证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４８４ 证券简称：江海股份 公告编号：２０１１－０２９

南通江海电容器股份有限公司

第一届董事会第三十一次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十一次会议（以下简称“会议”）通知于２０１１年７月１日以专人送达方式发出，会议于２０１１年７月１１日下午在公司一楼会议室召开。应到董事９人，实到董事９人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长陈卫东先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、审议并通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》；

第一届董事会任期即将届满，为了顺利完成董事会的换届选举，依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定 ，经广泛征询意见，公司董事会提名委员会现提名方铿先生、李国伟先生、梁子权先生、陈卫东先生、陆军先生、邵国柱先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，第二届董事会非独立董事候选人简历详见本公告附件。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一，独立董事对该议案发表了独立意见。本次参会的全体董事对以上候选人进行逐个审议，每个候选人都获得了９票赞成票。本议案需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

本议案赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，此项决议通过。

二、审议并通过了《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；

第一届董事会任期即将届满，为了顺利完成董事会的换届选举，依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司章程等相关规定，经广泛征询意见，公司董事会提名委员会现提名成志明先生、秦霞女士以及林素芬女士为公司第二届董事会独立董事候选人，第二届董事会独立董事候选人简历详见本公告附件。

独立董事对该议案发表了独立意见。本次参会的全体董事对以上候选人进行逐个审议，每个候选人都获得了９票赞成票。独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

本议案赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，此项决议通过。

三、审议并通过了《关于提请召开公司２０１１年第一次临时股东大会的议案》；

同意召开２０１１年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

《南通江海电容器股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会通知》详见公司于２０１１年７月１３日在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布的相关信息公告。

本议案赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，此项决议通过。

南通江海电容器股份有限公司董事会

２０１１年７月１３日

附：第二届董事会董事候选人简历

１、陈卫东先生，董事长，中国国籍，无境外永久居留权，１９６３年出生，大专学历，高级工程师，高级经济师。陈卫东先生是江苏省九届人代会代表、江苏省十一次党代会代表、南通市十二届人代会代表，中国电子元件行业协会常务理事、南通市青年企业家协会副会长，２００４年３月被江苏省委、省人民政府授予优秀民营企业家称号，２００４年１２月被评为全国乡镇企业家（２００７年复评）。陈卫东先生１９８１年进入电容器厂，历任南通江海电容器厂研究所所长、设备科副科长、副厂长、厂长、江海有限董事长、ＣＥＯ和党委书记。

陈卫东先生持有公司股份４８０万股，占公司总股本的３．００％。陈卫东先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

２、方 铿先生，董事，香港永久性居民，１９３８年出生，麻省理工化学工程硕士。现任本公司副董事长、香港上市公司亿都 （国际控股） 有限公司主席、肇丰针织有限公司董事长、江苏宁沪高速公路股份有限公司非执行董事、永泰地产有限公司独立非执行董事。同时担任香港纺织业联会名誉会长、香港羊毛化纤针织业厂商会名誉会长、香港纺织及成衣研发中心董事局主席及纺织业咨询委员会委员。方铿先生系全国政协委员及江苏省政协常委。方铿先生先后获英女皇授予太平绅士及ＣＢＥ勋衔，并于２００４年获香港特区政府颁授金紫荆星章（ＧＢＳ）。方铿先生于２００２年获香港工业总会选为杰出工业家。方铿先生还于２００５年获香港理工大学颁授荣誉工商管理博士学位。

方铿先生未直接持有公司股份，通过亿威投资有限公司间接持有公司２，１１１．４０万股，占公司总股本的１３．２０％。方铿先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

３、陆 军先生，董事，中国国籍，无境外永久居留权，１９６４年出生，大专学历，高级经济师。陆军先生１９８１年进入电容器厂，历任电容器厂厂长助理、常务副厂长、江海有限副董事长、总经理。陆军先生参与研制的“高比容中高压化成箔”项目１９９３年获江苏省科学技术进步二等奖。

陆军先生持有公司股份３６０万股，占公司总股本的２．２５％。陆军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

４、李国伟先生，董事，香港永久性居民，１９５８年出生，毕业于香港大学，主修商业管理。现任香港上市公司亿都 （国际控股） 有限公司之行政总裁兼公司执行董事。李国伟先生曾任香港花旗银行企业货款部长官，具有多年银行业务、财务及管理顾问及实业管理经验。

李国伟先生未直接持有公司股份，通过亿威投资有限公司间接持有公司２，０２８．６０万股，占公司总股本的１２．６８％。李国伟先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

５、梁子权先生，董事，香港永久性居民，１９６３年出生，毕业于香港中文大学，主修会计学；并持有澳洲Ｍｏｎａｓｈ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ工商管理硕士学位，现为澳洲执业会计师公会会员。曾任香港花旗银行企业货款部经理，及拥有多年财务及管理顾问的工作经验。目前任香港上市公司亿都（国际控股）有限公司执行董事。

梁子权先生供职于公司法人股东亿威投资有限公司，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

６、邵国柱先生，董事，中国国籍，无境外永久居留权，１９６３年出生，大专学历，高级经济师。邵国柱先生１９８０年进入电容器厂，历任电容器厂检验科科长、厂长助理兼任技术科科长、副厂长、江海有限董事、副总裁。邵国柱先生参与研制的“ＣＤＳＣＰ高分子聚合物阴极固体铝电解电容器”项目获２００７年度南通市科学技术进步一等奖、江苏省科技进步二等奖。

邵国柱先生持有公司股份２４０万股，占公司总股本的１．５０％。邵国柱先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

７、成志明先生，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，１９６２年出生，博士研究生，教授。成志明先生曾应邀担任日本名古屋大学客座教授。现担任南京大学商学院教授、南京东方智业管理顾问有限公司首席顾问、江苏苏中药业股份有限公司独立董事。

成志明先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

８、林素芬女士，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，１９４０年出生，本科学历，高级工程师。历任中国电子工程设计院工程师，电子部元器件局、基础产品局元件处副处长，机电部、中电集团、电子科学研究院元件处处长，银天股份有限公司副总经理。现任中国电子元件行业协会副秘书长。

林素芬女士与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

９、秦 霞女士，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，１９６９年出生，本科学历，注册会计师。历任南通财通经贸发展公司财务经理、通州市财政局所属会计师事务所审计经理、江苏岳华会计师事务所主任会计师、岳华会计师事务所高级经理、岳华会计师事务所江苏分所总经理助理，现任苏州岳华会计师事务有限公司主任会计师。

秦霞女士与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２４８４ 证券简称：江海股份 公告编号：２０１１－０３０

南通江海电容器股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议通知于２０１１年７月１日以传真及电子邮件形式通知各位公司监事，会议于２０１１年７月１１日在公司会议室召开。会议应出席监事３名，实际出席监事３名。会议由公司监事会主席宋国华先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名邵美娟女士、宋国华先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，监事候选人简历见附件。以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与２００８年７月１６日职工代表大会推举的职工代表监事蔡志忠（任期五年：２００８年７月１６日—２０１３年７月１６日）共同组成公司第二届监事会。

公司未有最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员担任监事候选人，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：表决票 ３ 票，赞成票 ３ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票。

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司

监事会

２０１１年７月１３日

附件：第二届监事会监事候选人简历

宋国华先生，中国国籍，无境外永久居留权，１９６６年出生，本科学历。宋国华先生自１９９８年进入电容器厂，历任南通江海电容器厂设备管理员、电容器厂车间主任、设备科副科长、设备管理科科长、江海有限制造管理部副部长，现任江海股份制造管理部部长。

宋国华先生直接持有公司３０万股股票，占公司总股本的０．１９％。宋国华先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

邵美娟女士，中国国籍，无境外永久居留权，１９６３年出生，大专学历。邵美娟女士自１９８０年进入电容器厂，历任南通江海电容器厂铝箔生产车间试片组测试员、电容器厂五车间主任、三车间主任，现任江海股份制造一部部长。

邵美娟女士直接持有公司３０万股股票，占公司总股本的０．１９％。邵美娟女士与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证劵代码：００２４８４ 证劵简称：江海股份 公告编号：２０１０－０３１

关于南通江海电容器股份有限公司

召开２０１１年第一次

临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

南通江海电容器股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决定于２０１１年７月２８日召开公司２０１１年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、会议时间：２０１１年７月２８日 上午９：００

２、会议地点：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路７９号

３、会议召集人：公司董事会

４、会议投票方式：现场投票

５、股权登记日：２０１１年７月２５日

６、会议出席人员：

（１）截至２０１１年７月２５日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘任的中介机构代表。

二、 会议审议事项：

１、《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

２、《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

３、《关于公司监事会换届选举的议案》

议案１、议案２及议案３均采取累积投票方式进行表决，详细内容见公司于２０１１年７月１３日在指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）上发布的相关信息公告。

三、 会议登记事项：

１． 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

２． 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

３． 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

４． 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（信函请注明“股东大会”字样）；

５． 登记时间：２０１１年７月２５日（星期一） 上午 ９：００－１１：００，下午 ２：００－４：００

６． 登记地点：南通江海电容器股份有限公司证券部

地址：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路７９号

７．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、 其他事项

１、参加现场会议的股东或代理人食宿和交通费自理

２、联系人：王汉明

３、会议联系电话：０５１３－８６７２６００６ ；传真：０５１３－８６５７１８１２

４、会议联系邮箱：ｉｎｆｏ＠ｊｉａｎｇｈａｉ．ｃｏｍ

特此公告

南通江海电容器股份有限公司董事会

二〇一一年七月十三日

附件一：回执

回 执

截至２０１１年７月２５日，我单位（个人）持有“江海股份”（００２４８４）股票 股，拟参加南通江海电容器股份有限公司２０１１年７月２８日召开的２０１１年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

附件二：授权委托书

南通江海电容器股份有限公司

２０１１年第一次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为南通江海电容器股份有限公司股东，兹委托 先生／女士全权代表本人／本公司，出席于２０１１年７月２８日召开的南通江海电容器股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，代表本人／公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

注意事项：

１、议案１、议案２及议案３均采取累积投票方式，对所列每项议案之“同意票数”下填写同意的股数

２、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

３、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

４、本授权委托书应于２０１１年７月２５日前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司。

委托人签名：

委托人身份证号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限至本次股东大会会议结束