证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５４８ 证券简称：金新农 公告编号：２０１１－临００８

深圳市金新农饲料股份有限公司

第二届董事会第二次（临时）

会议决议公告

深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）第二届董事会第二次（临时）会议于２０１１年６月２０日以电子邮件等方式发出通知，并于２０１１年６月２５日下午１４：００在公司四楼会议室召开。本次会议应出席董事９名，实际出席董事９人。会议以现场与通讯相结合的方式召开。会议由公司董事长陈俊海先生主持，公司监事及全体高级管理人员列席了本次会议。

一、经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于公司参加深圳市光明新区土地使用权竞买的议案》

同意公司参加由深圳市规划与国土资源委员会委托深圳市土地房产交易中心（以下简称“交易中心”）于２０１１年６月１０日发出的深土交告（２０１１）１６号深圳市土地使用权出让公告中以挂牌方式出让的位于深圳市光明新区高新区宗地编号为Ａ６２２－０１０２地块的使用权公开竞买，并授权董事长陈俊海先生签署该宗地竞拍的相关文件。

表决结果：表决票 ９ 票，同意票９ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０票。

公司独立董事蔡辉益先生、刘宁女士、孙俊英女士对此发表了独立意见，同意公司实施该事项，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《独立董事关于公司参加深圳市光明新区土地使用权竞买的独立意见》相关部分。

（二）审议通过了《关于筹建金新农总部办公中心及研发中心项目的议案》

公司拟在成功竞买光明高新区Ａ６２２－０１０２地块土地使用权后，用作筹建金新农总部办公中心及研发中心项目；此项目计划总投资为１６６９０．４２万元；实施主体为深圳市金新农饲料股份有限公司；项目投资所需资金全部由深圳市金新农饲料股份有限公司自筹资金。

公司对此项目的具体规划将根据竞买结果另行召开董事会审议并及时公告。

此议案以上述土地的成功竞得为基础，若公司未竞得上述土地，则公司将终止此议案所审议项目的实施。

表决结果：表决票 ９ 票，同意票９ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第２６号：土地使用权及股权竞拍事项》的规定，因本次董事会所审议的两个议案涉及土地使用权竞买及相关事项，公司已向深圳证券交易所申请暂缓披露本次董事会会议决议。

二、备查文件

１、《第二届董事会第二次（临时）会议决议》

２、《独立董事关于公司参加深圳市光明新区土地使用权竞买的独立意见》

特此公告。

深圳市金新农饲料股份有限公司董事会

二○一一年六月二十五日

证券代码：００２５４８ 证券简称：金新农 公告编号：２０１１－０２８

深圳市金新农饲料股份有限公司

２０１１年１－６月业绩预告修正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、预计的本期业绩情况

１、业绩预告期间：２０１１年１月１日－２０１１年６月３０日

２、前次业绩预告情况：公司于２０１１年４月１９日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《２０１１年第一季度报告正文》及《２０１１年第一季度报告全文》中预计：２０１１年１－６月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为１０．００％～３０．００％ 。

３、修正后的预计业绩

亏损 扭亏为盈 同向上升 √同向下降 其他

二、业绩预告修正预审计情况

本次所预计的业绩未经审计机构审计。

三、业绩修正主要原因说明

１、销量的增长未达到预期目标；

２、人力成本的上升，公司在研发投入、销售费用和管理费用上均有增加；

３、主要原材料价格大幅上涨，综合毛利率有小幅下降。

四、其他情况说明

１、本次有关２０１１年１－６月的业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的２０１１年半年度报告为准。

２、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，并提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

深圳市金新农饲料股份有限公司

董事会

二О一一年七月十四日

证券代码：００２５４８ 证券简称：金新农 公告编号：２０１１－０２９

深圳市金新农饲料股份有限公司

关于竞得土地使用权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据第二届董事会第二次（临时）会议决议，于２０１１年７月１２日参加了由深圳市规划与国土资源委员会委托深圳市土地房产交易中心（以下简称“交易中心”）进行的以挂牌方式出让土地的活动，竞得位于深圳市光明新区高新区宗地编号为Ａ６２２－０１０２地块的土地使用权。具体情况如下：

一、出让宗地基本情况如下：

１、宗地编号：Ａ６２２－０１０２；

２、地块位置及土地用途：光明高新区，工业用地；

３、出让面积及地上建筑面积：土地面积７２２８．６４平方米，建筑面积２０２４０．２平方米；

４、准入产业类别：食品及饲料添加剂研发及制造；

５、用地性质及土地使用年限：工业用地，土地使用年限为５０年；

６、主要规划设计条件：容积率为≤２．８，建筑覆盖率为≤４０；

７、成交价格：人民币７９９．０５万元，具体按照《出让合同》及其他将签订的相关协议的规定支付成交价款。

８、付款方式：公司须在签订《深圳市土地使用权出让合同书》，按照合同规定的时间和方式付清全部成交价款。

二、光明高新区Ａ６２２－０１０２地块的开发模式

主要用作筹建金新农总部办公中心及研发中心项目。

三、本次竞得土地使用权对公司影响

本次土地使用权的成功竞买符合公司建设金新农总部办公中心及研发中心项目的需要，将有效提升公司形象，进一步增强了公司的研发能力，对本年度的经营成果无重大影响，不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。

四、投资所需的履行程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第９．３条、《公司章程》第１１０条和公司《股东大会议事规则》第３６条的规定，此议案须董事会审议通过，无须提交股东大会审议。

五、备查文件

１、《第二届董事会第二次（临时）会议决议》

２、《独立董事关于公司参加深圳市光明新区土地使用权竞买的独立意见》

３、《成交确认书（深地交【２０１１】３２号）》

特此公告。

深圳市金新农饲料股份有限公司

董事会

二○一一年七月十四日