证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

　　广东韶能集团股份有限公司（下称公司）于2011年7月12日召开了第七届董事会第一次临时会议，公司本届董事会有董事9名，参与表决董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经审议，以书面表决的方式审议通过了关于转让控股子公司韶关昌山水泥厂有限公司（下称昌山公司）和韶关市昌能资源综合利用开发有限公司（下称昌昌能资源）股权的议案（9票同意、0票反对、0票弃权）。

　　评估基准日（2011年4月30日）的昌山公司100%股权作价18,600万元，对应公司转让的90%股权作价为16,740万元。评估基准日的昌能资源100%股权作价2,000万元，对应公司转让90%股权作价为1,800万元。上述价格为初步价格，自评估基准日到交接日（2011年7月31日）期间，昌山公司和昌能资源资产和负债发生变动影响作价的，按影响金额相应调整股权作价。

　　经初步测算，通过股权转让，预计公司可获得5,000-6,000万元的净收益，获得收益具体数额将在本次股权转让交接工作完成后另行公告。

　　本次交易不构成关联交易,也不构成重大资产重组。有关转让事宜具体情况详见公司后续公告。

　　特此公告。

　　广东韶能集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年七月十二日