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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新兴铸管股份有限公司(简称"公司"或"本公司")于2011年7月8日与新疆金特钢铁股份有限公司（简称"新疆金特"）签署了《新兴铸管新疆有限公司（简称"铸管新疆"）增资协议书》。该事项业经公司2011年6月23日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过。

　　一、本次增资概述

　　铸管新疆为本公司的控股子公司，公司现持有其67%的股份，新疆金特持有其33%的股份。目前，铸管新疆正在全力争取当地矿产资源的配给和拟建新疆钢铁产业基地的前期准备。鉴于以上工作需要大量的资金，其现有5亿元的注册资本无法满足项目获准后建设的需要，为此公司与新疆金特同意按出资比例向铸管新疆增资5亿元，其中本公司增资3.35亿元，新疆金特增资1.65亿元。

　　2011年6月23日，公司第五届董事会第二十三次会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于对新兴铸管新疆有限公司增资的议案》。

　　新疆金特为本公司相对控股子公司，本公司持有其48%的股权。根据相关规定，本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　本次交易无需提交股东大会审议。

　　二、交易对方的基本情况

　　1、企业名称：新疆金特钢铁股份有限公司

　　2、企业性质：股份有限公司（非上市）

　　3、住所：新疆和静县铁尔曼区

　　4、法定代表人：程爱民

　　5、注册资本：陆亿元人民币

　　6、营业执照注册号：652800060000033

　　7、设立时间：2003年11月10日

　　8、主营业务：许可经营项目：钢、铁、水泥、玻璃的制造与销售；铁矿石开采、销售。一般经营项目：建筑材料销售；农业种植。

　　9、与本公司关系：金特股份为本公司的控股子公司，本公司持股比例为48%。

　　10、主要财务状况：

　　截至2011年3月31日，金特股份总资产为373,527.85万元，总负债为257,771.54万元，净资产为114,038.75万元；2011年1-3月，实现营业收入154,016.49万元，营业利润7,688.58万元，净利润5,733.79万元（以上数据未经审计）。

　　三、标的企业情况

　　1、企业名称：新兴铸管新疆有限公司

　　2、住所：巴州和静县东归大道

　　3、法定代表人：程爱民

　　4、注册资本：五亿元人民币

　　5、公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　6、经营范围：矿产品加工、销售；焦炭、焦油、离心球墨铸铁管、新型复合管材、建材的销售

　　7、成立日期：2010年9月6日

　　8、营业执照注册号：652827030000620

　　9、与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司持股比例为67%。

　　10、主要财务状况：

　　截至2010年末，铸管新疆的总资产为6,279.47万元，总负债为1,279.47万元，净资产为5,000.00万元，资产负债率为20.38%；2010年，铸管新疆未进行生产经营活动（以上数据未经审计）。

　　截至2011年3月31日，铸管新疆的总资产为58,076.66万元，总负债为8,076.66万元，净资产为50,000.00万元，资产负债率为16.15%；2011年1-3月，铸管新疆主要进行项目建设的前期工作，未进行生产经营活动（以上数据未经审计）。

　　四、协议主要内容

　　1、本公司与新疆金特按出资比例向铸管新疆以现金方式增资5亿元，其中本公司增资3.35亿元，新疆金特增资1.65亿元。增资分两期实施：一期增资3亿元，其中本公司增资2.01亿元，新疆金特增资0.99亿元。二期增资2亿元。其中本公司增资1.34亿元，新疆金特增资0.66亿元。

　　2、双方增资计入铸管新疆注册资本，铸管新疆注册资本一期增资后增加到8亿元，二期增资后增加到10亿元。

　　3、本协议书签署后5日内，双方的一期增资汇入铸管新疆基本账户。二期增资视铸管新疆资金使用状况由铸管新疆与双方协商注入。

　　4、双方将根据公司法的规定修改铸管新疆公司章程，有关工商变更登记（备案）事项由铸管新疆办理。

　　五、本次增资的目的和对公司的影响

　　本次增资将进一步增强铸管新疆资本实力，有利于加快铸管新疆计划投资建设项目的前期准备工作，促进在新疆地区的资源配置及业务拓展，获得满意经济回报，提升公司的经营业绩，符合公司全体股东的利益。

　　六、备查文件目录

　　1、第五届董事会第二十三次会议决议；

　　2、增资协议书。

　　特此公告

　　新兴铸管股份有限公司董事会

　　二○一一年七月十四日