证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５４７ 证券简称：春兴精工 公告编号：２０１１－０２６

苏州春兴精工股份有限公司第一届

董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）通知于２０１１年７月２日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于２０１１年７月１２日在苏州工业园区唯亭镇金陵东路１２０号公司二楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事６ 名，实到董事６名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由公司董事长孙洁晓主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

会议以６票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于聘请沈文先生担任公司内审部负责人的议案》

经公司董事会审计委员会提名，董事会审议，公司同意聘请沈文先生担任公司内审部的负责人。（沈文先生简历见附件）。

特此公告！

苏州春兴精工股份有限公司董事会

二○一一年七月十二日

附件：

沈文先生个人简历

沈文先生，男，１９７８年７月生，大专学历。２００７年７月至２０１１年６月为春兴铸造（苏州工业园区）有限公司财务部成本主管，２０１１年７月至今为苏州春兴精工股份有限公司内审部职员。

沈文先生与公司持股５％以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳市场中小企业板上市公司规范运作指引》规定的关联关系。

经审核沈文先生简历，未发现《公司法》第１４７条、１４９条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合担任公司内审部负责人的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《苏州春兴精工股份有限公司章程》的有关规定

证券代码：００２５４７ 证券简称：春兴精工 公告编号：２０１１－０２７

苏州春兴精工股份有限公司

２０１１年半年度业绩预告修正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、预计的本期业绩情况

１．业绩预告期间：２０１１年１～６月

２．前次业绩预告情况：公司于２０１１年４月２３日在《证券时报》和巨潮资讯网上公布的《２０１１年第一季度报告正文》、《２０１１年第一季度报告全文》中预计：２０１１年１～６月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：２０％～４０％。

３．修正后的预计业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降 □其他

二、业绩预告修正预审计情况

公司本业绩预告修正未经会计师事务所的预审计。

三、业绩修正原因说明

报告期内业绩变动的主要原因：随着公司精密铝合金结构件的市场占有率不断提升、销售规模逐步扩大。公司利用自身精密制造能力逐步介入新的精密制造领域、开辟新的利润增长点。公司在２０１１年引进了相关的专业技术人才，加大了研发投入，使得职工薪酬和研发费用略高于预期，对２０１１年半年度业绩产生影响。

四、其他相关说明

上述预告为公司财务部门初步估算，公司２０１１年中期业绩具体财务数据以公司公布的２０１１年中期报告为准。公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告！

苏州春兴精工股份有限公司

董事会

二〇一一年七月十二日