证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏蓝丰生物化工股份有限公司第二届董事会第六次（临时）会议通知及相关议案已于2011年7月7日通过邮件送达各位董事，2011年7月14日各位董事对有关议案进行了审议，并以通讯方式进行了表决，会议程序符合有关法律法规和公司章程的规定。

　　一、会议以11票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《关于制定公司<内部审计制度>的议案》，具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　二、会议以11票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

　　会议决定聘任吴立园先生为公司审计部负责人，全面负责公司审计部工作。吴立园先生简历详见附件。

　　特此决议。

　　江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

　　二〇一一年七月十四日

　　附：

　　吴立园先生简历

　　吴立园，男，1978年10月出生，2001年6月毕业于扬州大学商学院，获管理学学士学位，2001年7月至2009年9月分别就职于江苏省新沂农药有限公司、江苏苏化集团新沂农化有限公司、江苏蓝丰生物化工股份有限公司财务部，2009年10月至2011年6月就职于江苏蓝丰生物化工股份有限公司，任财务部副部长。

　　吴立园先生不在控股股东及持有公司股份5%以上的股东单位任职，与上述股东及实际控制人无关联关系，未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及其他相关的规定，具备担任审计部负责人的资格和能力。