证券时报多媒体数字报

证券代码：０００７３３ 证券简称：振华科技 公告编号：２０１１－１９

中国振华（集团）科技股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国振华（集团）科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议于２０１１年７月１２日在公司所在地以通讯方式召开。会议通知于２０１１年７月１日向全体董事送达。会议由董事长陈中主持，应到董事７人，实到董事７人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定。经全体董事认真审议并表决，审议通过如下议案：

一、《关于与振华集团财务有限责任公司关联交易的议案》；

同意４票，反对０票，弃权０票。

本议案属关联交易，表决时关联董事陈中、付贤民、文凡明进行了回避。此议案需提交２０１１年第一次临时股东大会审议。

内容详见２０１１年７月１４日巨潮资讯网。

二、《关于对振华集团财务有限责任公司的风险评估报告》；

同意４票，反对０票，弃权０票。

本议案涉及关联交易，表决时关联董事陈中、付贤民、文凡明进行了回避。

内容详见２０１１年７月１４日巨潮资讯网。

三、《关于在振华集团财务有限责任公司存款的风险处置预案》；

同意７票，反对０票，弃权０票。

独立董事对风险处置预案发表了独立意见。

内容详见２０１１年７月１４日巨潮资讯网。

四、《关于召开２０１１年度第一次临时股东大会的议案》。

同意７票，反对０票，弃权０票。

内容详见２０１１年７月１４日《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《关于召开２０１１年度第一次临时股东大会的通知》。

独立董事对第一项议案发表了事前认可意见。对第一、二、三项议案发表了独立意见。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司

董 事 会

二０一一年七月十四日

股票代码：０００７３３ 股票简称：振华科技 公告编号：２０１１－－２０号

中国振华（集团）科技股份有限公司

关于召开２０１１年度

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司２０１１年７月１２日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开２０１１年度第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会将利用深圳证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及深交所《上市公司股东大会网络投票实施细则》（２０１０年修订）的相关要求，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开时间：

１． 现场会议时间：２０１１年７月２９日（星期五）上午９：３０

２． 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为２０１１年７月２９日９：３０－１１：３０和１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１１年７月２８日１５：００至２０１１年７月２９日１５：００期间的任意时间。

（三）股权登记日：２０１１年７月２５日（星期一）

（四）现场会议召开地点：公司办公楼一楼会议室

（五）会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）投票规则：本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。公司股东应正确行使表决权，如果同一股份通过现场、交易系统重复投票，以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

《关于与振华集团财务有限责任公司关联交易的议案》

三、会议出席人员

（一）截止２０１１年７月２５日（股权登记日）下午３时交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

（二）公司董事、监事及高级管理人员。

（三）见证律师。

四、现场会议参加办法

（一）登记时间：２０１１年７月２８日，上午８：３０－１１：３０；下午１４：３０－１７：００。

（二）登记地点：公司经理部。

（三）登记办法：

１． 自然人股东亲自出席会议的，凭个人身份证和证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记。

２． 法人股东法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡办理登记。

３． 异地股东可通过信函或传真方式办理登记，但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件。

４． 联系方式

联 系 人：赵红梅

联系电话：０８５１－－６３０２６７５

联系传真：０８５１－６３０２６７４

５． 其他事项：出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自理。

五、参与网络投票的程序

（一） 本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年７月２９日（星期五）上午９：３０－１１：３０；下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年７月２８日（星期四）１５：００至２０１１年７月２９日（星期五）１５：００期间的任意时间。

（二）投票方法

在本次股东大会上，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）参加网络投票。

１． 采用交易系统投票的程序

（１）深市挂牌投票代码：３６０７３３，投票简称：振华投票

（２）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为“买入股票”

②在“委托价格”项下填报股东会议议案序号，１．００元代表议案１。

具体如下表：

③在“委托数量”项下填报表决意见：１股代表同意；２股代表反对；３股代表弃权。表决意见对应的申报股数如下：

投票举例：

投资者拟对本次网络投票的议案投同意票，则委托价格填写“１．００元”，委托股数填写“１股”，申报如下：

如某投资者对本次网络投票的议案拟投反对或弃权票，只需将申报数改为２股或３股，其他内容相同。

２． 采用互联网投票的身份认证与投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０ 前发出的，当日下午１３：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０ 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６

申请数字证书咨询电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ

网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２／８３９９０７２８／８３９９１１９２

（２）股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。

①登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“中国振华（集团）科技股份有限公司２０１１年度第一次临时股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

六、注意事项

（一）网络投票不能撤单；

（二）同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

（三）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

七、投票结果查询

如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

特此公告。

附件：授权委托书

中国振华（集团）科技股份有限公司

董 事 会

二０一一年七月十四日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席中国振华（集团）科技股份有限公司２０１１年度第一次临时股东大会，并对下列议案按照下列指示投票表决。如有未作具体指示，代理人可按自己意愿表决。

议案：《关于与振华集团财务有限责任公司关联交易的议案》

同意□ 反对□ 弃权□

注：请在相应栏内以“√”单选表示投票意向 。

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托人签名（盖章）：

日期：２０１１年 月 日