证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第3次会议通知于2011年7月8日发出，并于2011年7月14日以通讯表决方式召开。应出席董事9人，实际出席9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　决议及表决结果如下：

　　审议通过了关于公司设立募集资金专项账户并授权经营层全权负责开设募集资金专项账户相关事宜的议案。

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国证券法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》(证监公司字[2007]25号)、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规相关规定，以及公司《募集资金管理办法》的相关规定和募集资金运用项目的实际情况，公司董事会同意在三家银行设立4个募集资金专项账户（以下简称"专户"），分别设立在中国光大银行合肥分行庐江路支行(1个专户)、中国农业银行亳州分行古井支行（2个专户）、徽商银行亳州支行（1个专户）。

　　公司董事会授权经营层全权负责上述募集资金专户的开设，并按照有关法规的要求与银行及保荐机构签署募集资金的三方监管协议。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　特此公告

　　安徽古井贡酒股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年七月十四日