证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示

　　1.本次股东大会无否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间为：2011年7月14日（星期四）下午14:00时至15:30时。

　　网络投票时间为：2011年7月13日-2011年7月14日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年7月14日上午9：30 至11：30，下午 13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年7月13日下午3：00至7月14日下午3：00。

　　2、现场会议地点：昆明市拓东路石家巷10号云南盐化股份有限公司六楼会议室。

　　3、会议的召开方式：本次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、现场会议主持人：公司董事长杨建东先生。

　　6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共123名，代表有表决权的股份数为92,235,908股，占公司股份总数的49.6289%。

　　2、现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表共6人，代表有表决权的股份数为89,230,597股，占公司股份总数的48.0119%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东117人，代表有表决权的股份3,005,311股，占公司股份总数的1.6171%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　会议审议并以现场投票与网络投票相结合的方式通过以下决议：

　　1、审议通过了《关于选举王彤先生为公司董事的议案》。

　　表决结果：同意股份90,223,437股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的97.8181%；反对股份1,821,871股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的1.9752%；弃权股份190,600股（因未投票默认弃权190,600股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.2066%。

　　2、审议通过了《关于与关联方共同出资组建云南云天化集团财务有限公司（暂定名）的议案》。

　　表决结果：同意股份15,008,473股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的89.3014%；反对股份1,792,171股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的10.6635%；弃权股份5,900股（因未投票默认弃权5,900股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0351%。关联股东云南轻纺集团有限公司回避表决。

　　该议案经出席本次股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过，符合《公司章程》的相关规定。

　　3、审议通过了《关于建设云南天南冶化工有限公司文山氧化铝配套建设氯碱项目的议案》

　　表决结果：同意股份84,397,337股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的91.5016%；反对股份2,182,671股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的2.3664%；弃权股份5,655,900股（其中，因未投票默认弃权5,900股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的6.1320%。

　　4、审议通过了《关于对控股子公司云南天南冶化工有限公司增资的议案》

　　表决结果：同意股份84,397,337股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的91.5016%；反对股份2,188,571股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的2.3728%；弃权股份5,650,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的6.1256%。

　　5、审议通过了《关于为控股子公司云南天南冶化工有限公司提供贷款担保的议案》

　　表决结果：同意股份90,040,337股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的97.6196%；反对股份2,189,671股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的2.3740%；弃权股份5,900股（因未投票默认弃权5,900股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0064%。

　　以上议案具体内容详见公司2011年6月28日及2011年4月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　四、律师出具的法律意见

　　云南千和律师事务所王青燕、李泽春律师到会见证了本次股东大会，并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次临时股东大会的通知、召开及表决程序符合法律、法规及公司章程的规定。

　　法律意见书全文见2011年7月15日巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、备查文件目录

　　1、公司2011年第一次临时股东大会决议。

　　2、云南千和律师事务所出具的关于云南盐化股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　云南盐化股份有限公司董事会

　　二○一一年七月十五日