证券时报多媒体数字报

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　第三届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：００２５５１ 证券简称：尚荣医疗 公告编号：２０１１－０２３

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　第三届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）第三届董事会第十二次会议，于２０１１年７月８日以书面、电话及电子邮件的方式发出会议通知，并于２０１１年７月１２日在公司会议室召开，本次会议应到董事９名，实到董事８名，其中独立董事曾江虹因工作原因，书面委托独立董事欧阳建国出席会议并代为行使表决权。３名监事列席了会议。会议由董事长梁桂秋先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议：

　　一、 审议通过《〈关于为齐齐哈尔医学院附属第三医院提供担保〉的议案》

　　表决结果：９票赞成，０票反对，０ 票弃权。

　　（《深圳市尚荣医疗股份有限公司对外担保的公告》，详见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

　　此项议案还需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

　　二、 审议通过了《〈关于向平安银行股份有限公司深圳分行申请买方信贷额度〉的议案》

　　公司拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请买方信贷额度人民币５００，０００，０００．００元整（买方信贷额度及保证期间最终以平安银行深圳分行实际审批的买方信贷额度合同中约定为准），专项用于借款人向公司购买其医疗设备、零配件及相关服务。

　　表决结果：９票赞成，０票反对，０ 票弃权。

　　此项议案还需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

　　三、审议通过《〈关于为平安银行股份有限公司深圳分行授信额度内发生的债务提供担保〉的议案》

　　表决结果：９票赞成，０票反对，０ 票弃权。

　　（《深圳市尚荣医疗股份有限公司对外担保的公告》，详见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

　　此项议案还需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

　　四、审议通过《〈关于使用部分超募资金对全资子公司增资〉的议案》

　　表决结果：９票赞成，０票反对，０ 票弃权。

　　（《关于使用部分超募资金对全资子公司进行增资的公告》，详见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

　　五、审议通过了《〈关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划〉的议案》

　　表决结果：９票赞成，０票反对，０ 票弃权。

　　（《关于开展公司治理专项活动的自查报告及整改计划的公告》，详见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。）

　　六、审议通过了《关于修订〈深圳市尚荣医疗股份有限公司重大财务决策制度〉的议案》

　　表决结果：９票赞成，０票反对，０ 票弃权。

　　（《深圳市尚荣医疗股份有限公司重大财务决策制度》详见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。）

　　此项议案还需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

　　七、审议通过了关于修订〈深圳市尚荣医疗股份有限公司重大投资决策制度〉的议案》

　　表决结果：９票赞成，０票反对，０ 票弃权。

　　（《深圳市尚荣医疗股份有限公司重大投资决策制度》详见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。）

　　此项议案还需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

　　八、审议通过了《关于修订〈深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：９票赞成，０票反对，０ 票弃权。

　　（《深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会议事规则》详见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。）

　　此项议案还需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

　　九、审议通过了《关于修订〈深圳市尚荣医疗股份有限公司章程〉的议案》

　　表决结果：９票赞成，０票反对，０ 票弃权。

　　（《深圳市尚荣医疗股份有限公司章程》详见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。）

　　此项议案还需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

　　十、审议通过了《关于召开〈２０１１年第一次临时股东大会〉的议案〉的议案》

　　公司董事会拟定于２０１１年７月２９日（星期五） 下午１４：３０ 在公司会议室召开公司２０１１年第一次临时股东大会。

　　表决结果：９票赞成，０票反对，０ 票弃权。

　　（《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》全文详见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。）

　　特此公告！

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会

　　２０１１年７月１２日

　　附件一：深圳市尚荣医疗股份有限公司章程修订情况对照表

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司章程修订情况对照表

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会

　　２０１１年７月１２日

　　证券代码：００２５５１ 证券简称：尚荣医疗 公告编号：２０１１－０２４

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　第三届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）第三届监事会第十次会议，于２０１１年７月８日以书面、电话及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于２０１１年７月１２日在公司会议室召开，本次会议应到监事３名，实到监事３名，会议由张燕女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，并以举手表决的方式，形成如下决议：

　　一、审议通过《〈关于为齐齐哈尔医学院附属第三医院提供担保〉的议案》

　　表决结果：３票赞成，０票反对，０ 票弃权。

　　（〈深圳市尚荣医疗股份有限公司对外担保的公告〉的公告，详见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。）

　　此项议案还需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

　　二、审议通过了《〈关于向平安银行股份有限公司深圳分行申请买方信贷额度〉的议案》

　　表决结果：３票赞成，０票反对，０ 票弃权。

　　此项议案还需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

　　三、审议通过《〈关于为平安银行股份有限公司深圳分行授信额度内发生的债务提供担保〉的议案》

　　表决结果：３票赞成，０票反对，０ 票弃权。

　　（〈深圳市尚荣医疗股份有限公司对外担保的公告〉的公告，详见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。）

　　此项议案还需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

　　四、审议通过《〈关于使用部分超募资金对全资子公司增资〉的议案》，并发表如下意见：

　　公司拟使用超募资金中的５，０００万元对医用工程公司进行增资，用于工程公司补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足工程公司日常经营业务增长对流动资金的需求，符合全体股东的利益；拟使用超募资金中的１，８００万元对后勤公司进行增资，用于后勤公司补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足后勤公司日常经营业务增长对流动资金的需求，符合全体股东的利益。超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。

　　同意使用超募资金５，０００万元对工程公司进行增资，用于其补充流动资金；一致同意使用超募资金１，８００万元对后勤公司进行增资，用于其补充流动资金。

　　表决结果：３票赞成，０票反对，０ 票弃权。

　　（〈关于关于使用部分超募资金对全资子公司增资〉的公告，详见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。）

　　五、审议通过了《〈关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划〉的议案》

　　表决结果：３票赞成，０票反对，０ 票弃权。

　　（〈关于开展公司治理专项活动的自查报告及整改计划〉的公告，详见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。）

　　特此公告！

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　２０１１年７月１２日

　　证券代码：００２５５１ 证券简称：尚荣医疗 公告编号：２０１１－０２５

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　对外担保的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“尚荣医疗”）在２０１１年７月１２日召开的第三届董事会第十二次会议上，全体与会董事以同意９票，反对０票，弃权０票，分别通过了《〈关于为齐齐哈尔医学院附属第三医院提供担保〉的议案》和《〈关于为平安银行股份有限公司深圳分行授信额度内发生的债务提供担保〉的议案》，本次担保事项需经公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过。

　　齐齐哈尔医学院附属第三医院（以下简称“齐齐哈尔三院”）向银行申请贷款，公司同意为其担保；公司开展买方信贷业务，买方信贷额度限制在５亿元以内，公司将为该额度项下授信提供人民币１亿元最高额保证担保。

　　二、被担保人基本情况

　　１、企业名称：齐齐哈尔医学院附属第三医院

　　注册地址：黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区太顺街２７号

　　法定代表人：毕红霞

　　注册资本：人民币２１１８７万元

　　经营范围：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。为人民群众身体健康提供医疗、康复、预防、保健等相关社会服务，为齐齐哈尔医学院提供临床教学服务。

　　主要财务状况： 截止２０１０年１２月３１日，齐齐哈尔医学院附属第三医院资产总额为４５，０４５万元，资产负债率５３％，负债总额为２３，８５９万元，净资产为２１，１８６万元，净利润为６３８万元，营业收入为２５，２９４万元。

　　齐齐哈尔医学院附属第三医院为事业单位法人，与公司无关联关系。

　　２、企业名称：平安银行股份有限公司深圳分行

　　注册地址：深圳市深南中路４００１号时代金融中心一层

　　法定代表人：姚贵平

　　注册资本：８６２，２８２万元

　　经营范围：办理人民币存款、贷款、结算业务；办理票据贴现；代理发行金融债务；代理发行、兑汇、销售政府债券；代理收付款项及代理保险业务；外汇存款；外汇贷款；提供信用证服务及担保；外汇汇款、外汇兑换；国际结算；结汇、售汇；外汇票据的承兑和贴现；以及经监管机构和国家外汇管理部门批准的其他业务。

　　主要财务状况：主要财务状况： 截止２０１０年１２月３１日，平安银行股份有限公司深圳分行资产总额为２５，５７７，３９４万元，资产负债率９４％，负债总额为２４，００９，２８１万元，净资产为１，５６８，１１３万元，净利润为１７５，３２５万元，营业收入为６３６，５５５万元。截止２０１１年３月３１日资产总额为２７，４４９，５００万元，净利润为６６，９００万元。

　　平安银行股份有限公司实际控制人为中国平安保险（集团）股份有限公司，与公司无关联关系。

　　三、担保事项具体情况

　　１、齐齐哈尔三院担保事项

　　①担保事项的发生时间：担保合同的签署日期

　　②担保方名称：深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　③被担保方名称：齐齐哈尔医学院附属第三医院

　　④债权人名称：平安银行深圳分行

　　⑤担保合同条款：担保方式为连带责任保证，保证担保的债权本金金额为人民币５０，０００，０００．００元。担保的范围为主合同项下发生的债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及主合同约定的各项费用。保证期间为保证合同生效之日起至主合同履行期限届满之日后两年。

　　２、买方信贷额度担保事项

　　公司愿意作为保证人为在平安银行深圳分行申请的５亿元买方信贷额度合同项下约定的授信额度内，并在授信有效期内发生的债务提供最高额度连带责任带担保，保证担保的债权最高本金余额１亿元。

　　该买方信贷额度专项用于借款人向公司购买其医疗设备、零配件及相关服务，合同保证期间最终以平安银行深圳分行实际审批的买方信贷额度合同中约定为准。借款人一般为医院（以公益为目的的事业单位），与公司无关联关系。

　　四、担保收益和风险的评估

　　１、齐齐哈尔三院担保事项

　　①齐哈尔三院的财务指标

　　截止２０１０年１２月３１日，齐齐哈尔三院资产总额为４５，０４５万元，资产负债率５３％，负债总额为２３，８５９万元，净资产为２１，１８６万元，净利润为６３８万元，营业收入为２５，２９４万元。

　　②担保的目的和必要性

　　齐齐哈尔三院的经营及财务状况健康，提供上述担保对公司财务状况、经营成果无重大不利影响，不存在损害公司及公司股东的利益的情况，公司同意为其担保。

　　２、买方信贷担保收益和风险评估

　　该业务有助于公司开拓市场、提高款项的回收效率，快速稳定发展，但同时也存在逾期担保的风险。

　　五、公司及子公司累计对外担保情况

　　连同本次担保，截止本公告日，董事会审议批准的公司及子公司对外担保累计额度为２１０００万元，占公司２０１０年１２月３１日经审计会计报表总资产的４２．９８％，占公司２０１０年１２月３１日经审计会计报表净资产的７６．０９％。

　　公司愿意作为保证人为在平安银行深圳分行申请的５亿元买方信贷额度合同项下约定的授信额度内，并在授信有效期内发生的债务提供最高额度连带责任带担保，保证担保的债权最高本金余额１００００万元。

　　公司不存在对子公司担保、逾期担保和涉及诉讼的担保。

　　六、保荐机构意见

　　公司保荐机构国信证券股份有限公司及其保荐代表人刘卫兵先生、陈大汉先生对本次担保发表如下意见：

　　（一）关于公司本次对齐齐哈尔三院提供的担保，经核查，保荐机构认为：

　　１、此次担保系出于公司正常生产经营的需要，未损害公司及股东的利益；

　　２、上述担保行为符合中国证监会“证监发［２００５］１２０ 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》”，证监发［２００３］５６ 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及“证监公司字［２０００］６１ 号文《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》”等法律法规的规定；

　　３、齐齐哈尔医学院附属第三医院系公益非营利性事业单位，本次担保事宜未采取反担保措施。

　　本保荐机构认为：尚荣医疗本次为齐齐哈尔医学院附属第三医院提供的担保，未违反相关法律法规的规定。

　　（二）关于买方信贷额度担保，经核查，保荐机构认为：

　　１、在签署具体买方信贷担保合同前，尚荣医疗应当审慎核查被担保人的资信情况和财务状况；

　　２、在签署具体买方信贷担保合同前，出现《公司法》、《担保法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《对外担保管理办法》等规定的应当由董事会、股东大会审议的情形，应当履行相关程序。

　　七、备查文件

　　１、第三届董事会第十二次会议决议；

　　２、国信证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司对外提供担保的意见。

　　特此公告！

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会

　　２０１１年７月１２日

　　证券代码：００２５５１ 证券简称：尚荣医疗 公告编号：２０１１－０２６

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　关于使用部分超募资金对全资子公司

　　进行增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金及超募资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］２号文批准，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“尚荣医疗”）首次向社会公众公开发行Ａ股２０，５００，０００股，每股面值１元，每股发行价格为４６．００元，募集资金总额为人民币９４３，０００，０００．００元，扣除发行费用合计人币６６，３０７，１０８．８７元后，实际募集资金净额为８７６，６９２，８９１．１３元，实际超募资金净额为６２９，６４２，８９１．１３元。公司以上募集资金已经中审国际会计师事务所有限公司审验并出具了“中审国际验字［２０１１］０１０２０００１号”《验资报告》予以确认。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

　　经公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和补充流动资金的议案》，公司使用超募资金中的１，２２８万元用于偿还银行贷款，使用８，５００万元的超募资金暂时补充流动资金。上述超募资金的使用均经过独立董事及保荐机构发表明确的同意意见。截止目前，公司尚未安排的超募资金余额为５３２，３６２，８９１．１３元，上述募集资金全部存放在募集资金专户管理。

　　二、公司使用超募资金对全资子公司进行增资的必要性和合理性

　　（一）投资各方基本情况

　　１、投资方：公司（略）

　　２、受资方一：深圳市尚荣医用工程有限公司（以下简称“工程公司”）

　　（１）公司注册地址：深圳市龙岗区龙岗街道宝龙工业城尚荣科技工业园１号厂房１楼Ｄ区（办公住所）

　　（２）法定代表人：梁桂秋

　　（３）注册资本：３，０００万元人民币

　　（４）经营范围：医院手术室及其专业科室装饰装修（需取得建设主管部门颁发的许可证后方可经营）；室内外装饰；计算机软件开发（不含限制项目）水电安装及特种防盗监视系统的设计与施工；国内商业、进出口业务。

　　（５）与本公司关系：系公司的全资子公司（本公司持有其股权１００％）

　　（６）最近一年财务数据

　　截至２０１０年１２月３１日，工程公司总资产１１７，８３９，４３０．２１元，负债总额５２，７０８，３５５．４１元，净资产６５，１３１，０７４．８０元，资产负债率为４４．７３％，２０１０年净利润２４，６１６，７４０．６７元（以上财务数据已经审计）。

　　受资方二：深圳市尚荣医院后勤管理服务有限公司（以下简称“后勤公司”）

　　（１）公司注册地址：深圳市龙岗区龙岗街道宝龙工业城尚荣科技工业园１号厂房１楼Ｈ区

　　（２）法定代表人：梁桂秋

　　（３）注册资本：２００万元人民币

　　（４）经营范围：接受委托为医院及医疗机构提供环境绿化；室内外清洁及垃圾的处理；医疗设备的维护保养；为医院提供后勤管理服务；实验室、化验室的专业清洗服务；物业管理；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。

　　（５）与本公司关系：系公司的全资子公司（本公司持有其股权１００％）

　　（６）最近一年财务数据

　　截至２０１０年１２月３１日，后勤公司总资产２４，６９７，１２９．４８元，负债总额１６，６０４，２１８．３１ 元，净资产８，０９２，９１１．１７元，资产负债率为６７．２３％，２０１０年净利润２，０２２，４８６．９３元（以上财务数据已经审计）。

　　（二）增资的必要性和合理性

　　工程公司与后勤公司都系本公司的全资子公司，２０１０年分别实现销售收入１２８，６３７，７９７．２５ 元与２６，８８５，００４．２４元，同比增长１２９．３８％与３６．７９％，实现净利润２４，６１６，７４０．６７元与２，０２２，４８６．９３元，同比增长４２３．３６％与１４９．４６％。随着工程公司与后勤公司２０１１年主营业务的增长，工程公司与后勤公司所需流动资金增加，为保证业务的正常开展及满足用户需求，需要补充一定的流动资金。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定，公司拟使用超募资金中的５，０００万元对工程公司进行增资，增加注册资本５，０００万元，用于工程公司补充流动资金；拟使用超募资金中的１，８００万元对后勤公司进行增资，增加注册资本１，８００万元，用于后勤公司补充流动资金（以下称“本次超募资金使用计划”）。

　　公司以部分超募资金对工程公司与后勤公司进行增资用于补充流动资金后，按一年期银行贷款利率计算，每年可为医用工程公司与后勤公司减少潜在利息支出约３２５．５万元与１１７．２万元。因此，公司本次超募资金使用计划是合理的，也是必要的。

　　三、关于本次超募资金使用计划的说明及承诺

　　本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　公司、工程公司及后勤公司最近１２个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，同时承诺增资完成后的１２个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。

　　四、董事会决议情况

　　２０１１年７月１２日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用

　　部分超募资金对全资子公司进行增资的议案》，全体董事一致同意使用超募资金５，０００万元对工程公司进行增资，用于其补充流动资金；一致同意使用超募资

　　金１，８００万元对后勤公司进行增资，用于其补充流动资金。

　　此事项不需要提交股东大会审议，将在本次董事会审议通过之日起正式实施。

　　四、监事会决议情况

　　２０１１年７月１２日，公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司进行增资的议案》，公司监事经认真审核认为：公司拟使用超募资金中的５，０００万元对医用工程公司进行增资，用于工程公司补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足工程公司日常经营业务增长对流动资金的需求，符合全体股东的利益；拟使用超募资金中的１，８００万元对后勤公司进行增资，用于后勤公司补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足后勤公司日常经营业务增长对流动资金的需求，符合全体股东的利益。超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。

　　同意使用超募资金５，０００万元对工程公司进行增资，用于其补充流动资金；一致同意使用超募资金１，８００万元对后勤公司进行增资，用于其补充流动资金。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事经认真审核认为：公司拟使用超募资金中的５，０００万元对医用工程公司进行增资，用于工程公司补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足工程公司日常经营业务增长对流动资金的需求，符合全体股东的利益；拟使用超募资金中的１，８００万元对后勤公司进行增资，用于后勤公司补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足后勤公司日常经营业务增长对流动资金的需求，符合全体股东的利益。超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。

　　经过认真审核，公司本次超募资金使用计划符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《公司章程》的规定。

　　因此，同意公司使用超募资金中的５，０００万元对工程公司进行增资；同意公司使用超募资金中的１，８００万元对后勤公司进行增资。

　　七、保荐机构意见

　　保荐机构国信证券股份有限公司认为：公司拟使用超募资金中的５，０００万元对工程公司进行增资，用于工程公司补充流动资金，有助于壮大工程公司的企业规模，提升该公司的竞争力，更有利于其开展业务；拟使用超募资金中的１，８００万元对后勤公司进行增资，用于后勤公司补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足后勤公司日常经营业务增长对流动资金的需求。

　　本次超募资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，并且履行了必要的决策程序及相关信息披露义务，作出了必要的承诺事项，独立董事发表了明确同意意见，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，不存在违规使用募集资金的情形。

　　同意公司使用超募资金中的５，０００万元对工程公司进行增资；同意公司使用超募资金中的１，８００万元对后勤公司进行增资。

　　八、备查文件

　　１、第三届董事会第十二次会议决议；

　　２、第三届监事会第十次会议决议；

　　３、独立董事意见；

　　４、国信证券股份有限公司《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司关于使用部分超募资金向全资子公司增资的保荐意见》。

　　特此公告。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会

　　２０１１年 ７月１２日

　　证券代码：００２５５１ 证券简称：尚荣医疗 公告编号：２０１１－０２７

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开公司２０１１年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将有关事项通知如下：

　　一、本次股东大会召开的基本情况

　　１、会议召集人：公司董事会

　　２、会议时间：

　　（１）现场会议召开时间：２０１１年７月２９日（星期五）下午１４：３０

　　（２）网络投票时间：２０１１年７月２８日－２０１１年７月２９日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年７月２９日９：３０—１１：３０ 、１３：００—１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年７月２８日１５：００—２０１１年７月２９日１５：００期间的任意时间。

　　３、股权登记日：２０１１年７月２５日（星期一）

　　４、出席对象：

　　（１）本次股东大会的股权登记日为２０１１年７月２５日。截止２０１１年７月２５日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（３）本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　　５、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙５路２号尚荣科技工业园会议室。

　　６、表决方式： 同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票中的一种，不能重复表决。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　７、投票方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　二、会议主要议题

　　（一）审议《〈关于为齐齐哈尔医学院附属第三医院提供担保〉的议案》；

　　（二）审议《〈关于向平安银行股份有限公司深圳分行申请买方信贷额度〉的议案》；

　　（三）审议《〈关于为平安银行股份有限公司深圳分行授信额度内发生的债务提供担保〉的议案》；

　　（四）审议《关于修订〈深圳市尚荣医疗股份有限公司重大财务决策制度〉的议案》；

　　（五）审议《关于修订〈深圳市尚荣医疗股份有限公司重大投资决策制度〉的议案》；

　　（六）审议《关于修订〈深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；

　　（七）审议《关于修订〈深圳市尚荣医疗股份有限公司章程〉的议案》。

　　三、本次股东大会现场会议登记方法

　　（一）欲参见本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续：

　　１、登记时间：２０１１年７月２７日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。

　　未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次现场股东大会，但对会议审议事项没有表决权。

　　２、登记地点及联系方式：深圳市龙岗区宝龙５路２号尚荣科技工业园董事会办公室。

　　联系人：陈凤菊、裴蕾

　　联系电话：０７５５－８２２９０９８８

　　传 真：０７５５－８９９２６１５９

　　邮 箱：ｇｅｎ＠ｇｌｏｒｙ－ｍｅｄｉｃａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　邮编：５１８１１６

　　３、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记，外地个人股东可用信函或传真方式登记。

　　（二）参加股东大会所需的文件、凭证和证件

　　（１）符合上述条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议，应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书和持股凭证。

　　（２）、符合上述条件的个人股股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书样式附后，下同）和代理人本人身份证。

　　４、其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。公司不接受电话登记；本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

　　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，网诺投票包括交易系统和互联网投票，网络投票程序如下：

　　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　　１、投票代码：３６２５５１

　　２、投票简称：尚荣投票

　　３、投票时间：２０１１年７月２９日的交易时间，即９：３０—１１：３０和１３：００—１５：００。

　　４、在投票当日，“尚荣投票”“昨日收盘价” 显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　　５、通过交易系统进行网络投票的操作程序

　　（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”

　　（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，以此类推。每一项议案应以相应的价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东大会议案对应“委托价格”一览表

　　（３）在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

　　表决意见对应“委托数量”一览表

　　（４）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票．

　　如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准，即对总议案表决时，如果先对各议案的一项或多项投票表决，然后再对总议案投票表决，则已投票表决的各议案以已表决意见为准，未投票表决的议案以对总议案的投票表决意见为准；如果先对总议案投票表决，然后再对各议案的一项或多项投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

　　（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　　１、互联网投票系统开始投票的时间为２０１１年７月２８日下午３：００，结束时间为２０１１年７月２９日下午３：００。

　　２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　　①申请服务密码的流程 登录网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

　　②激活服务密码 股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码

　　该“服务密码”需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令在上午１１：３０前发出，则服务密码当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令在上午１１：３０后发出，则次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

　　申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６

　　申请数字证书咨询电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ

　　网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２／８３９９０７２８／８３９９１１９２１

　　３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　①登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择”“圳市尚荣医疗股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会投票”；

　　②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录；

　　③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作； ④确认并发送投票结果。

　　４ 、查询投票结果

　　股东可在完成投票当日１８：００后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。“投票查询”功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。

　　（三） 网络投票其他注意事项

　　１、网络投票系统按股东帐户统计投票结果，如同一股东帐户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　　五，其它事宜

　　１、本次股东大会现场会议会期半天。

　　２、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按另行通知进行。

　　六、备查文件

　　１、第三届董事会第十二次会议决议；

　　２、所有提案的具体内容。

　　特此公告！

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会

　　２０１１年７月１２日

　　附件一

　　授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市尚荣医疗股份有限公司于２０１１年７月２９日召开的２０１１年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下：

　　备注：１、委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。

　　２、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意愿进行投票表决。

　　３、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

　　４、本授权委托书复印有效。

　　委托人股东账户： 委托人持有股数：

　　股委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

　　受托人（签名）： 受委托人身份证号：

　　委托人姓名或名称（盖章）：

　　委托日期： 年 月 日

股东名称 股份数额（股） 股权比例

梁桂秋 ３４，７５５，２５９ ５６．５１％

深圳市富海银涛基金有限公司 ８，４３４，８５７ １３．７２％

梁桂添 ７，６４７，６０３ １２．４３％

深圳市红岭创业投资企业（有限合伙） ３，０００，０００ ４．８８％

梁桂忠 １，９１１，９００ ３．１１％

深圳市龙岗创新投资有限公司 １，６６７，６２４ ２．７１％

朱蘅 １，５００，０００ ２．４４％

深圳市德道投资管理有限公司 １，５００，０００ ２．４４％

深圳市创新投资集团有限公司 ６００，０００ ０．９８％

黄宁 ４８２，７５７ ０．７８％

总股本（合计） ６１，５００，０００ １００％

股东名称 股份数额（股） 股权比例

梁桂秋 ３４，７５５，２５９ ５６．５１％

深圳市富海银涛创业投资有限公司 ８，４３４，８５７ １３．７２％

梁桂添 ７，６４７，６０３ １２．４３％

深圳市红岭创业投资企业（有限合伙） ３，０００，０００ ４．８８％

梁桂忠 １，９１１，９００ ３．１１％

深圳市龙岗创新投资有限公司 １，６６７，６２４ ２．７１％

朱蘅 １，５００，０００ ２．４４％

深圳市德道投资管理有限公司 １，５００，０００ ２．４４％

深圳市创新投资集团有限公司 ６００，０００ ０．９８％

黄宁 ４８２，７５７ ０．７８％

总股本（合计） ６１，５００，０００ １００％