证券时报多媒体数字报

股票代码：０００９２１ 股票简称：ＳＴ科龙 公告编号：２０１１－０３２

海信科龙电器股份有限公司

第七届董事会２０１１年

第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海信科龙电器股份有限公司（「本公司」）第七届董事会已于２０１１年７月１日以电子邮件或电话方式向全体董事发出召开第七届董事会２０１１年第八次临时会议的通知，并于２０１１年７月１３日以书面议案方式召开会议。会议应到董事８人，实到８人。会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议形成以下决议：

一、审议通过 （ｉ） 解聘分别担任本公司２０１１年度境内审计机构及境外审计机构的立信大华会计师事务所有限公司及香港立信德豪会计师事务所有限公司及（ｉｉ） 聘请国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司２０１１年度审计机构，并提请股东大会授权董事会决定其酬金；（具体详见本公司与本公告同日发布的《关于按照内地会计准则编制财务报告及更换２０１１年度审计机构的公告》）

鉴于香港联合交易所有限公司已接受采用内地的会计及审计准则以及聘用内地会计师事务所等事项，本公司将就任何于２０１１年１月１日或之后开始的财务期仅按照中国企业会计准则编制一份财务报表。为此，为提高信息披露效率，降低信息披露成本及审计费用，同意解聘分别担任本公司２０１１年度境内审计机构和境外审计机构的立信大华会计师事务所有限公司和香港立信德豪会计师事务所有限公司，改聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）（「国富浩华」）担任本公司２０１１年度审计机构， 由国富浩华根据内地审计准则审计本公司按照内地会计准则编制的财务报表，并承接境外审计机构按照联交所经修订上市规则应尽的职责（包括但不限于年度财务报告及持续关联交易的年度审核）。

本公司董事会与立信大华会计师事务所有限公司和香港立信德豪会计师事务所有限公司就解聘事宜并无意见分岐。

本议案尚需提交本公司２０１１年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 ８ 票，反对 ０ 票，弃权０ 票。

二、审议通过《本公司总裁任立人先生基本年薪的议案》。

本公司高级管理人员实行年薪制，年薪根据其担任岗位的主要范围、职责、重要性及其他相关岗位的薪酬水平等因素综合确定。经本公司董事会薪酬与考核委员会考核提议，本公司董事会同意本公司总裁任立人先生基本年薪不高于税前人民币８０万元。

表决结果：同意８ 票，反对 ０ 票，弃权０ 票。

独立非执行董事对本次会议的相关事项发表了独立意见，请详见附件。

特此公告。

海信科龙电器股份有限公司董事会

２０１１年７月１３日

附件：

海信科龙电器股份有限公司独立非执行董事

对公司第七届董事会２０１１年第八次临时会议相关事项的独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为海信科龙电器股份有限公司（「公司」）的独立非执行董事，在审阅了相关资料后，我们本着认真、负责的精神，对公司第七届董事会２０１１年第八次临时会议相关事项发表独立意见如下：

一、关于更换２０１１年度审计机构的独立意见

鉴于香港联合交易所有限公司已接受采用内地的会计及审计准则以及聘用内地会计师事务所等事项，公司将就任何于２０１１年１月１日或之后开始的财务期仅按照中国企业会计准则编制一份财务报表。解聘分别担任本公司２０１１年度境内审计机构和境外审计机构的立信大华会计师事务所有限公司和香港立信德豪会计师事务所有限公司，改聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）（「国富浩华」）担任本公司２０１１年度审计机构，有利于提高信息披露效率，降低公司信息披露成本及审计费用。

国富浩华为具有证券从业资格的审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力。同时，国富浩华为已获财政部及中国证监会认可，有资格根据内地审计准则向内地注册成立的发行人提供审计服务的执业会计师事务所，能满足公司审计工作要求。我们同意公司聘请国富浩华为公司２０１１年度审计机构。

二、关于总裁基本年薪的独立意见

经公司董事会薪酬与考核委员会考核，考核过程和程序严格按照相关制度执行，公司总裁基本年薪的确定符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司实际情况，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形，我们同意《本公司总裁任立人先生基本年薪的议案》。

独立非执行董事：张圣平 张睿佳 王爱国

２０１１年７月１３日

股票代码：０００９２１ 股票简称：ＳＴ科龙 公告编号：２０１１－０３３

海信科龙电器股份有限公司

关于按照内地会计准则编制财务报告

及更换２０１１年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于香港联合交易所有限公司（「联交所」）已接受采用内地的会计及审计准则以及聘用内地会计师事务所等事项，海信科龙电器股份有限公司（「本公司」）将就任何于２０１１年１月１日或之后开始的财务期仅按照中国企业会计准则（「内地会计准则」）编制一份财务报表。同时，解聘分别担任本公司２０１１年度境内审计机构和境外审计机构的立信大华会计师事务所有限公司（「立信大华」）和香港立信德豪会计师事务所有限公司（「德豪」），改聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）（「国富浩华」）担任本公司２０１１年度审计机构。具体公告如下：

一、按照内地会计准则编制财务报告

根据联交所于２０１０年１２月刊发的《有关接受在香港上市的内地注册成立公司采用内地的会计及审计准则以及聘用内地会计师事务所的咨询总结》以及联交所证券上市规则的相关修订（「经修订上市规则」），在香港上市的内地注册成立发行人获准许采用内地会计准则编制其财务报表，以满足经修订上市规则的定期财务报告要求。２０１１年６月２７日，本公司２０１０年度股东周年大会审议通过了本公司财务报表及财务报告可以按照内地会计准则编制而修改《公司章程》有关条款的议案，从２０１１年１月１日或之后开始的财务期，本公司仅需要按照内地会计准则编制一份财务报表。

根据内地会计准则编制财务报表以履行本公司法定责任以及满足联交所经修订上市规则的定期财务报告要求，除与之前采用国际财务报告准则编制的本公司拥有人应占权益（联营公司股改产生的摊薄损失、商标权摊销和根据购买法收购海信日立）有差异外，本公司不知悉该等事项会构成任何财务影响。

二、更换２０１１年度审计机构

鉴于本公司从２０１１年１月１日或之后开始的财务期仅需要按照内地会计准则编制一份财务报表，以及经中国财政部（「财政部」）及中国证券监督管理委员会（「中国证监会」）认可的内地会计师事务所获准许采用中国注册会计师审计准则（「内地审计准则」）审计该等财务报表。为提高信息披露效率，降低信息披露成本及审计费用，本公司将解聘分别担任本公司２０１１年度境内审计机构和境外审计机构的立信大华和德豪，改聘国富浩华担任本公司２０１１年度审计机构，由国富浩华根据内地审计准则审计本公司按照内地会计准则编制的财务报表，并承接境外审计机构按照联交所经修订上市规则应尽的职责（包括但不限于年度财务报告及持续关联交易的年度审核）。

国富浩华为已获财政部及中国证监会认可，有资格根据内地审计准则向内地注册成立的发行人提供审计服务的执业会计师事务所。

立信大华和德豪确认并无任何有关解聘事宜须提请本公司股东垂注。董事会并未知悉任何有关解聘事宜须提请本公司股东垂注。本公司董事会及审计委员会确认，本公司与立信大华和德豪就解聘事宜并无意见分歧。

上述关于更换本公司２０１１年度审计机构事项，已经本公司第七届董事会２０１１年第八次临时会议审议通过，该事项尚须提交本公司２０１１年第二次临时股东大会审议。股东大会通知详见本公司与本公告同日在本公司指定信息披露媒体发布的公告。

特此公告。

海信科龙电器股份有限公司董事会

２０１１年７月１３日

股票代码：０００９２１ 股票简称： ＳＴ科龙 公告编号：２０１１－０３４

海信科龙电器股份有限公司

２０１１年第二次临时股东大会

增加议案公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海信科龙电器股份有限公司（「本公司」）已于２０１１年６月１１日在本公司指定信息披露媒体发布了《关于召开２０１１年第二次临时股东大会及内资股２０１１年第一次临时股东大会的通知》，本公司谨定于２０１１年８月１日（星期一）下午２：００在本公司总部会议室召开本公司２０１１年第二次临时股东大会（「本次股东大会」）。

２０１１年７月１３日，本公司董事会收到本公司控股股东青岛海信空调有限公司（「海信空调」，持有本公司股票６１６，３１２，９０９股，占本公司总股本的４５．２２％）书面提交的《关于增加海信科龙电器股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会临时提案的函》，提议将以下议案提交本公司２０１１年第二次临时股东大会审议：

一、审议及批准《关于选举任立人先生为本公司第七届董事会董事及决定其薪酬标准的议案》；

二、审议及批准 （ｉ） 解聘分别担任本公司２０１１年度境内审计机构及境外审计机构的立信大华会计师事务所有限公司及香港立信德豪会计师事务所有限公司及（ｉｉ） 聘请国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司２０１１年度审计机构，并授权董事会决定其酬金。

上述议案已分别经本公司董事会２０１１年第七次临时会议及２０１１年第八次临时会议审议通过（具体分别详见本公司于２０１１年６月２９日以及与本公告同日在本公司指定信息披露媒体发布的公告）。经本公司董事会核查，认为海信空调具有提出临时提案的资格，且上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意将上述临时提案提交本公司２０１１年第二次临时股东大会审议。

除增加上述议案外，本次股东大会的开会日期、地点及其他审议事项均与本公司于２０１１年６月１１日发布的《关于召开２０１１年第二次临时股东大会及内资股２０１１年第一次临时股东大会的通知》相同。

特此公告。

海信科龙电器股份有限公司董事会

２０１１年７月１３日

股票代码：０００９２１ 股票简称： ＳＴ科龙 公告编号：２０１１－０３５

海信科龙电器股份有限公司

关于召开２０１１年第二次临时股东大会及内资股２０１１年第一次临时股东大会的通知（增加议案后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海信科龙电器股份有限公司（「本公司」）已于２０１１年６月１１日在本公司指定信息披露媒体发布了《关于召开２０１１年第二次临时股东大会及内资股２０１１年第一次临时股东大会的通知》，本公司谨定于２０１１年８月１日（星期一）下午２：００起在本公司总部会议室召开本公司２０１１年第二次临时股东大会（「本次股东大会」）及内资股２０１１年第一次临时股东大会（「类别股东大会」）。因本公司控股股东青岛海信空调有限公司于２０１１年７月１３日提出增加本次股东大会临时提案（详见本公司与本通知同日发布的《２０１１年第二次临时股东大会增加议案公告》），增加临时提案后，本公司现把本次股东大会及类别股东大会有关事项再次通知如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：本公司董事会

２、会议召开的合法性、合规性说明：经本公司第七届董事会２０１１年第六次临时会议审议，同意于２０１１年８月１日召开本公司２０１１年第二次临时股东大会及内资股２０１１年第一次临时股东大会，召开本次股东大会及类别股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。

３、会议召开日期与时间：

（１）现场会议召开时间：

２０１１年第二次临时股东大会召开时间：２０１１年８月１日（星期一）下午２：００起

内资股２０１１年第一次临时股东大会召开时间：２０１１年８月１日（星期一）下午２：３０（或紧接２０１１年第二次临时股东大会结束后）

（２）网络投票时间：２０１１年７月３１日－２０１１年８月１日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：２０１１年８月１日９：３０－１１：３０、１３：００－１５：００；

通过互联网投票系统投票的时间为：２０１１年７月３１日１５：００—２０１１年８月１日１５：００期间的任意时间。

４、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向本公司全体股东提供网络形式的投票平台，本公司股东可在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

投票规则：本公司股东应选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

５、股权登记日：２０１１年６月３０日（星期四）

６、出席对象：

（１）于２０１１年６月３０日（星期四）营业时间结束时名列本公司股东名册的本公司股东或其授权人，若填妥并于２０１１年７月１１日（星期一）或之前（上午８：３０－１１：００，下午１：３０－４：３０）交回出席本公司股东大会的确认回执（请见附件一），有权出席本次股东大会及类别股东大会。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员

（３）本公司聘请的专业人士

７、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路８号本公司总部二楼会议室

二、会议审议事项

（一）２０１１年第二次临时股东大会审议事项

以普通决议案方式审议如下事项：

１、审议及批准《关于选举任立人先生为本公司第七届董事会董事及决定其薪酬标准的议案》；

２、审议及批准 （ｉ） 解聘分别担任本公司２０１１年度境内审计机构及境外审计机构的立信大华会计师事务所有限公司及香港立信德豪会计师事务所有限公司及（ｉｉ） 聘请国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司２０１１年度审计机构，并授权董事会决定其酬金。

上述第１项普通决议案内容请详见本公司于２０１１年６月２９日在本公司指定信息披露媒体发布的《第七届董事会２０１１年第七次临时会议决议公告》；上述第２项普通决议案内容请详见本公司与本通知同日在本公司指定信息披露媒体发布的《第七届董事会２０１１年第八次临时会议决议公告》。

以特别决议案方式审议如下事项：

１、批准及采纳《海信科龙电器股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》， 其载有下列的具体条款：

１．１股票期权所涉及的股份种类、来源和数量；

１．２激励对象的确定依据和范围；

１．３董事、高级管理人员及其他激励对象各自被授予的股票期权数量；

１．４首期股票期权激励计划的有效期及行使股票期权所获发行之股份的禁售期；

１．５股票期权的获授条件和行权条件；

１．６股票期权的行权价格及确定方法；

１．７股票期权的授予数量和行权价格的调整方法和程序；

１．８首期股票期权激励计划的变更与终止；

２、授权本公司董事会办理、实施及管理首期股票期权激励计划相关事宜；

３、批准及采纳《海信科龙电器股份有限公司股票期权激励计划考核办法》。

（二）内资股２０１１年第一次临时股东大会审议事项

以特别决议案方式审议如下事项：

１、批准及采纳《海信科龙电器股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》， 其载有下列的具体条款：

１．１股票期权所涉及的股份种类、来源和数量；

１．２激励对象的确定依据和范围；

１．３董事、高级管理人员及其他激励对象各自被授予的股票期权数量；

１．４首期股票期权激励计划的有效期及行使股票期权所获发行之股份的禁售期；

１．５股票期权的获授条件和行权条件；

１．６股票期权的行权价格及确定方法；

１．７股票期权的授予数量和行权价格的调整方法和程序；

１．８首期股票期权激励计划的变更与终止；

２、授权本公司董事会办理、实施及管理首期股票期权激励计划相关事宜；

３、批准及采纳《海信科龙电器股份有限公司股票期权激励计划考核办法》。

上述第１．１至１．８项特别决议案将分开逐项表决。

上述第１项和第３项特别决议案内容请详见本公司于２０１１年６月１１日在巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）发布的《首期股票期权激励计划（草案修订稿）》和《股票期权激励计划考核办法》；第２项特别决议案内容请详见本公司于２０１０年 １２ 月３ 日在本公司指定信息披露媒体发布的《第七届董事会２０１０年第十四次临时会议决议公告》。

三、现场股东大会会议登记方法

１、登记方法

（１）拟出席本公司本次股东大会及类别股东大会的内资股法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；内资股个人股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，亦可以信函或传真的方式办理登记。

（２）委托代理人持本人身份证、授权委托书（请见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续，异地股东亦可以信函或传真的方式办理登记。

２、登记时间：２０１１年７月１１日或之前（上午８：３０－１１：００，下午１：３０－４：３０）

３、登记地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路８号

海信科龙电器股份有限公司证券部

邮编：５２８３０３ 传真：（０７５７）２８３６１０５５

４、受托行使表决权人出席会议和表决时提交文件的要求：委托代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件。

四、参加网络投票的具体操作流程

特别提示：如股东参加网络投票的，则２０１１年第二次临时股东大会的审议议案与内资股２０１１年第一次临时股东大会的审议议案不再单独表决，表决结果均适用于２０１１年第二次临时股东大会与内资股２０１１年第一次临时股东大会的相关议案。

１、通过深圳证券交易所交易系统的投票程序

（１）投票代码：３６０９２１；投票简称：科龙投票

（２）投票时间：２０１１年８月１日（星期一）９：３０－１１：３０和１３：００－１５：００。

（３）具体程序：

① 买卖方向：买入

② 在“委托价格”项填报股东大会议案序号。如１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，如此类推。每一项议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对本次股东大会的全部议案一次性进行表决申报，则以１００．００元代表全部需要表决的议案事项。

本次股东大会需要表决的议案事项及对应的申报价格如下表：

注：对于议案１中有多项需要表决的子议案，１．００元代表对议案１下全部子议案一次性进行表决，１．０１元代表议案１中的子议案１．１，１．０２元代表议案１中的子议案１．２，如此类推。股东对议案１进行投票表决时，若股东先对子议案的一项或多项投票表决，再对议案１投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案１的投票表决意见为准；若股东先对议案１进行投票表决，再对子议案的一项或多项投票表决，则以议案１的投票表决意见为准。

③ 在“委托股数”项下填报意见，“１股”代表“同意”、“２股”代表“反对”、“３股”代表“弃权”。

例如，对第１项议案进行表决时：

④ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

⑤ 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统自动撤单处理，视为未参与投票。

２、通过互联网投票系统的投票程序

（１）投票时间：２０１１年７月３１日１５：００－２０１１年８月１日１５：００期间的任意时间。

（２）股东获取身份认证的具体流程

根据《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登录网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。若服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；若服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（３）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

五、其它事项

１、会议联系方式：

电话：（０７５７）２８３６２５７０　传真：（０７５７）２８３６１０５５

联系人：夏峰 黄倩梅

２、会议费用：参加本次会议的股东往返交通及食宿费用自理。

３、网络投票期间，如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况，则本次股东大会的进程按当日通知的进行。

六、备查文件

第七届董事会２０１１年第六次临时会议决议。

特此公告。

海信科龙电器股份有限公司董事会

２０１１年 ７月１３日

附件一：确认回执

海信科龙电器股份有限公司

Ｈｉｓｅｎｓｅ ｋｅｌｏｎ ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ

（于中华人民共和国成立之股份有限公司）

参加海信科龙电器股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会

及内资股２０１１年第一次临时股东大会回执

根据海信科龙电器股份有限公司（「本公司」）章程、中华人民共和国公司法和有关规定，所有欲参加本公司２０１１年第二次临时股东大会及内资股２０１１年第一次临时股东大会的本公司股东，需填写以下确认表：

姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿ ＿＿＿＿　持股情况：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿ 股

身份证号码：＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿ ＿ ＿＿＿ 电话号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 　 ＿

地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿

日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿ ＿＿　股东签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿

附注：

１． ２０１１年 ６月３０日下午交易结束后登记在册的本公司内资股股东。

２．请用正楷填写此确认表，此表可复印使用。

３．请提供身份证复印件。

４．请提供可证明阁下持股情况的文件副本。

５．此表可采用来人、来函或传真的形式，于２０１１年 ７月１１日或之前送达本公司。

６．（１）如此表采用来人或来函形式，请递送至下述地址：

中华人民共和国广东省佛山市顺德区容桂街道容港路８号

海信科龙电器股份有限公司 证券部

邮政编码：５２８３０３

（２）如此表采用传真形式，请传至：

海信科龙电器股份有限公司

传真号码：８６－７５７－２８３６１０５５

附件二：

海信科龙电器股份有限公司

２０１１年第二次临时股东大会及内资股２０１１年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托　　　　　先生（女士）代表本单位（本人）出席海信科龙电器股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会及内资股２０１１年第一次临时股东大会（「本次股东大会及类别股东大会」），按如下意思行使表决权（特别提示：如股东委托投票的，则２０１１年第二次临时股东大会的审议议案与内资股２０１１年第一次临时股东大会的审议议案不再单独表决，表决结果均适用于２０１１年第二次临时股东大会与内资股２０１１年第一次临时股东大会的相关议案），并代为签署本次股东大会及类别股东大会的相关文件：

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东账号：

代理人签名： 代理人身份证号码：

委托日期：２０１１ 年　　月　　日