司总经理在３个月内以不高于北京中企华资产评估有限公司出具的《资产评估报告》确认的评估价格与交易对方签署相关协议，办理资产收购各项事务（内容详见２０１１年３月３１日公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ发布的２０１１—０１４号公告：关于与东莞步步高家用电器有限公司签订《资产转让意向书》的公告）。

２０１１年４月１３日，北京中企华资产评估有限责任公司对拟收购资产中的部分资产作出了评估，出具了《浙江爱仕达生活电器有限公司拟收购东莞步步高家用电器有限公司小家电业务相关资产项目评估报告（一）》（中企华评报字（２０１１）第３０３６号），但是由于其他部分拟收购资产存放于供应商及外协厂家处，截止２０１１年６月３０日董事会３个月授权期满，未完成全部资产评估工作，公司未能与东莞步步高家用电器有限公司签署正式的《资产收购及转让协议》（相关情况详见公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ发布的２０１１－０３０号公告：《浙江爱仕达电器股份有限公司关于购买东莞步步高家用电器有限公司部分资产的后续公告》）。

２０１１年７月８日，北京中企华资产评估有限责任公司完成了步步高拟出售资产中原存放于供应商及外协厂家处的全部资产，出具了《浙江爱仕达生活电器有限公司拟收购东莞步步高家用电器有限公司小家电业务相关资产项目评估报告（二）》（中企华评报字（２０１１）第３１８０号）。依据中企华资产评估报告确认的评估价值，公司与步步高协商起草了《东莞步步高家用电器有限公司与浙江爱仕达生活电器有限公司之资产收购及转让协议》。

２０１１年７月１２日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司收购东莞步步高家用电器有限公司小家电业务相关资产的议案》，同意由公司全资子公司浙江爱仕达生活电器有限公司以人民币２２８８万元的价格收购步步高小家电业务相关资产，同意公司总经理与交易对方签署《资产收购与转让协议》，并办理资产收购各项事宜。

二、签署《资产收购及转让协议》情况

（一）交易双方

１、浙江爱仕达生活电器有限公司

住所：嘉善县惠民街道钱塘路１８号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈灵巧

注册资本：２００００万元

经营范围：日用电器及配件、厨房用品及配件、玻璃制品、模具的设计、生产与销售；金属复合材料、化工产品（不含危险化学品和易制毒品）的销售；进出口业务。

浙江爱仕达生活电器有限公司为本公司全资子公司。

２、广东步步高家用电器有限公司

住所：东莞市长安镇乌沙步步高大道１２号三楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陆英武

注册资本：３０００万元

经营范围：产销：家用电器、电磁炉、电炒锅、电饭煲、抽油烟机、榨汁机、电热水器、燃气热水器、豆浆机、饮水机、电脑及周边设备、净水设备、数码电子产品。

广东步步高家用电器有限公司与本公司不存在关联关系。

（二）协议签署时间

２０１１年７月１２日，经公司第二届董事会第六次审议通过之后，协议正式签署。

（三）协议主要条款

１、转让标的资产

（１）转让方目前的专利、专利申请权。

（２）转让方所有的与产品直接相关的技术文件。

（３）转让方所有的上述第（２）项之外的管理体系文件。

（４）北京中企华资产评估有限公司出具的中企华评报字【２０１１】第３０３６号《资产评估报告》评估的资产。

（５）北京中企华资产评估有限公司出具的中企华评报字【２０１１】第３１８０号《资产评估报告》评估的资产。

２、收购价格

为收购转让方相关资产，受让方应向转让方支付２２８８万元人民币的收购价格。

３、付款条件

（１）本协议生效之日起五日内，受让方向转让方支付收购价格９２０万元人民币；转让方收到该收购价格９２０万元后三日内向受让方交付本协议确认转让标的资产中的全部专利、专利申请权及与产品直接相关的文件、资料、图纸、说明书、物料清单，以及其他文件资料，其状态为电子资料或书面资料。

（２）转让方向受让方交付北京中企华资产评估有限公司出具的中企华评报字【２０１１】第３０３６号《资产评估报告》所列资产后五日内，受让方向转让方支付收购价格６９０万元人民币；

（３）转让方向受让方交付北京中企华资产评估有限公司出具的中企华评报字【２０１１】第３１８０号《资产评估报告》所列资产后五日内，受让方向转让方支付收购价格４６０万元人民币，转让方收到该收购价格４６０万元三日内将转让方所有的与产品无直接关系的文件、资料、图纸、说明书、物料清单、经营计划、客户名单、规章制度，以及其他文件资料交付给受让方；

（４）余款２１８万元人民币，受让方应于自本协议所约定的所有资产交付后（以最后一项转让资产交付时间为准）五个月期满之日起七日内向转让方支付。

４、交付和验收

（１）转让方应按协议的规定将转让资产交付至受让方（以下简称“交付”），

（２）协议项下所有转让资产均现存放于转让方所在地处并于转让方所在地处完成交付。

（３）协议项下各类转让资产交付至受让方后，除非协议另有明确规定，受让方即有权独占性地、无偿使用该等资产的权利，且无任何限制。

（４）受让方应当在资产交付时进行验收。验收完毕后，双方应当共同签收资产转让清单，即视为验收合格。

５、违约责任

（１）若转让方未能按照协议之规定交付资产的，则每逾期一日，转让方应按照未交付之资产账面价值（含税）的日万分之五向受让方支付违约金。前述违约金不足以弥补受让方因此而遭受的损失的，受让方还可以就超出部分向转让方要求进一步赔偿。

（２）若受让方未能按照协议之规定支付收购价款的，则每逾期一日，受让方应按照未付款金额的日万分之五向转让方支付违约金。前述违约金不足以弥补转让方因此而遭受的损失的，转让方还可以就超出部分向受让方要求进一步赔偿。

６、协议终止

若协议一方实质性地违反了协议，而且在守约方向违约方书面通知主张适用本条规定后十日内仍然没有纠正该等违约，则守约方有权通知违约方终止协议或提出损害赔偿：

７、争议解决

任何因本协议或与本协议有关的争议双方应当友好协商解决。若在争议发生后的三十日内未能友好协商解决，双方同意将该等争议提交被告住所地人民法院管辖。

８、协议生效与修改

（１）本协议由双方授权代表签署或盖章后生效：

（２）本协议的任何变更及修改都必须根据双方协商约定以书面形式做出。

（四）签署《资产收购及转让协议》对公司的影响

本次资产收购符合公司发展战略及市场需求，充分完善了厨房小家电产品线及专利技术平台，加快了公司厨房小家电板块业务的提升和发展，并对公司现有业务形成良好的产业协同，同时通过此次收购引进信息、行业管理体系，为现有小家电行业管理提升创造新趋动。

（五）风险因素

全资子公司收购的资产为东莞步步高家用电器有限公司小家电业务的“生产设备、检测设备、专利、生产物料、模具”资产，涉及豆浆机、电磁炉、电压力锅和电水壶四类产品，这些资产能否顺利转化为最终产品并成功为公司贡献经济效益，取决于公司对该等实物资产及相关技术的消化、吸收、转化和提高。

（六）此次购买资产所需资金由公司自筹解决。

（七）本公司与东莞步步高家用电器有限公司不存在关联关系，本次资产收购行为不属于关联交易。

三、备查文件

１、公司第二届董事会第六次会议决议

２、浙江爱仕达生活电器有限公司与东莞步步高家用电器有限公司签署之《资产收购及转让协议》

３、北京中企华资产评估有限责任公司《浙江爱仕达生活电器有限公司拟收购东莞步步高家用电器有限公司小家电业务相关资产项目评估报告（一）》（中企华评报字（２０１１）第３０３６号）

４、北京中企华资产评估有限责任公司《浙江爱仕达生活电器有限公司拟收购东莞步步高家用电器有限公司小家电业务相关资产项目评估报告（二）》（中企华评报字（２０１１）第３１８０号）

特此公告

浙江爱仕达电器股份有限公司

董 事 会

二〇一一年七月十三日

股票代码：００２４０３ 股票简称：爱仕达 公告编号：２０１１－０３６

浙江爱仕达电器股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、募集资金情况及目前使用情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］４３９号文核准，公司首次公开发行６，０００万股人民币普通股，每股发行价格为人民币１８．８元。立信会计师事务所有限公司于２０１０年５月４日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字（２０１０）第２４０２６号《验资报告》。公司本次募集资金总额为人民币１１２，８００万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币１０８，２６１．８０万元。

根据２０１０年６月２３日中国证券监督管理委员会《上市公司执行企业会计准则监管问题简答》（２０１０年第１期）规定，公司将首次公开发行股票并上市过程中发生的的广告费、路演及财经公关费、上市酒会费等其他费用共计８９４．８５万元计入当期损益，由此调减发行费用８９４．８５万元，相应调增募集资金净额８９４．８５万元，该款项已于６月１７日汇入公司募集资金专户，调增后募集资金净额１０９，１５６．６５万元。

截止２０１１年６月３０日，公司募集资金使用情况如下：

１、一次性偿还银行贷款

２０１０年６月２日，用３０，４００万元一次性偿还银行贷款。

２、投入项目建设资金２６，９９６．４３万元。

３、定期存单余额为１４，６０６．５２万元，其中８，９２３．７２万元为通知存款；２０１１年８月２３日到期５，６８２．８万元。

４、暂时闲置资金补充流动资金

２０１１年１月２８日，使用暂时闲置募集资金２８，０００万元补充流动资金，已于２０１１年７月７日全部归还至募集资金专户（相关内容详见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 及２０１１年７月８日《证券时报》《上海证券报》）。

５、截止２０１１年１２月３１日募集资金专户余额（含利息收入）为１０，３０４．４５万元。

以上五项金额合计为１１０，３０７．４０万元，超出募集资金净额部分为利息收入；其中定期存单、暂时补充流动资金及专户余额三项合计为５２，９１０．９７万元。

二、未来的资金支付计划及暂时闲置募集资金情况

根据项目投资计划及建设进度，在２０１２年１月３１日之前，募集资金投资项目的建设资金支付情况、暂时闲置情况如下：

（单位：万元）

根据公司募集资金投资项目的资金使用计划，在２０１２年１月３１日之前，公司存在暂时闲置募集资金３１，２３１．３８万元（超出２０１２年１月３１日之后投入金额总计是因为利息收入及少量超募资金尚未安排用途），其中温岭市农行和温岭市招商银行于２０１１年８月２３日到期的定期存款３，６８６万元继续以定期存单方式存放于募集资金专户的开户银行（其余将于２０１１年８月２３日到期的定期存款１，９９６．８万元及通知存款８，９２３．７２万元在存单到期日或项目建设需要时转入募集资金专户）；在２０１２年１月３１日之前，存在暂时闲置的募集资金２７，５４５．３８万元。

三、使用暂时闲置募集资金补充流动资金的必要性

（一）公司的生产经营模式对流动资金需求较大

由于公司产品主体和配件均主要自制，生产链较长，原材料及在制品占用较多；国内市场主要采用直营方式，需要一定的库存维持市场运营；主要国外客户的应收帐款也都有一定的回收周期；因此，公司的生产经营模式决定了对流动资金的需求较大。

（二）公司使用暂时闲置募集资金补充流动资金的效益分析

通过此次以部分闲置募集资金补充流动资金，可减少同等数额的银行借款，按现行同期银行一年期借款利率（６．５６％）、闲置募集资金６个月定期存单利率（３．３０％）计算，预计可为公司节约财务费用约为４４０．１万元。

为了确保２０１１年经营目标的顺利实现，降低公司财务费用，尽可能的使用暂时闲置募集资金补充公司日常经营所需流动资金是必要的。

四、使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金计划

为提高资金使用效率，并确保募集资金投资项目建设的顺利进行，拟于２０１１年７月２８日经公司２０１１年第二次临时股东大会审议通过该议案起使用暂时闲置募集资金２７，０００万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过６个月。闲置募集资金用于补充流动资金到期前，公司将用自有流动资金或银行贷款资金及时归还至募集资金账户。

如果因项目建设加速推进形成对募集资金的使用提前，公司总经理负责将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户，由此形成的流动资金缺口由公司通过增加银行借款或其他方式自行解决。

本公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次用募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不会影响募集资金项目的正常进行。

本次拟暂时补充流动资金的闲置募集资金金额超过募集资金净额的１０％以上，尚需提交２０１１年第二次临时股东大会审议通过。

四、监事会意见

同意自２０１１年７月２８日经公司２０１１年第二次临时股东大会审议通过该议案起使用暂时闲置募集资金２７，０００万元用于暂时补充流动资金，使用时间不超过６个月。本次使用部分闲置募集资金补充流动资金符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。

五、独立董事意见

这项安排不影响募集资金投资项目的正常建设，同时可减少公司财务费用；按照项目投资计划，将闲置募集资金短期用于补充流动资金不影响募集资金投资项目的有效实施，不存在变相变更募集资金投向的情况，是符合上市公司及全体股东利益的，全体独立董事同意此项安排。

六、保荐人意见

保荐机构宏源证券股份有限公司及保荐代表人庞凌云、肖兵经核查后认为：

１、爱仕达本次使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金没有变相改变募集资金用途，没有影响募集资金投资计划的正常进行，单次补充流动资金金额没有超过募集资金净额的５０％，已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，过去十二个月内未进行证券投资或金额超过１，０００万元人民币的风险投资，单次补充流动资金时间没有超过六个月，闲置募集资金补充流动资金主要用于购买原材料等生产经营活动；公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过１，０００万元人民币的风险投资；公司根据《浙江爱仕达电器股份有限公司期货套期保值业务内部控制制度》进行的铝锭期货投资业务目的是为了充分利用期货市场的套期保值功能，减少公司生产所需的主要原材料因价格波动造成的损失；公司不存在证券投资的情况，并承诺使用期间不进行直接或间接的证券投资，公司监事会、独立董事均已发表了明确同意意见。

２、公司前次使用暂时闲置募集资金２８，０００万元补充流动资金为２０１１年１月７日，已于２０１１年７月７日全部归还至募集资金专户；本次拟暂时补充流动资金的闲置募集资金金额超过募集资金净额的１０％以上，需提请公司股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式。

综上，本保荐机构认为：爱仕达使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的事项不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金计划的正常进行，公司监事会、独立董事均发表了明确同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关规定，不存在违规使用募集资金的情形。因此，在爱仕达上述募集资金使用的事项经股东大会审议通过后，本保荐机构同意爱仕达使用部分闲置募集资金２７，０００万元暂时用于补充流动资金。

七、备查文件

１、 公司第二届董事会第六次会议决议

２、 公司第二届监事会第五次会议决议

３、 独立董事对使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金事项的独立意见

４、 宏源证券股份有限公司《关于浙江爱仕达电器股份有限公司第二届董事会第六次会议相关事项的保荐意见》

特此公告

浙江爱仕达电器股份有限公司

董 事 会

二〇一一年七月十三日

股票代码：００２４０３ 股票简称：爱仕达 公告编号：２０１１－０３７

浙江爱仕达电器股份有限公司关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知

本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：２０１１年第二次临时股东大会。

２、股东大会的召集人：公司董事会。经第二届董事会第六次会议决定召开。

３、本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

４、会议召开的日期、时间：

（１）现场会议召开时间：２０１１年７月２８日（星期四）下午１４：００

（２）网络投票时间：２０１１年７月２７日－２０１１年７月２８日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年７月２８日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年７月２７日１５：００至２０１１年７月２８日１５：００期间的任意时间。

５、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

６、参加股东大会方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

７、股权登记日：２０１１年７月２５日

８、出席对象：

（１）截止２０１１年７月２５日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东）。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

９、会议地点：浙江省温岭市经济开发区科技路２号公司八楼会议室

二、会议审议事项

审议《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

该议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，相关内容详见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及２０１１年７月１３日《证券时报》《上海证券报》。

三、会议登记方法

１、登记手续：

（１）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

（２）自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。

（３）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在２０１１年７月２６日１７：００前送达公司董事会办公室。来信请寄：浙江省温岭市经济开发区科技路２号公司董事会办公室，邮编：３１７５００（信封请注明“股东大会”字样）。

２、登记时间：２０１１年７月２６日，上午９∶００—１１∶００，下午１∶００—５∶００

３、登记地点：浙江省温岭市经济开发区科技路２号公司董事会办公室

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

（一）采用深交所交易系统投票操作流程

１、投票代码：３６２４０３

２、投票简称：爱达投票

３、投票时间：２０１１年７月２８日的交易时间，即９：３０—１１：３０和１３：００—１５：００。

４、在投票当日，“爱达投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５、股东投票的具体程序为：

（１）输入买入指令；

（２）输入证券代码３６２４０３；

（３）在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，１．００元代表议案１。议案相应申报价格具体如下表：

（４）在“委托股数”项下填报表决意见，对应申报股数，具体如下表：

（５）确认投票委托完成

６、计票规则：

在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

７、注意事项：

（１）网络投票不能撤单；

（２）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；

（３）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８∶００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票操作流程

１、公司股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１１年７月２７日下午１５∶００至２０１１年７月２８日下午１５∶００间的任意时间。

２、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”：填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１∶３０前发出的，当日下午１３∶００即可使用；如服务密码激活指令上午１１∶３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：０７５５－８３２３９０１６。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江爱仕达电器股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

五、其他事项

１、会议联系方式：

联系电话：０５７６－８６１９９００５

传真：０５７６－８６１９９０００

邮箱：００２４０３＠ａｓｄ．ｃｏｍ．ｃｎ

联系人：吴延坤、张敏

２、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

１、公司第二届董事会第六次会议决议

２、公司第二届监事会第五次会议决议

特此通知。

浙江爱仕达电器股份有限公司董事会

二〇一一年七月十三日

附件：

（一）股东参会登记表

（二）授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表本人（本公司）出席浙江爱仕达电器股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议议案作如下表决：

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股票帐号：

受托人签名： 受委托人身份证号码：

委托日期：

附注：

１、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

２、单位委托须加盖单位公章。

３、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。