证券时报多媒体数字报

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、 本次会议无否决或修改提案的情况；

　　2、 本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　四川国栋建设股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年7月14日上午9：30在成都市金盾路52号国栋中央商务大厦28楼会议室召开，出席会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份总数为18,010.2784万股，占公司有表决权股份总数的比例为30.50%，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长王春鸣先生主持。

　　二、提案审议情况

　　会议逐项审议并以书面投票方式表决通过了如下议案:

　　1、关于转让公司持有的四川广元国栋建设新材有限公司90%股权的议案；表决情况如下：

　　同意18,010.2784万股，占出席股东大会有表决权股份总数的比例为100%；反对为0股；弃权为0股。

　　2、关于提请股东大会授权董事会办理公司转让四川广元国栋建设新材有限公司90%股权相关事宜的议案，表决情况如下：

　　同意18,010.2784万股，占出席股东大会有表决权股份总数的比例为100%；反对为0股；弃权为0股。

　　三、律师见证情况

　　四川天澄门律师事务所肖兵、陈锐两位律师出席了本次股东大会，见证并为本次股东大会出具了法律意见书，认为：国栋建设本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员及召集人资格合法有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定。

　　四、备查文件目录

　　1、股东大会决议和记录；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　四川国栋建设股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年7月15日