证券时报多媒体数字报

证券代码：６００５０９ 证券简称：天富热电 公告编号：２０１１－０３６

新疆天富热电股份有限公司

第三届董事会第四十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

新疆天富热电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十七次会议通知于２０１１年７月６日书面通知各位董事，２０１１年７月１３日上午１０：００以传真方式召开，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以传真方式对审议事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票１１张，实际收回表决票１０张，独立董事陈献政先生因在外无法联系，缺席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

经过与会董事认真逐项审议，表决通过如下事项：

１、关于召开２０１１年第三次临时股东大会的议案。

同意２０１１年８月１日召开２０１１年第三次临时股东大会，审议以下事项：

１、关于向光大银行申请２亿元银行授信的议案；

２、关于向天富国际经贸有限公司增加１亿元担保的议案。

上述议案已经公司三届４６次董事会审议通过，具体请详见编号为２０１１－临０３２及２０１１－临０３４的公司临时公告。

同意 １０票，反对 ０票，弃权 ０票。

２、关于公司开展４×３００ＭＷ级热电联产项目相关前期工作的议案。

同意１０ 票，反对 ０票，弃权 ０票。

特此公告

新疆天富热电股份有限公司董事会

２０１１年７月１４日

股票代码：６００５０９ 股票简称：天富热电 ２０１１—临０３７

新疆天富热电股份有限公司

召开股东大会通知

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：２０１１年８月１日上午１０：３０

●股权登记日：２０１１年７月２８日

●会议召开地点：公司二楼会议室

●会议方式：现场召开

●是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，公司第三届董事会第四十七次会议审议通过了召开 ２０１１ 年第三次临时股东大会的议案，决定于 ２０１１年 ８月１日上午 １０：３０ 在新疆石河子市红星路５４号公司二楼会议室以现场方式召开本次股东大会。

二、会议审议事项

有关议案详细内容见编号为２０１１－临０３２的公司第三届董事会第四十六次会议决议公告。

三、会议出席对象

１、截止 ２０１１ 年 ７月２８日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决；

２、不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）并代其行使表决权。

３、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

四、参会方法

１、登记手续。拟出席现场会议的自然人股东请持股东帐户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件）；法人股东代理人请持股东帐户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书（式样附后），于 ２０１０年 ７ 月 ２９日上午 １０：３０－１３：３０、下午 １６：００－１８：３０到新疆石河子市红星路５４号新疆天富热电股份有限公司证券部办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记。

２、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

３、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、其他事项

登记地址：新疆石河子市红星路５４号新疆天富热电股份有限公司证券部

邮政编码：８３２００２

联系电话：０９９３－２９０１１２８

传 真：０９９３－２９０４３７１

联 系 人：谢炜 陈勇兆

六、备查文件目录

经与会董事签字的公司第三届董事会第四十七次会议决议

新疆天富热电股份有限公司董事会

２０１０年７月１４日

附：

授权委托书

本人／本单位作为新疆天富热电股份有限公司的股东，兹委托 先生／女士代为出席公司２０１１年第三次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，

备注：委托人应在委托书中＂同意＂、＂反对＂、＂弃权＂项下的方格内选择一项

用＂√＂明确授意受托人投票。

委托人（签字或盖章）： 受托人（签字）：

委托人持股数： 受托人身份证号 ：

委托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托日期：＿＿