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证券代码:000100 证券简称:TCL集团 公告编号:2011-068TitlePh

TCL集团股份有限公司2011年第四次临时股东大会决议公告

2011-07-15 来源:证券时报网 作者:

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

一、重要提示
本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。
二、会议召开的情况
5.主持人:公司副董事长杨小鹏先生

  6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定

三、会议的出席情况
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

四、提案审议和表决情况
 
五、律师出具的法律意见
2.律师姓名:文梁娟、苏敦渊

  3.结论性意见:律师认为:公司本次股东大会的召集及召开程序合法,出席会议人员的资格合法有效,表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,表决结果合法有效。


  

  TCL集团股份有限公司

  董事会

  2011年7月14日

股东(代理人) 13 人

代表股份 2,585,422,516 股

占有表决权总股份的 30.50 %

议案1 《关于向控股子公司转让TCL光电科技(惠州)有限公司100%股权的议案》

同意 2,585,422,516股, 占出席会议所有股东所持表决权100%;

反对 0股, 占出席会议所有股东所持表决权0%;

弃权 0股, 占出席会议所有股东所持表决权0%;

议案2 《关于调整公司独立董事津贴的议案》

同意 2,585,422,516股, 占出席会议所有股东所持表决权100%;

反对 0股, 占出席会议所有股东所持表决权0%;

弃权 0股, 占出席会议所有股东所持表决权0%;

议案3 《关于调整公司监事津贴的议案》

同意 2,585,422,516股, 占出席会议所有股东所持表决权100%;

反对 0股, 占出席会议所有股东所持表决权0%;

弃权 0股, 占出席会议所有股东所持表决权0%;

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