证券时报多媒体数字报

股票代码：６００４１８ 股票简称：江淮汽车 编号：临２０１１－２３

安徽江淮汽车股份有限公司

２０１１年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次股东大会没有议案被否决的情况。

一、会议的召开情况

１、会议召开的时间和地点

会议时间：２０１１年７月１２日上午９：００

会议召开地点：安徽省合肥市东流路１７６号安徽江淮汽车股份有限公司管理大楼３０１会议室

２、会议召集人：公司董事会

３、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式

４、会议主持人：董事长左延安先生

５、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

公司总股本１２８８７３６６３５股。参加表决的股东及授权代表共６人，代表股份５０５２４７８９５股，占公司总股本的３９．２％。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。

三、提案的审议及表决情况

本次会议以记名投票表决方式，审议并表决通过了本次会议以下议案：

１、关于利用自有资金投资ＨＦＣ ７１５１系列轿车新车型车身模夹具项目的议案

同意股数５０５２４７８９５股，占参会股东所持有效表决权股份的１００％；

反对股数０股，占参会股东所持有效表决权股份的０％；

弃权股数０股，占参会股东所持有效表决权股份的０％。

该议案获得通过。

２、关于合肥江淮汽车担保有限公司与四家商业银行签署信贷担保相关合作协议的议案

同意股数５０５２４７８９５股，占参会股东所持有效表决权股份的１００％；

反对股数０股，占参会股东所持有效表决权股份的０％；

弃权股数０股，占参会股东所持有效表决权股份的０％。

该议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经通力律师事务所黄艳律师、李仲英律师见证并出具法律意见书，认为：江淮汽车本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效，本次会议的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定， 本次会议的表决结果合法有效。

五、备查文件

１、安徽江淮汽车股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会决议；

２、《通力律师事务所关于安徽江淮汽车股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会的法律意见书》。

安徽江淮汽车股份有限公司

董事会

２０１１年７月１２日

证券代码：６００４１８ 证券简称：江淮汽车 编号：临２０１１－２４

安徽江淮汽车股份有限公司

四届二十一次董事会决议

暨召开２０１１年第二次

临时股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽江淮汽车股份有限公司（下称“本公司”或“江淮汽车”）四届二十一次董事会会议于２０１１年７月１２日以现场方式召开。出席本次董事会的董事应到９人，实到９人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由左延安董事长主持。

与会董事听取了相关议案，经充分讨论后，依法表决，并形成决议如下：

一、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于公司控股子公司星瑞齿轮自筹资金投资ＤＣＴ自动变速器研发能力提升项目的议案》；

公司控股子公司安徽星瑞齿轮传动有限公司（以下简称“星瑞齿轮”）计划自筹资金投资ＤＣＴ自动变速器研发能力提升项目，本项目总投资２９９５万元，其中固定资产投资２８００万元。

二、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于利用自有资金投资ＨＦＣ７２０２ＥＦ系列运动型多功能车新车型车身模夹具项目的议案》；

公司拟利用自有资金投资ＨＦＣ７２０２ＥＦ系列运动型多功能车新车型车身模夹具项目，项目建设投资范围包括项目新增模具、检具、夹具、生产线部分改造工程费用及设备基础费用，以及相关的其它费用；项目总投资为２９４８０万元人民币，其中建设总投资２００８０万元人民币。

三、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于利用自有资金投资ＨＦＣ６４９１系列轻型客货车新车型车身模、夹具项目的议案》；

公司拟利用自有资金投资ＨＦＣ６４９１系列轻型客货车新车型车身模、夹具项目的议案，本项目是在公司商用车基地原有土地、生产车间及生产线的基础上进行的内涵改造。结合公司现有生产线布局现状及针对本项目新车型加工工艺特点，在充分利用现有产能和产品生产平台的基础上，新增冲压模检具、焊装夹具等工装设备，并对原有生产线作适应性改造，形成完整的产品生产生产体系；本项目总投资９７５０万元，其中新增固定资产投资８５５０万元。

四、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于提请召开２０１１年第二次临时股东大会的议案》。

会议的具体安排如下：

１、会议召开时间：２０１１年８月８日上午９：００

２、会议召开地点：合肥·公司住所地

３、参加召开方式：现场会议

４、股权登记日：２０１１年８月２日

５、参会人员：２０１１年８月２日（股权登记日）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表；公司董事、监事及高级管理人员；公司律师及相关工作人员。

６、会议审议事项

１）关于利用自有资金投资ＨＦＣ７２０２ＥＦ系列运动型多功能车新车型车身模夹具项目的议案；

２）关于利用自有资金投资ＨＦＣ６４９１系列轻型客货车新车型车身模、夹具项目的议案；

７、参会股东登记办法：

（１）登记手续

符合上述条件的法人股东持股东帐户、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户及委托人持股凭证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真的方式办理登记。

（２）登记时间：２０１１年８月５日下午５：００前；

（３）登记地点：安徽省合肥市东流路１７６号江淮汽车公司证券部

８、 其他

（１）与会股东食宿费用及交通费自理，会期半天；

（２）公司联系方式：

联系地址：安徽省合肥市东流路１７６号江淮汽车公司证券部

联系电话：０５５１—２２９６８３５、２２９６８３７

联系传真：０５５１—２２９６８３７

邮编：２３００２２

特此公告。

安徽江淮汽车股份有限公司

董事会

２０１１年７月１３日

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人／本单位出席安徽江淮汽车股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。

委托人签名（或盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数： 委托日期：

委托人股东帐号：