证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２５１９ 证券简称：银河电子 公告编号：２０１１－０２０

　　江苏银河电子股份有限公司

　　第四届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏银河电子股份有限公司（以下或简称“公司”）第四届董事会第七次会议，于２０１１年７月３日以电话、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于２０１１年７月１３日以现场和通讯相结合的方式在公司行政研发大楼三楼会议室召开。会议应出席董事９名，实际出席董事９名，８名董事现场表决，独立董事王芹生以传真方式表决。会议由董事长吴建明先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《２０１１年半年度报告》。

　　公司２０１１半年度报告全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），半年度报告摘要详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　二、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。

　　经审议，同意公司在２０１１年向中国建设银行股份有限公司张家港支行申请信贷资金授信额度，具体情况为：

　　１．同意公司向中国建设银行股份有限公司张家港支行申请总额度不超过７０００万元人民币的信贷资金授信额度，具体品种有流动资金贷款额度、法人账户透支额度、一类贸易融资额度、二类贸易融资额度、银行承兑汇票额度、开立国内信用证额度，并在此额度内任意支用，授信期限一年。

　　２．同意上述授信额度全部由银河电子集团投资有限公司提供连带责任担保。

　　３．同意公司在中国建设银行股份有限公司张家港支行办理低风险信贷业务。

　　４．同意授权公司董事长吴建明代表本公司签署与上述授信额度有关的合同、协议以及使用授信额度所需签署的各项法律文件。

　　以上授信额度最终以建设银行实际审批的授信额为准。

　　具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 。

　　特此公告。

　　江苏银河电子股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年７月１３日