证券时报多媒体数字报

　　证券代码：６００６５７ 证券简称：信达地产 编号：临２０１１－０１１号

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　　第五十一次（２０１１年第１次临时）

　　股东大会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、重要提示：

　　在本次会议召开期间，公司没有发生增加、否决或变更议案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　（一）召开时间：２０１１ 年７月１３日

　　（二）召开地点：北京市海淀区中关村南大街甲１８号北京·国际大厦Ｃ座１７层

　　（三）召开方式：现场方式

　　（四）会议召集人：公司董事会

　　（五）主持人：贾洪浩董事长

　　（六）本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称：《规则》）及公司《章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席会议的股东或股东代理人７人，代表股份１，０９２，９４０，７６０股，占公司股份总数的７１．７０％。

　　四、议案审议和表决情况

　　（一）审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》。

　　表决结果：

　　同意１，０９２，９４０，７６０股，占出席会议股东（包括股东代理人）所代表的有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　　五、会议聘请了北京市国枫律师事务所的郭昕、李建民律师出席会议并出具法律意见书。

　　六、法律意见书

　　（一）律师事务所名称：北京市国枫律师事务所

　　（二）律师姓名：郭昕、李建民

　　（三）结论性意见：“本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合现行有关法律、法规和《规则》及公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。”

　　信达地产股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年七月十三日

　　证券代码：６００６５７ 证券简称：信达地产 编号：临２０１１－０１２号

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　　第八届董事会第二十六次（临时）

　　会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　信达地产股份有限公司第八届董事会第二十六次（临时）会议于２０１１年７月１３日在北京市海淀区中关村南大街甲１８号北京·国际大厦Ｃ座１５层以现场方式召开。会议通知已于２０１１年７月８日以邮件和送达方式发出。公司董事会成员９人，应到董事９人，实到董事７人，委托２人。独立董事刘大为因公务原因未能出席，委托独立董事 邓海魁代为表决；董事王季明因公务原因未能出席，委托董事刘社梅代为表决。公司３名监事及部分高级管理人员列席会议。会议由贾洪浩董事长主持。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　　与会董事经认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于增补第八届董事会战略委员会委员的议案》。

　　根据董事长提名，按照公司《章程》和《董事会战略委员会实施细则》，增补刘社梅董事为公司第八届董事会战略委员会委员。增补后董事会战略委员会委员为贾洪浩、刘慧勇、宁桂兰、刘社梅、侯琦、陶毅董事，共６名委员，其中贾洪浩董事长任主任委员。

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　二、审议通过了《关于青岛信达荣昌对控股子公司青岛千禧华丽置业有限公司增资的议案》。

　　青岛千禧华丽置业有限公司（以下简称“青岛千禧华丽”）为公司全资子公司青岛信达荣昌置业集团有限公司（以下简称“青岛信达荣昌”）的控股子公司，主要从事房地产开发经营。青岛千禧华丽注册资本金为２０００万元，由青岛信达荣昌、青岛华丽投资有限公司（以下简称“青岛华丽投资”）共同出资设立，股权结构为：

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　　为保障青岛千禧华丽项目开发工作，提高其融资能力，青岛信达荣昌拟与青岛华丽投资按现有持股比例对青岛千禧华丽增资，青岛信达荣昌增资额为１，５３０万元，增资后的股权结构如下：

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　　增资后青岛千禧华丽注册资本金为５，０００万元，仍为青岛信达荣昌的控股子公司，公司享有其５１％的权益。

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　信达地产股份有限公司董事会

　　二〇一一年七月十三日