证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2011-040

　　江西黑猫炭黑股份有限公司

　　第四届董事会第二次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会

　　第二次会议于2011年7月1日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于2011年7月12日上午9：00，在公司二楼会议室以传真通讯方式召开。出席本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长蔡景章先生主持，经全体与会董事审议和书面表决，一致通过了如下议案：

　　一、会议以9票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于控股子公司拟竞拍国有土地使用权的议案》。

　　公司董事会同意授权控股子公司唐山黑猫炭黑有限责任公司（简称：唐山黑猫）在2700万元-3000万元范围内使用自有资金竞购唐山市古冶区2011年76号地块国有建设用地使用权，并授权唐山黑猫根据竞买情况决定。

　　详细内容见公司指定信息披露网站《巨潮资讯网》（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟竞拍国有土地使用权的公告》。

　　特此公告。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

　　二○一一年七月十三日

　　证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2011-041

　　江西黑猫炭黑股份有限公司

　　关于控股子公司拟竞拍国有土地

　　使用权的公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　特别风险提示：

　　1、本次竞拍的土地使用权，公司共需缴纳保证金人民币1000万元，如果竞拍不成功，将会退回上述保证金。

　　2、公司本次拟参与竞拍的国有建设用地使用权的具体竞价事宜授权唐山黑猫炭黑有限责任公司根据竞买情况决定。

　　一、交易概述

　　1、交易的基本情况

　　竞买主体情况：

　　唐山黑猫炭黑有限责任公司（以下简称：唐山黑猫）系我公司控股子公司，于2011年6月20日在河北省唐山市注册设立；注册资本：4000万元整（其中，我公司持有唐山黑猫70%股权）；经营范围：对炭黑项目的非金融性投资。

　　竞买标的情况：

　　唐山黑猫本次拟使用自有资金购买土地使用权系唐山市国土资源局古冶区分局挂牌的编号为2011年76号、面积为343.96亩的地块国有建设用地使用权，并根据竞买规则的要求交纳保证金人民币壹仟万元整（￥10,000,000 元）。本次交易为国有建设用地使用权的竞买，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　2、审议情况

　　公司第四届董事会第二次会议于2011 年7月12日在公司二楼会议室召开，审议通过了《关于控股子公司拟竞拍国有土地使用权的议案》,同意控股子公司唐山黑猫以自有资金在2700万元-3000万元范围内参与上述国有土地使用权的竞买，并授权唐山黑猫根据现场竞买情况决定。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《公司章程》、《对外投资管理办法》等相关规定，本次交易属于董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

　　二、挂牌人基本情况

　　挂牌人：唐山市国土资源局古冶区分局

　　地 址：唐山市国土资源局古冶区分局

　　三、交易标的情况

　　本次竞购地块位于唐山市古冶区范各庄规划路南侧，出让土地面积为343.96亩，土地用途为工业用地，容积率0.6-1.2，建筑系数≥30％，绿地率15%-20%，出让年期50年，竞买保证金1000万元人民币。

　　四、购买资产的目的和对公司的影响

　　公司成功竞得上述国有建设用地使用权后，将用于控股子公司唐山黑猫项目建设，该土地的取得将为唐山黑猫项目的顺利开工建设提供基本保障。公司将根据本次竞拍土地的实际进程，适时发布进度公告。

　　特此公告。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

　　二○一一年七月十三日