证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２３２ 证券简称：启明信息 公告编号：２０１１－０３０

启明信息技术股份有限公司

第三届董事会２０１１年第三次

临时会议决议的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于２０１１年７月１４日以通讯形式召开了第三届董事会２０１１年第三次临时会议。本次会议通知已于２０１１年７月１１日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议应参与投票董事９人，实际投票董事９人，会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

董事会成员以通讯表决的方式，做出了如下决议：

１、会议以 ９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于长春启明菱电车载电子有限公司投资主体变更的议案》。

公司于２０１１年６月１６日召开的第三届董事会２０１１年第二次临时会议，审议通过了《关于设立长春启明菱电车载电子有限公司的议案》。在合资公司设立过程中，根据国家外汇管理局资本项目管理司关于外商投资性公司再投资的相关规定，三菱中国作为三菱电机在中国设立的投资性公司，目前不具备向启明菱电进行出资的条件。经合资公司各投资方协商，一致同意解除２０１１年６月１６日签署的《合资合同》，三菱中国不再对合资公司进行出资。为了确保合资公司尽快设立并投产，迅速抢占现有市场，合资公司投资方由四方变更为三方，合资公司的注册资本及投资总额保持不变。

公司董事会授权总经理与三菱电机及越田科贸签订变更后的《合资合同》，详细变更内容见于２０１１年７月１５日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于对外投资部分事项变更的公告》（公告编号：２０１１－０３１）。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二○一一年七月十五日

证券代码：００２２３２ 证券简称：启明信息 公告编号：２０１１－０３１

启明信息技术股份有限公司

关于对外投资部分事项变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年６月１６日召开的第三届董事会２０１１年第二次临时会议，审议通过了《关于设立长春启明菱电车载电子有限公司的议案》，公司与三菱电机株式会社（以下简称“三菱电机”）、三菱电机（中国）有限公司（以下简称“三菱中国”）及越田科贸有限公司（以下简称“越田科贸”）共同成立合资公司：长春启明菱电车载电子有限公司（以下简称“启明菱电”），注册资本１７，５００万元，其中本公司以现金方式出资８，９２５万元，占合资公司注册资本的５１％。公司已于２０１１年６月１６日与上述三方共同签署了《长春启明菱电车载电子有限公司合资合同》（以下简称“合资合同”），并于６月１７日在公司指定披露媒体发布了《对外投资公告》（公告编号：２０１１－０２２）。

在合资公司设立过程中，根据国家外汇管理局资本项目管理司关于外商投资性公司再投资的相关规定，三菱中国作为三菱电机在中国设立的投资性公司，目前不具备向启明菱电进行出资的条件。经合资公司各投资方协商，一致同意解除２０１１年６月１６日签署的《合资合同》，三菱中国不再对合资公司进行出资。为了确保合资公司尽快设立并投产，迅速抢占现有市场，合资公司投资方由四方变更为三方，合资公司的注册资本及投资总额保持不变。

公司本次签署的《合资合同》与２０１１年６月１６日签署的版本主要变动如下：

１、合资公司投资主体变更：合资公司投资主体由四方变更为三方，由启明信息、三菱电机及越田科贸对合资公司进行出资；

２、合资公司股权结构及出资变更，其中本公司对于合资公司的出资金额及出资比例不变，具体情况如下表所示：

单位：万元

３、董事会人员构成变更：合资公司投资方变更后，合资公司董事会人员构成做如下调整：董事会由九名董事组成，其中本公司委派的５名董事，三菱电机委派的３名董事，越田科贸委派的１名董事。本公司任命董事长，三菱电机任命副董事长。

其他条款均未变更。

备查文件：

１、公司第三届董事会２０１１年第三次临时会议决议；

２、《长春启明菱电车载电子有限公司合资合同》。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇一一年七月十五日