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证券代码:000928 证券简称:中钢吉炭 公告编号:2011-029 中钢集团吉林炭素股份有限公司第六届董事会临时会议决议公告 2011-07-15 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中钢集团吉林炭素股份有限公司于2011年7月11日以通信方式召开第六届董事会临时会议,本次会议应参会董事9名,实际参会董事9名,会议由董事长杨光先生主持,会议合法有效。 本次会议补充审议2008-2010年日常关联交易超出预计部分,相关议案如下: 1、2008年公司向中钢国际控股有限公司采购货物8,688.92万元。 表决结果:同意 5票,反对0票,弃权0票 2、2010年公司向中钢集团鞍山热能研究院有限公司采购商品5,386.04万元。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票 3、2008年公司向上海炭素有限公司销售货物619.18万元。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票 4、2008年公司向中钢德国有限公司销售货物7,230.72万元,超出年初股东大会批准金额730.72万元。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票 5、2008年公司向中钢集团吉林铁合金股份有限公司限售货物4,088.91万元,超出年初股东大会批准金额1,538.91万元。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票 6、2008年公司向吉林市吉炭工程有限责任公司销售货物1,343.69万元。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票 7、2009年公司向吉林市吉炭工程有限责任公司采购货物1,860.27万元,超出股东大会批准金额1,660.27万元。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0 票 8、2009年公司向吉林炭素集团上海碳素厂采购货物1,774.48万元。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票 9、2009年公司接受中钢集团武汉安环院华安设计工程有限公司提供劳务829.34万元。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票 10、2009年公司向中钢炉料有限公司销售货物683.44万元。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票 11、2009年公司向中钢集团四川炭素有限公司销售货物2,355.13万元。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票 12、2010年公司向中钢集团四川炭素有限公司采购货物619.30万元。 表决结果:同意5票,反对 0 票,弃权 0 票 13、2010年公司向中钢集团四川炭素有限公司销售货物1,702.49万元。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票 14、2010年公司向上海炭素有限公司销售货物1,160.16万元。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票 上述1、2两项议案需提交2011年第一次临时股东大会审议,相关股东大会通知另行发布;上述议案中除3、6、7、8、14五项议案外的其他议案关联董事杨光、髙蔚卿、姜宝才、吴红斌需回避表决。 特此公告。
中钢集团吉林炭素股份有限公司 董 事 会 2011年7月11日 本版导读:
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