证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１６１ 证券简称：远望谷 公告编码：２０１１－０３１

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司第三届董事会第十九次会议通知于２０１１年７月８日以邮寄、传真、电子邮件方式发出。本次会议于２０１１年７月１３日以书面表决方式（传真）召开。会议应参加表决董事７人，实际参加表决董事７人。本次会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事的审议表决，会议通过了以下决议：

一、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于收购成都普什信息自动化有限公司２０％股权的议案》

同意公司以人民币２，０１７．６万元收购王雪梅、庞先玉、古雨茂、北京铂金财富投资管理有限公司合计持有的成都普什２０％股权。本次收购股权所需资金由公司自有资金解决。

详情请见公司同日披露的２０１１－０３２号《对外投资公告》（证券时报、巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，同时在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟将１８，０００万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过６个月（自公司股东大会审议批准之日起计算）。

详情请见公司同日披露的２０１１－０３３号《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金公告》（证券时报、巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

对于公司用闲置募集资金暂时补充流动资金事项，公司独立董事和监事会分别发表了意见，公司保荐机构中信建投证券有限责任公司出具了核查意见。

以上意见及报告全文见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

备查文件

１．经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇一一年七月十三日

证券代码：００２１６１ 证券简称：远望谷 公告编码：２０１１－０３２

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

成都普什信息自动化有限公司（以下简称“成都普什”）是一家专注于射频识别（ＲＦＩＤ）产品研发、生产和自动识别技术应用和发展的高新技术企业，成立于２００８年９月，注册资本５，０００万元，主营业务为ＲＦＩＤ电子标签生产与销售，目前主要向五粮液集团提供酒类ＲＦＩＤ防伪电子标签生产、系统开发与维护。深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“远望谷”）目前持有成都普什１０％股权。

经公司第三届董事会第十九次会议审议，并得到全体董事一致通过，同意公司以自有资金２，０１７．６万元收购王雪梅、庞先玉、古雨茂、北京铂金财富投资管理有限公司合计持有的成都普什２０％股权。股权转让后，公司持有成都普什３０％股权。公司合并报表范围不发生变化。

本次股权转让不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据公司章程的有关规定，本次对外投资事项无须提交股东大会审议。

二、交易对方基本情况

１、王雪梅，身份证号码：１１０１０３１９６８１１２９０９２７，住所：北京市崇文区天坛西里东区１１楼２单元１０３号。

２、古雨茂，身份证号码：５１０１０２１９６６０３１４１８７Ｘ，住所：成都市成华区一环路东三段１０７号１栋１单元３号。

３、庞先玉，身份证号码：５１０８０２１９４１０９１２００３６，住所：成都市青羊区大安西滨河路３号１栋３单元６楼２号。

４、北京铂金财富投资管理有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：１，０００万元

法人代表：李治平

注册地址：北京市房山区良乡镇鲁村一区９２号

经营范围：投资管理；资产管理；项目投资；投资咨询、企业管理信息咨询（中介除外）；经济信息咨询；技术开发。

股权结构：

三、投资标的基本情况

企业名称：成都普什信息自动化有限公司

设立时间：２００８年９月１日

注册资本：５，０００万元人民币

法人代表：李培奇

企业性质：有限责任

注册地址：成都市高新西区西芯大道３０号

经营范围：生产、销售ＲＦＩＤ（无线射频识别）电子标签、机电数控系统、热流道及温控系统等产品

股权结构：

财务状况：截至２０１１年４月３０日，成都普什总资产１２，３０８．７８万元，总负债７，２６５．１４万元，净资产５，０４３．６４万元，２０１１年截止４月３０日营业收入２，０５６．６８万元，净利润４４３．６７万元。以上财务数据未经审计。

四、对外投资合同的主要内容

１、投资金额及支付方式

公司分别受让王雪梅、庞先玉、古雨茂、北京铂金财富投资管理有限公司持有的成都普什股权，具体受让情况如下表所示：

２、定价依据

成都普什目前在ＲＦＩＤ酒类防伪领域已具备先入优势，拥有确定的市场。远望谷作为中国领先的ＲＦＩＤ产品和解决方案提供商，酒类防伪是公司重要的目标市场，参股成都普什对公司具有重要的战略意义，经综合考虑成都普什资产状况及未来盈利能力等因素，并且公司首次收购的成都普什１０％股权转让价格以当时其净资产２倍估值为基础，因此确定本次股权转让以成都普什截至２０１１年４月３０日净资产５，０４３．６４万元对应２倍估值，整体估值１０，０８７．２８万元，公司收购其２０％股权对应价格为２，０１７．６万元。

３、违约条款

（１）本协议签署后，本协议任何一方不履行本协议任一条款的，即构成违约，包括但不限于以下情形：

①违反本协议中的陈述和保证条款；

②违反本协议中义务条款。

（２）由于任何一方的违约行为，造成本协议不能履行或不能完全履行时，由违约方承担责任，包括但不限于向守约方支付股权转让款１０％的违约金，并赔偿因其违约而给守约方造成的实际损失；如出现多方违约，根据多方实际过错情况，由多方分别承担相应的违约责任，赔偿因其违约而给守约方造成的直接经济损失。支付违约金并不影响守约方要求违约方继续履行协议或根据本协议的规定解除本协议的权利。本协议其他条款对于违约责任另有约定的，从其约定。

４、合同生效条件及生效时间

本协议经各方签字盖章并经远望谷董事会审议通过后即行生效。

五、对外投资的目的和对公司的影响

成都普什作为五粮液酒类ＲＦＩＤ防伪标签的专门供应商，在其主营业务“酒类ＲＦＩＤ防伪标签”方面有稳定的市场。公司于２０１０年１２月通过投资成都普什１０％股权，进军ＲＦＩＤ酒类及大宗高端消费品防伪行业，拓宽公司ＲＦＩＤ应用的产业布局。自远望谷投资以来，成都普什发展态势良好，市场占有率和销售规模不断提高，在酒类ＲＦＩＤ的行业地位显著提升。本次增持将进一步加强公司参与ＲＦＩＤ酒类及大宗高端消费品防伪市场的深度与广度，提升公司在该行业市场的占有份额和销售规模，为公司盈利做出贡献。此次增持后，公司将视成都普什的发展状况，择机进一步增持该公司股份，以对ＲＦＩＤ酒类及大宗高端消费品防伪市场进行大力拓展，实现公司在该行业的领先地位。

六、对外投资的风险

由于ＲＦＩＤ技术应用于酒类防伪的时间不长，酒类行业对采用ＲＦＩＤ技术的实用防伪效果及提升品牌形象结果的认知将影响酒类企业对该技术的支持。公司将利用自身在ＲＦＩＤ领域内的技术优势，通过与成都普什在技术与产品方面的深度合作，提升产品性价比，促进ＲＦＩＤ技术在酒类防伪行业的应用。

七、备查文件

１、公司第三届董事会第十九次会议决议；

２、远望谷与王雪梅、庞先玉、古雨茂、北京铂金财富投资管理有限公司签订的《股权转让协议》。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇一一年七月十三日

证券代码：００２１６１ 证券简称：远望谷 公告编码：２０１１－０３３

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时

补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司本次非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１１］７７６号”文《关于核准深圳市远望谷信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）向特定投资者非公开发行人民币普通股（Ａ股）３，６０３，８７万股，每股发行价格为１９．２６元，募集资金总额６９，４１０．５４万元，扣除各项发行费用合计 ２，５６９．９６万元后，实际募集资金净额为６６，８４０．５８万元。经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字［２０１１］０１８７号验资报告验证，本次非公开发行募集资金已于２０１１年６月１３日全部到位。公司已将募集资金专户存储。

本次募集资金将用于以下项目：

单位：万元

二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

１、本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，同时在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，经公司第三届董事会第十九次会议审议批准，公司拟将１８，０００万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过６个月（自公司股东大会审议批准之日起计算）。

截至２０１１年７月７日，公司累计使用募集资金４，７７８．０３万元，尚未使用的募集资金余额共计６２，０６２．５５万元。根据公司募集资金项目使用进度安排，预计在未来６个月将有不低于１８，０００万元募集资金闲置。

通过此次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可减少同等数额的银行借款，按现行同期银行半年期借款利率（６．１０％）、闲置募集资金６个月定期存单利率（３．３０％）计算，预计可为公司节约财务费用２５２万元左右。

２、导致流动资金不足的原因是：一方面，公司正处于快速成长阶段，对资金的需求较大。另一方面，公司的生产经营模式决定了对流动资金的需求较多。公司产品生产链较长，原材料及在制品资金占用较多，需要一定的库存维持市场运营。为了确保２０１１年经营目标的顺利实现，提高资金使用效率，降低公司财务费用，使用暂时闲置募集资金补充公司日常经营所需流动资金是必要的。

３、公司承诺：

（１）公司不存在变相改变募集资金用途的情形；

（２）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限为自股东大会批准之日起不超过６个月；

（３）该款项到期后，将及时足额归还到募集资金专户，不影响募集资金项目投资计划的正常进行；

（４）在过去１２个月内未进行证券投资或金额超过１，０００万元人民币的风险投资；

（５）在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过１，０００万元人民币的风险投资。

公司将严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字［２００７］２５号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定使用该部分资金。

４、由于本次使用募集资金补充流动资金的金额超过本次募集资金金额的１０％，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字［２００７］２５号）和公司《募集资金管理办法》等相关规定，本项事宜须提交公司股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式。详情见公司同日披露的２０１１－０３４号公告《关于增加２０１１年第一次临时股东大会提案、增加网络投票方式暨召开２０１１年第一次临时股东大会的补充通知》（证券时报、巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、独立董事、监事会及保荐机构发表的意见

１、公司独立董事张琪、鞠家星、蔡敬侠认为：

（１）在确保公司募集资金投资项目建设正常进行的情况下，公司使用闲置募集资金１８，０００万元暂时补充流动资金，可以进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，有利于实现股东利益的最大化。

（２）根据公司目前的资产负债状况以及未来现金流状况，在本次募集资金暂时补充流动资金到期后或需提前归还时，公司有能力归还。

（３）公司使用闲置募集资金１８，０００万元暂时补充流动资金与募集资金投资项目的实施计划不存在相互抵触的情形，同时也不存在变相改变募集资金投向的情形。闲置募集资金用于补充流动资金期限届满，公司将该部分用于流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金项目的正常进行。使用金额未超过募集资金净额的５０％、单次补充流动资金的时间也未超过６个月，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，并履行了规定的程序。

（４）同意公司用募集资金１８，０００万元暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过６个月。

２、公司监事会发表意见如下：

公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的行为符合相关法律、法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等的规定，同意公司使用闲置募集资金１８，０００万元补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过６个月。

３、中信建投证券有限责任公司作为公司非公开发行股票的保荐人，林植、陶映冰作为保荐代表人，就本次事项发表意见如下：

远望谷本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于降低公司的财务成本，提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资项目正常进行的情况，且金额未超过募集资金净额的５０％，使用期限不超过６个月，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。远望谷在过去十二个月内未进行证券投资或金额超过１，０００万元人民币的风险投资，且承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过１，０００万元的风险投资。同时，该事项已经远望谷董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意意见。中信建投证券同意远望谷实施上述事项。

四、备查文件

１、第三届董事会第十九次会议决议

２、独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见

３、第三届监事会第九次会议决议

４、中信建投证券有限责任公司关于深圳市远望谷信息技术股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇一一年七月十三日

证券代码：００２１６１ 证券简称：远望谷 公告编码：２０１１－０３４

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

关于增加２０１１年第一次临时股东大会提案、增加网络投票方式

暨召开２０１１年第一次临时股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１１年７月１日在《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》，定于２０１１年７月２７日以现场投票方式召开公司２０１１年第一次临时股东大会。

２０１１年７月１３日，公司董事会收到公司大股东徐玉锁提交的《关于增加深圳市远望谷信息技术股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议公司２０１１年第一次临时股东大会增加审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，详情请见公司２０１１－０３３号《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公司独立董事和监事会分别发表了意见，公司保荐机构中信建投证券有限责任公司出具了核查意见，详情请见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

截止本公告发布日，提案人徐玉锁持有本公司股份１１８，５６３，７４４股，占公司总股本的３２．０５％，徐玉锁提出的增加临时提案的申请符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的相关规定，公司董事会同意将上述议案提交２０１１年第一次临时股东大会审议。

根据上述提出临时提案的情况，本公司对７月１日公告的《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》中有关事项进行调整，并增加网络投票方式，现作补充通知如下：

一、会议召开基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议地点：深圳市南山区桃园东路１号新桃园酒店（桃园店）１６楼会议室

３、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

４、会议时间

现场会议时间：２０１１年７月２７日（星期三）下午１４：３０起

网络投票时间：２０１１年７月２６日（星期二）至２０１１年７月２７日（星期三）

（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年７月２７日上午９：３０ —１１：３０，下午１３：００—至１５：００；

（２）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１１年７月２６日下午１５：００ 至２０１１年７月２７日下午１５：００的任意时间。

５、股权登记日：２０１１年７月２２日（星期五）

６、参加会议方式：

（１）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

（２）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

７、出席对象：

（１）于２０１１年７月２２日下午收市时登记在册，持有本公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会；

（２）公司董事、监事及高级管理人员；

（３）公司聘请的见证律师及其他人员。

二、会议议题

１、审议《关于收购河南思维自动化设备有限公司２０％股权的议案》

２、审议《关于向建设银行申请银行授信的议案》

３、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

三、现场会议登记方式

１、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

２、自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有股东帐户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

３、登记时间：２０１１年７月２５日（上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１７：００），异地股东可用信函或传真方式登记。

４、登记地点：深圳市南山区高新技术产业园南区Ｔ２－Ｂ栋三层深圳市远望谷信息技术股份有限公司证券部。

５、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

１、采用交易系统投票的投票程序

（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年７月２７日上午９：３０－－１１：３０，下午１３：００－－１５：００；

（２）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

（３）股东投票的具体程序为：

①输入买入指令；

②输入证券代码；

③在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，１．００ 元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推；为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的议案号为１００，相应的申报价格为１００．００元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

④在“委托股数”项下输入表决意见：

⑤确认委托完成。

（４）计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。

（５）注意事项：

①网络投票不能撤单；

②对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

③同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

④不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；

如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（６）投票举例

①股权登记日持有“远望谷”Ａ 股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

②如某股东对议案一投赞成票，对议案二投弃权票，对议案三投反对票，申报顺序如下：

２、采用互联网投票操作具体流程

（１）股东获得身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①申请服务密码的流程

登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码，如申请成功系统会返回一个４位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

③申请数字证书

可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请，咨询电话：０７５５－８３２３９０１６。

（２）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址： ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。

①登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳远望谷信息技术股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

（３）投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为２０１１年７月２６日下午１５：００至２０１１年７月２７日下午１５：００。

五、会议联系方式

１、会议联系地址：深圳市南山区高新科技园南区Ｔ２－Ｂ栋三层（５１８０５７）

２、会议联系电话：０７５５－２６７１１７０５、０７５５－２６７１１７３８

３、会议联系传真：０７５５－２６７１１６９３

４、联系人：蔺晓静、朱宏宇

六、其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇一一年七月十三日

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本单位）出席深圳市远望谷信息技术股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人 是□ 否□ 可以按照自己的意见表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

证券代码：００２１６１ 证券简称：远望谷 公告编码：２０１１－０３５

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司第三届监事会第九次会议通知于２０１１年７月８日以书面方式发出，２０１１年７月１３日上午在公司Ｔ２－Ｂ栋会议室以现场举手表决方式召开。会议应出席监事３人，实际出席监事３人。会议由监事会李自良先生主持。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议形成以下决议：

一、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

经审核，监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的行为符合相关法律、法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等的规定，同意公司使用闲置募集资金１８，０００万元补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过６个月。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司监事会

二〇一一年七月十三日